8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉

来源:澎湃新闻原标题:8名“转账搬运工”利用虚拟货币转移赃款1500余万元。被起诉的8名年轻男子在短短三四个月内使用虚拟货币帮助诈骗分子转移资金1超过500万元。112月2日，澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，该院依法对被告人曾某、陈某、朱某等以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。虹口区检察院介绍，2020年3月底，曾某失业在家，为房贷、车贷和刚出生孩子的奶粉钱发愁。他偶然在贴吧看到朱某发布的一条招聘“转运搬运工”的赚钱信息，一时好奇。我加了对方留下的微信。曾某从朱某处了解到，所谓的“转账办理”实际上是利用虚拟货币交易帮助他人转移资金。曾某在朱某的指导下安装了一款APP，并注册了账号【比特币历史k线图】加入“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作。“工作小组每天发布任务，包括不同的USDT币（一种虚拟货币）接收地址和支付宝二维码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去Huobi.com（一个虚拟货币交易平台）用自己的钱购买指定数量的USDT币，然后将USDT币转移到指定的收币地址。对方将把购买USDT币的钱连同好处费一起转到我的支付【数字货币DGc】宝。这是一笔完整的交易。”曾某交代，“每转10000元就给我50元。”经审查，2020年3月至6月，曾某实际帮助他人转移资金740余万元，从中非法获利3万余元。至于被转走的钱的来源，曾某承认自己知道是“诈骗来的钱”:“生活压力太大了，所以只能铤而走险。”几乎与此同时，同样失业在家的陈某加入了这个“工作小组”。发现“钱来得很快”后，叫上老乡朱、刘，三人凑钱买了币，开始一起“转运搬运”，收益三人平分。经审查，2020年3月至6月，陈某、朱某、刘谋实际帮助他人转移资金人民币1 30万元，从中非法获利人民币1 10万元。2020年5月底，警方在办理一起电信诈骗案件时，发现了这些“转账搬运工”。案发后，曾、、朱、刘被迅速抓获归案，朱、任被警方抓获。经审查，2020年4月以来，朱某、任某以相同方式实际帮助他人转移资金678万元，获利3万余元。虹口区检察院经审查认为，曾、、朱等8人明知是犯罪所得仍予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三条第一款第一项之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任【亿泰广场拒执率高】。报告/反馈

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