108层下线、涉案8.14亿，“理财新平台”实际是网络传销！

虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰广场“数字货币”诱骗他人加入MLM组织。在短短六个月内，我们开发了离线级别108，并吸收了67万注册会员账户，涉及金额80。14亿元...近日，一起组织、领导传销活动罪作出终审判决。

新的财务管理平台很受欢迎

“只要花200元买，每天至少有5‰的返利，而且只涨不跌。”

20 18 1月初，王先生出席了亚泰方互联网投资平台成立大会。受邀前来的，除了王先生外，还有300多名投资者和数十家媒体。这位平台分析师口口声声说这是一个新的理财平台，“投资策略”让王先生非常兴奋，但他也在想:真的能稳赚不亏吗？

“亚泰坊承接柬埔寨西港特区投资项目，柬埔寨金融公司授权发行亚泰坊币，可信度高……”经不住分析师的推荐，王先生和在场的300多名投资者当场签署了“合作协议”。

根据平台规定，系统锁定会员账户，每日最高返利8‰释放亚泰坊币；还可以通过介绍新人加入获得佣金。

不久后，王先生发现他的亚泰坊币积累迅速，兑换成现金至少翻了一番。消息一传十十传百，王先生的亲戚朋友都知道他有“高收益”的门道，纷纷加入。

空壳公司的“虚拟货币交易”

会员购买亚泰坊币后，如何获得利益？这个平台“创造”了两种模式:一种是静态收益，与银行定期存款的锁定期套餐相同-锁定5天为5‰，15天为6‰，30天为7‰，60天为8‰。

另一种是动态收入，即拉人头赚取佣金，即会员之间存在层级会员关系。新会员购买亚泰坊币后，投资额度的5%至25%将退还给在线会员，作为在线发展的佣金。只要我们继续发展新会员，我们就可以在1 to 10的水平上获得线下会员的投资佣金。这两种方式的返利以“亚泰广场币”的形式发放到会员账户。

如果会员想要退出投资变现，必须通过“内部对冲”和“外部取现”来完成。

“内部对冲”是指线上线下会员可以直接在亚泰坊平台交易自己的“亚泰坊币”，大多数会员选择这种方式进行“买卖”；“异地取现”是指与代币交易平台建立桥梁，让非上下级关系且有需求的买卖双方直接交易。

根据亚泰坊平台规定，会员只能将锁定套餐中5%的亚泰坊币转入外盘——“环太平洋资产交易平台”（简称“环太平洋网”）进行提现。

作为数字货币的交易场所，Huantai.com通常交易比特币和比特币等主流数字货币。像亚泰方笔这样的自创虚拟货币在Huantai.com处于被忽视的状态..

为了制造外盘繁荣的假象，以扩大亚泰坊平台的吸引力，某某专门安排“高价”回购会员转给“欢太网”的亚泰坊币。但实际上，所有的“投资款”都在一定时间内落入手中，且“只进不出”。

当时我将发行的亚泰方币初始币值与人民币的兑换比例设定为1∩1，并鼓吹亚泰方币继续升值，每天人为调整和随意抬高亚泰方币价格，以诱导会员不断买入亚泰方币并持有，防止会员抛售造成崩盘。

为了获得更多的“亚泰方币”积累，不少会员落入了石某的圈套。除了不断发展下线赚取佣金外，他们还通过“内盘”不断买入其他会员持有的“亚泰方币”，并伺机高价卖出。

盐城市公安局在日常网络巡查中发现该平台资金异常。经初查发现，该平台通过互联网发展会员，收取会员费，采用虚拟货币变现的盈利模式，涉嫌网络传销。警方立即以组织、领导传销活动罪立案。

警方查明，亚泰坊是一个披着理财外衣的传销平台。当一个所谓的“投资”，其实就是以销售虚拟货币为幌子，实施网络营销。平台没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营。截至案发，该平台已吸收18万名会员，会员等级高达108，注册账号67万个，涉案金额80笔。14亿元...

A6nZIobQ【以太坊区块链的发展】

经江苏省盐城经济开发区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处石某、明某等16被告人六年十个月至二年不等有期徒刑，并处罚金。涉案赃物、赃款、孳息及犯罪工具依法予以没收，上缴国库。

承办此案的检察官、盐城经济技术开发区人民检察院检察官徐宇杰表示:近年来，随着“区块链”“比特币”等新概念的兴起，一些不法分子以“虚拟货币”等新名词、新概念为噱头，以高额回报为诱饵，通过各种宣传培训吸引群众参与。这些令人眼花缭乱的新术语具有迷惑性，很容易上当受骗。

检察官提醒:目前，根据《人民银行法》《证券法》《商业银行法》等相关法律规定，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”本质上属于未经批准的非法公开融资行为，任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。

MLM活动直接或间接以发展人员的数量作为报酬或返利的依据，诱使参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，损害人民群众的合法权益。无论穿上什么时髦的衣服，都是骗人的把戏。网络传销深似海，高回报创富神话是坑。

（来源:江苏广电融媒体新闻中心/杨编辑/高若婷）

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