40%无风险回报率？香港再现虚拟资产投资诈骗案，涉案近1.5亿港元

本报讯(chinatimes.net.cn)记者赵金华【区块链与数字货币答案】上海报道

日前，中国香港警方报案称，一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台以高额回报引诱人们投资，但却无法把钱拿回来。《华夏时报》记者获得的最新消息显示，截至1月27日下午4时，香港警方已接到145受害人报案，涉及金额约14800万港元。

记者调查发现，目前HOUNAX官网已被标注为“诈骗网站”，网页无法打开。此外，该平台的官方脸书账户已无法显示。

“虚拟资产交易平台的诈骗活动利用投资者追求高收益的心理，以虚假承诺和高收益为诱饵，诱导投资者投资，然后通过各种手段卷走投资者的资金。”中国民主民生协进会Web3.0委员会联合创始人、中国通信行业协会副理事长吴对《华夏时报》记者表示，此类诈骗活动不仅损害了投资者的财产权益，也影响了社会经济秩序。投资者在选择投资平台时，应尽量选择信誉好、监管明确、运营透明的平台，避开那些无法核实背景、承诺超额收益的平台。

香港又一家虚拟货币投资平台爆炸

据中国香港警方介绍，HOUNAX平台于2023年初开始运营，网站使用繁体中文欺骗香港市民。很多受害者原本是在股市上亏损，后来被平台高达40%的虚假回报率所吸引。平台还虚假宣称保证收益无风险，让投资者轻信受骗。今年1 1月1日，香港证监会将HOUNAX列为可疑虚拟资产交易平台，随后受害者开始报案。

香港警方商业罪案调查科总督察柯永恩表示，这些骗子首先通过不同的社交媒体联系受害人，自称是投资专家，邀请他们加入投资群，分享投资信息，提供股票和虚拟资产投资的分析和建议。当受害人表示有投资兴趣时，骗子会发来一个链接，要求对方下载一个虚假的投资应用，引导受害人开户并将资金存入指定的第三方账户，然后充值。

骗子为了取得受害人的信任，会显示虚假账户资金的增长情况，但实际上这些数字毫无意义，受害人的资金从一开始就被转移了。当受害人要求退钱时，骗子会以各种借口拒绝或要求受害人支付20%至80%不等的手续费作为赎回费。受害者即使交了费用，也拿不回钱，所谓的客服和专家也就消失了。最终受害者可能会被踢出分发群，再也联系不到骗子。

柯【虚拟货币兑换系统开发】永恩表示，在警方接触的案件中，受害人从未见过骗子的真面目，为涉案钱款收取的账户都是虚假账户，增加了警方侦查的难度。

《华夏时报》记者了解到，有受害者称，交易所声称为了配合打击洗钱，将对香港所有交易账户进行重组，并在1120日临时清空香港用户的数据。用户需要兑换并提取“HOUNAX”账户中的资产，否则清空数据后，一切损失由用户自行承担。但是，用户在提取资金之前必须支付1%的账户资产价值作为验证资金。有受害者支付了验证费，但随后平台要求收取3%的提现费。

针对此事，1128日，香港特区行政长官李家超表示，政府的监管很重要，要保护投资者利益，打击无证平台。如果有必要向监管者提供权力，政府会积极配合。此外，投资者在网上交易虚拟资产时，必须使用有牌照的平台，以保护投资者的利益。

值得注意的是，不久前，香港发生了一场闪电风暴，涉及一个名为JPEX的巨额虚拟货币投资平台。1 127日，香港警方公布的最新数据显示，截至26日下午5时，1/kloc-0，共有2623名受害人举报JPEX案件，涉及金额约为16亿港元。迄今为止，已有66人被捕。

关于HOUNAX涉及的虚拟货币投资，中国内地及香港警方指出，本案与早前的JPEX案并无联系。此外，中国内地和香港警方提到，香港投资诈骗案件在过去几个月呈上升趋势，20231-9月的案件数量比去年同期增长超过1次。警方呼吁公众警惕此类诈骗案件。

对此，盘古智库高级研究员蒋寒对《华夏时报》记者表示，为了辨别投资平台是否合法，投资者应该进行充分的调查研究。首先可以查看平台的注册地和监管机构，确保平台监管得当；其次，可以查看平台的信誉和客户反馈，确保平台是值得信赖的机构。此外，还可以查看平台的安全措施和资金安全措施，确保其资金安全。

在蒋寒看来，虚拟货币交易平台乱象频发的原因很多，包括缺乏有效监管、匿名和跨境支付、技术安全漏洞、投资者的贪婪和盲目跟风等。此外，虚拟货币市场的快速发展也为诈骗分子提供了更多的机会。

“暂时不会修改宽限期”

近日，香港证监会正式发文称，自2023年1/月1日起，HOUNAX虚拟资产交易平台被列入证监会可疑虚拟资产交易平台特别名单。投资者在交易前应参考证监会的持牌平台名单，核实相关平台是否已获牌照，谨防在不规范的交易平台买卖虚拟资产可能存在的风险。

记者了解到，香港证监会官网的“无牌可疑虚拟资产交易平台”名单，主要列出了“香港无牌”但针对香港投资者的公司。

1124日，据香港证监会网站消息，香港数码研究院当天被列入可疑虚拟资产交易平台名单。香港证监会(SFC)指出，该公司似乎针对香港投资者，并声称获得了SFC的牌照，但事实并非如此。截至目前，香港证监会列出的可疑虚拟资产交易平台名单已包括HOUNAX、JPEX、BitCuped、FUBT、futubit、futupro等9家公司。

香港证监会行政总裁梁凤仪表示，虚拟货币平台的欺诈案充分体现了监管的重要性，并强调香港发展Web3生态系统的方向不会改变，虚拟资产交易是Web3生态系统的重要组成部分，数字金融和虚拟资产活动中采用的基础技术可以为金融市场带来好处。

对于Hounax虚拟资产平台诈骗案是否会引发对香港证监会设定的一年宽限期的质疑，梁凤仪回应称，《虚拟资产平台条例》于2023年6月至2024年6月生效，为一年宽限期。即使宽限期立即结束，欺诈仍然会发生，所以暂时不会改变宽限期等措施。

此外，香港证监会中介部牌照组主任兼金融科技组组长黄也指出，推出宽限期的初心是让现有虚拟资产运营平台有足够时间准备和申请相关牌照，未来会继续监察市场资讯和社交平台。比特币周期希望保护投资者。

“从目前情况来看，香港虚拟货币市场的监管体系尚不完善，监管存在一定的法律漏洞和盲区。”中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对《华夏时报》表示，香港是国际化城市，但虚拟货币市场发展受全球因素影响，监管难度较大。此外，虚拟货币的匿名性和跨境性给监管带来一定难度。

吴也认为，虚拟货币本身的去中心化、匿名化等特点，使得交易过程难以监管。一方面，虚拟货币交易涉及的技术复杂，监管者需要具备相应的技术能力；另一方面，虚拟货币交易涉及的国际因素需要与国际监管机构进行协调。

“虚拟货币市场的信息不对称和缺乏透明度，使得投资者很难全面了解平台和项目的真实情况。”袁帅表示，监管在建立健全监管体系和法律制度的同时，要提高虚拟货币交易平台的透明度和规范性，加强信息披露和风险控制。此外，要加强对投资者的教育和风险意识的培养，提高投资者识别和防范风险的能力。

责任编辑:徐云倩主编:龚

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