A股奇葩勒索：初中学历男敲诈上市公司2099个比特币 险成亿万富豪

H02NTJWw无业人员杜某向a股某上市公司索要“封口费”300万元，并要求以2099个比特币支付。20 15年，杜某套现了2099个比特币，只拿到了200多万元，但两年后，20 17年，2099个比特币价值3亿元。我差点因为勒索一笔钱而成为亿万富翁。在a股市场上，敲诈勒索案件层出不穷，但就“精彩”程度而言，这起案件也能名列前茅。虽然当时被告人被敲诈的金额为300万元，但由于支付方式为比特币支付，该案后来被蒙上了“奇幻”色彩。在20 14中，杜某抓住一家上市公司的把柄，索要300万元的“封口费”，并要求以比特币支付。按照当时的价格，被敲诈的上市公司向被告人杜某支付了2099枚比特币。8m0ZI 14F20 15月，杜某套现了2099个比特币，只拿到了200多万元，其中约30万元付了首付，然后买了一辆宝马X5汽车，还有一部分存了固定期限，偿还了个人债务并花掉了。驾驶宝马的杜某可能认为自己发了一笔横财。他怎么也不会想到，仅仅两年后，如果他没有在buy buy中购买这笔钱，如果他诚实地将2099个比特币放入钱包中，他将拥有近3亿元人民币。即使在经历了资产的大幅下跌后，这些比特币的价格按当前6500美元的价格计算也接近100万元人民币。虽然是不义之财，但他离亿万富翁只有一步之遥。勒索上市公司获得2099枚比特币上市公司被勒索距离亿万富翁仅一步之遥并不是什么新鲜事。然而，在红日药业被敲诈的案件中，敲诈者为逃避法律的惩罚而使用的手段更令人大开眼界。早在20 14时，他们就“命令”上市公司用比特币支付，并教上市公司的秘书长如何购买和支付比特币。日前，一份名为“杜冰敲诈勒索案二审刑事裁定书”在网上流传。a股上市公司红日药业被人以“封口费”身份勒索2099枚比特币。勒索者:杜某勒索者:红日药业，a股上市公司勒索金额:2099比特币20 14年底，杜冰在搜索引擎上发现了红日药业业务往来中的礼品清单和不正当商业行为的文件，并将其全部下载到硬盘中。201412月，通过互联网找到红日药业董事会秘书郑的邮箱，并向其发送邮件，以曝光红日药业上述信息为由向其索要钱款。红日药业对此不予理会，随后杜冰在天涯论坛上发布了该公司业务交易费用清单的截图。红日药业发现该帖子后，经研究决定由秘书郑联系，并提出花费30万元解决此事。杜冰提出需要300万元人民币，并要求用比特币支付。经过评估，红日药业被迫同意被告杜冰的请求。此后，多次通过电子邮件联系郑，并教他如何购买和支付比特币。20 15/KLOC-0年9月9日，红日公司将30万元存入其员工王的银行账户；同年5月13日，又向王账户转账270万元。郑书记用300万资金购买了2101。209个比特币，并向提供的纸质钱包地址转账了2099。7个比特币。得到这些比特币后，杜冰卖掉了现金，总共得到了200多万元人民币。拿到钱后，杜某先在成都天府新区买了一套房，用30万元付了首付。然后我买了一辆宝马X5汽车，剩下的钱用于存款、偿还个人债务和个人消费。在20 15的那一年，杜某怎么也不会想到，如果他没有套现，原本的300万会在两年内变成近3亿，尽管他经历了大幅的价格跳水。以二审判决书发布时的价格计算，每枚比特币的价格约为6500美元，2099枚比特币的价格折合人民币超过9000万元。凭借这笔不义之财，杜某才跻身亿万富豪之列。匿名性使得加密货币被滥用，如何识别成为亮点。本案中，由于比特币具有匿名性，如何证明被告人杜某的账户收到了上市公司的转账是一大取证难点，也是本案的亮点之一。一审判决后，被告人的上诉和辩护意见也表示，法院在一审中没有证据证明被害人向被告人的比特币账户转账。法院在判决书中详细解释了这部分证据，要点如下:1。受害人在上诉人的要求下开立了一个比特币账户，购买了比特币并将其转移到杜冰指定的比特币纸质钱包地址。2.该事实的证据有:证人郑的证言、郑与之间的邮件内容、提取钱包地址的确认邮件、北京乐酷网络公司的证明文件等。3.被告人杜某供述，其通过乐酷达网站进行融币，是为了不让人们发现比特币的来源和去向，将融币后的比特币转移到自己的硬件钱包地址后，就可以进行比特币和人民币的交易。4.上诉人供述取得的比特币数额和数量与证人郑的证言及郑使用的账户内容一致，与事后转入的比特币数额基本一致。“虽然无法在杜冰的硬件钱包地址上收集比特币的来源，但这是由比特币转账支付的隐蔽性这一客观原因造成的，也是杜冰选择比特币作为支付对价方式的原因，目的是更好地掩盖其犯罪行为。”在列举了包括当事人证言在内的证据后，判决书作出了上述概括。近年来，比特币等加密货币的热度越来越高，但也带来了诸多风险。匿名就是其中之一。这一特点正是比特币等虚拟货币成为暗网交易、洗钱等非法手段的原因。众所周知，匿名性是各类虚拟货币最显著的特征之一。匿名可以很好地保护交易者的隐私，但也为非法交易提供了掩护。即使追踪到账户，也无法有效验证其真实身份。当使用法定货币作为支付方式时，法定货币之间的交易和支付一般通过银行账户实现，通过支付宝等第三方支付账户进行的交易最终需要绑定相关银行账户，这样每笔交易都可以对应实名个人，当【比特币矿机价格】的支付容易出现异常或非法时，可以跟踪个人。然而，各种虚拟货币的交易支付与法定货币体系无关。以比特币为例，其“账号”只是基于区块链生成的一系列代码，称为“地址”，可以通过下载相应的钱包程序获得，无需提交身份信息。尽管基于该地址的交易信息被记录在比特币区块链上并可公开获取，但通常无法通过该地址追溯到个人。匿名性是虚拟货币的重要属性，这也满足了一些非法交易的需求。因此，一些虚拟货币以这一属性为卖点。除了公众熟知的比特币之外，还有一些匿名性更强的虚拟货币，例如Monero Monroe Coin和ZCASH。市值蒸发超过70%，波动剧烈。比特币价格的波动有目共睹，带来巨大的投机行为，价格波动没有上限，7×24h交易机制更是风险巨大。在央行最近发布的《金融稳定报告20 18》中，加密货币部分特别指出，以比特币为代表的加密资产投机盛行，“加密资产价格大幅波动，加上缺乏事前监管，导致加密资产市场无序，加剧了区块链行业的投机色彩。与加密资产相关的投机盛行，价格暴涨暴跌，风险迅速聚集，严重扰乱了经济、金融和社会秩序。”央行报告指出。市值的巨大波动反映了这个市场的泡沫和投机程度。根据央行的报告，在加密资产发行领域，20 13年只有66种加密资产，20 16年没有644种加密资产。截至20 17年末，共有1335种加密资产。根据央行的统计数据，参考美元价格，比特币的日收益率在97上下浮动。20 17年18%，以太坊高达136.68%。相比之下，标准普尔500的收益波动幅度仅为6.66%。从加密资产的总市值来看，根据coinmarketcap数据，20 10年末全球加密资产市值约为10亿美元，2010/0年末为16 1 0亿美元。不过，自20 17年末市值见顶以来，总市值自今年年初以来一直处于下滑状态。目前是2000多亿元。【去哪儿买数字货币】在不到一年的时间里，与年初8000多亿元的市值相比，已经蒸发了75%。比特币的价格也经历了大幅跳水。根据coinmarketcap的数据，比特币的价格在201712/7日为190万美元，并一度超过2万美元，目前的价格在6500美元左右徘徊，一年内的跌幅超过60%。市场的清淡也可以从ICO规模的萎缩看出，挤出泡沫正在加速。自20 17以来，受益神话ICO流行了一段时间。然而，伴随着ICO融资主体混杂、各类ICO项目普遍缺乏对投资者的适当管理和信息披露、部分项目没有实体项目支撑、伪造白皮书、“山寨币”“空气币”层出不穷，甚至发起人携款跑路等种种乱象，融资操作涉嫌非法发行证券、非法集资、金融诈骗和传销等。根据coindesk收集的数据，全球ICO融资规模在20 17年攀升，并在20 18年6月达到顶峰，在20 18年7月急剧萎缩。【金手指虚拟币】加密资产性质已“认证”，资产属性已验证。这一判决对涉及比特币等加密资产支付的案件具有指导意义。近年来，比特币等加密资产的受欢迎程度越来越高，其匿名性为犯罪分子提供了掩盖犯罪行为的手段。近年来，涉及使用比特币作为支付手段以及使用比特币参与赌博和传销的案件呈上升趋势。此类资产性质的界定给此类案件的判决带来了更大的便利。根据本案的判决，杜冰及其辩护人在上诉和辩护意见中提出，本案证据不能证明上诉人收到了被害人支付的300万元人民币的财产，比特币是一种特定的虚拟商品，不是受我国刑法保护的财产，并有相应的司法实践。此外，经查明，上诉人的供词以及杜冰名下的汽车和住房登记没有将所得用于个人消费的依据。对此，【以太坊的发行价是多少】四川省成都市中级人民法院认为:“虽然无法在杜冰的硬件钱包地址上收集比特币的来源，但这是由比特币转账支付的隐蔽性这一客观原因造成的，也是杜冰选择比特币作为支付对价方式的原因，目的是更好地掩盖其犯罪行为。”同时，关于被告人杜某主张的“比特币是一种特定的虚拟商品，不属于受我国刑法保护的财产”，四川省成都市中级人民法院在刑事裁定书中表示，本案中，比特币只是红太阳公司向杜冰支付财产的一种手段，比特币是否具有财产属性不是本案的焦点。因此，对辩护人关于比特币不受刑法保护的观点不予评价。事实上，比特币等加密资产的性质已经由央行在20 13年进行了定义，当时它被定义为虚拟商品。201312月，央行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》明确指出，比特币本质上是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，因此不能也不应作为货币在市场上使用。然而，作为互联网上的一种商品交易，普通人有自担风险参与的自由。值得注意的是，近日，有关部门已经进一步明确了比特币的性质。在央行近日发布的《中国金融稳定报告20 18》中，对加密资产性质的描述进一步细化为“私人金融资产”。近日，深圳国际仲裁法院（深圳仲裁委）判决的一起案件也认可了比特币的财产属性。裁决认为，尽管监管部门禁止ICO活动和虚拟货币交易，并提醒投资者应有效防范风险，但从未得出个人比特币交易违法的结论。根据国内法律法规，比特币不具有货币的职能，但这并不妨碍它是一种数字资产，可以作为交割对象。此案因承认国内比特币具有财产属性并受法律保护而引起业内广泛关注，相信在一定程度上填补了现有司法判例的空白。值得一提的是，该消息被司法部官方微博转载。报告/反馈

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