2000人投了3个亿，突然无法登录……

随着数字货币概念的大火，各种虚拟货币和数字货币的投资热度不减。一些不法分子利用投资者追求高收益的心态，诱骗、吸引投资者投资虚构的虚拟货币项目，成为一种新型的投资骗局。文|路畅1伪造项目短时间内吸金2020年4月，对“币圈”投资颇有研究的王女士关注了一个名为LVLC币的理财项目。根据项目的宣传内容，该产品已由国内某知名企业创始人为股东、英国威廉希尔集团的投资咨询公司背书，北京某科技公司创始人贾某为该项目在中国的代理。王女士表示，该项目宣称每月利息为10%，本金可以不受限制的进出。起初持怀疑态度的王女士并没有投资，而是先参加了科技公司举办的几次线下宣传活动。“他在公开会上说，LVLC理财产品非常稳健，公司有很强的风控部门，产品合法合规，保证大家的资金安全。”王女士说，贾还在投资人面前展示他有4000多个比特币，什么东西都有他的比特币。自2020年7月至今，王女士已向该项目投入人民币10万元以上。她告诉记者，从投资人建立的大量微信群和参加线下会议的人数来看，应该有2000人左右，总投资额超过3亿元。“2020年10和10/月，公司密集召开线下发布会，鼓励投资人投资LVLC币和矿机，并哄骗投资人说项目方将在英国伦敦召开全球发布会，众多'币圈'大咖将出席，达成共识将发展更好，价格翻倍。”王女士说，在这个阶段，该项目吸引了最多的黄金。然而，202012月底，LVLC投资的App突然无法登录。贾起初称因系统升级无法登录提现，随后App被关闭。质疑之声下，贾还称自己是投资受害者，并呼吁投资者继续跟随他投资另一个名为的数字交易平台上的虚拟货币“易通宝”，以弥补之前的损失。但王女士等一大批投资者意识到被骗，开始维权。类似的投资骗局在很多地方都出现过。根据上海市长宁区人民检察院审查的一个案件，受害人杨女士被诱骗在一个虚拟货币交易平台上开户，并投资一个名为CCD的虚拟[比特币存在的地方]。然而几个月后，账户被清零，客服也消失了。据了解，截至案发，犯罪团伙共骗取杨女士等15受害人共计600余万元。2打击调查非常混乱，难度很大。记者注意到，在这种虚拟货币投资骗局中，犯罪分子极其擅长伪装，骗局极具迷惑性。在长宁区人民检察院审查的案件中，戴等人在境外搭建虚假数字货币交易平台。接着，袁等人利用QQ群、微信群吸引国内被害人进入网络直播间交流投资经验，先后向被害人推销用于诈骗的虚假虚拟货币。同时，招募石某、李某、李某等人在微信群、网络直播间冒充投资客户，配合“讲师”烘托气氛、制造声势，骗取被害人信任。当交易平台中的投资金额达到一定金额时，交易平台将被关闭。而所谓的“股友”“讲师”，都是按照统一言论培养出来的“工具人”。他们用“吹号”“广撒网”的方式，抓捕杨女士这样的受害者。此外，犯罪分子还善于利用网络传播。在LVLC项目中，公关稿件《币圈诞生的黑马:LVLC》、《LVLC区块链挖矿、金融风暴等》文章比比皆是。在该项目投资约300万元的黑龙江人金女士告诉记者，正是因为这些相关报道，加深了对项目投资的信任。【数字货币群】投资平台跑路后，投资者维权和执法部门打击难度加大。记者了解到，在多地公安机关联合破获的一起案件中，制造“加币”进行推广的犯罪团伙设立的技术组、营销组、客服组相对独立，分散在全国多个省区市，给办案带来了极大的困难和阻力。此外，一些虚拟货币交易平台将服务器注册或设置在海外，运营人员相对隐蔽，通过频繁更换网站域名和服务器地址，走流水线下的网上交易等方式逃避监管部门的打击。由于其经营者的注册地、办公地、业务开展区域往往不同，投资者往往无法确定经营者的身份，难以挽回任何财产损失。3加大调查力度，打击繁荣假象。记者了解到，由于投资虚拟货币具有一定的专业性，大量投资者在一些网络论坛、社交软件聊天群中拥有相对固定的“圈子”，为不法分子精准拉拢、诈骗提供了更便捷的渠道。比如“王改”非法集资案告破后，很多投资受害者都在寻找新的投资渠道，期望弥补之前的投资损失，而一些不法分子正是看到了这些投资者的心理，潜入此类论坛或聊天群，推荐虚假项目。其中，一些不法分子利用投资者的钱投资比特币和以太坊获利。有投资者表示，尤其是在2020年比特币全球“减半”之前，“投机资金”需求巨大，这种吸金骗局越来越多。对此，有受访者建议，金融监管、市场监管、公安等相关部门应尽快排查清理类似项目，及时取缔不合格的违规项目。此外，加强对网络平台相关“代言”信息发布的审核和管理。同时，加强宣传教育，通过案例曝光告知群众，此类活动以金融创新为噱头，本质是借新还旧的金融投资诈骗。投资者一旦发现任何机构参与此类非法金融活动，应及时向相关监管部门举报，涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关举报。本文来源:看智库报告/反馈

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