8年间暴涨500多万倍！细数利用比特币炮制的坑

社会新闻来源:新华社2017 9月22日05:32。

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新华社南京9月2日电1周日(记者潘烨)继七部委【王波、数字货币、微博】叫停代币融资，继而叫停btc中国交易后，比特币的风险在监管的压力下层层揭示。由于普通投资者对比特币缺乏基本的了解，比特币被一些别有用心的人利用，炮制了一个又一个骗局。

比特币MLM。2009年问世的比特币，在短短8年内暴涨了500多万倍。比特币的持续热炒，让国内外犯罪分子抓住了人们快速致富的心理，利用虚拟货币的概念炮制各种传销。

20 15年，香港某比特币支付平台突然关闭，涉及总金额30亿港元。该平台称，投资者以40万元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，4个月左右就能回本，一年可额外赚取60万元。网站[ 1st虚拟币]还游说投资者介绍其他人购买子合同。比如主合同下有三个子合同，其中两个子合同会给主合同提供20%和30%的奖金，还款期会提前15天左右。这是典型的传销。不法分子打着创新的幌子，拿着奖励一步步下线。由于早期投资人支付的利息来自后期投资人的资金，一旦没有新的投资人加入或者主办方突然失联，投资人将损失惨重。

-比特币矿机诈骗。比特币的产生在专业圈子里被称为“挖矿”。挖矿设备的性能在一定程度上影响了获取比特币的效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。此类诈骗案件针对的是想买“矿机”的投资者。通常，在订购设备时，投资者需要预付定金。但由于国内对比特币及其矿机的认知度较低，流通监管不到位，出现了比特币“矿机”批量销售，卖家或中介拿到钱后跑路、消失的诈骗案件。

——比特币交易平台及相关软件诈骗。与比特币相关的交易平台、软件和公司利用各种宣传手段，吸引公众存入资金或比特币。一旦客户的存款达到一定水平，诈骗分子就会直接转移客户的资金。以比特币钱包为例。比特币钱包是一种用于存储比特币的虚拟钱包。骗子利用一些知名的、真实的钱包标识和名称，包装假冒的钱包应用，欺骗用户。用户不小心下载假钱包后，其存放的比特币会落入骗子的钱包。

此外，一些不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的生成和交易市场，吸引投资者购买，待时机成熟后再大量卖出，造成投资者的巨大损失。

-比特币钓鱼。钓鱼欺诈包括向客户发送电子邮件，通知他们获取比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能获取，因此这些钓鱼欺诈者可以获得客户账户的控制权。

-利用比特币洗钱。比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。由于其交易方便，监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。20 14年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计董女士在QQ上被冒充公司财务总监的骗子骗了钱。120【国内比特币】0万元。本案中，嫌疑人使用三张银行卡转移被盗款项，分别对应北京、济南三家比特币公司的账户。嫌疑人用偷来的钱购买比特币，然后放在国外。

——利用比特币进行非法集资。代币发行融资是指融资主体通过代币的非法出售和流通，向投资者募集的所谓“虚拟货币”。随着首次代币发行(ICO)热潮的兴起，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬价格、欺诈等问题逐渐暴露。此前，在七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中，【比特币公钥】提到，ICO本质上是未经授权的非法公开融资，涉嫌非法出售代币券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

专家指出，投资比特币等虚拟货币更多的是一种投机行为。由于缺乏实际的交换价值，且其本身的价值并非建立在“货币锚”的基础上，因此容易受到监管政策变化的影响，也容易被不法分子所利用。投资者要加强风险防范意识和鉴别能力，一定要擦亮眼睛，警惕各种以“货币”为名进行的非法金融活动，不要被所谓的“快速致富”所诱惑。及时举报相关违法线索，理性选择合法投资渠道。

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