304亿元比特币被扣，蓝天格锐案幕后黑手英国受审，12万中国投资者盼追回损失

当地时间周五，英国伦敦一家法院对一起涉及比特币的洗钱案做出量刑裁决。英籍华裔女子文健因协助雇主洗钱，被判入狱6年8个月。据此前媒体报道，文健服务的“雇主”是钱志敏，他曾骗过12万中国投资者。当地时间4月24日，钱智敏在伦敦出庭。她被指控在20 17 10至2024年4月23日期间，在伦敦和英国其他地区获取、使用或持有与犯罪有关的加密货币，这源于她在中国的巨额经济诈骗。在调查钱文和钱文期间，英国警方缴获了6万多件。1 10，000比特币，英国有史以来查获的最大金额的加密货币。按照目前的市场价格，这笔虚拟货币资产的市值约为42亿美元(约合人民币304亿元)。钱志民是蓝天格力非法吸收公众存款案的幕后主谋。据案发时警方通报，该案涉案金额430亿元，涉及3个省、市、自治区的312.6万投资人。文健会见钱智敏据报道，中国有关文健的公开信息非常有限。根据英国皇家检察署、苏格兰场和当地多家媒体的调查报告，她出生于一个普通家庭，拥有大学法学文凭，并在中国结识了后来的丈夫马库斯·巴拉克劳(Marcus Barraclough)。2007年，怀孕7个月的她和丈夫来到英国西约克郡的哈利法克斯。因为丈夫的暴力倾向，两人在20 10年离婚，随后她带着儿子搬到西约克郡首府利兹，过着艰苦的生活。【以太坊市值多少亿】文健本人(图:英国警方)20 17年夏天，文健送儿子回国接受教育后，前往伦敦东南部的阿比伍德寻找更好的工作机会，白天在一家中餐馆打工，晚上睡在漆黑的地下室。几乎与此同时，在我国公安部门对天津蓝天格瑞尔非法吸收公众存款案展开调查后，主犯钱志民迅速出境，于9月20 17日持伪造的英联邦成员国圣基茨和尼维斯护照(化名“张”)入境英国。钱智民携带一台黑色联想笔记本电脑，钱包加密，内含事先通过下属火币账户转账的比特币。钱志敏经老挝逃往英国伦敦后，陆续将手中的比特币兑换成英镑、珠宝等物件。她在中国出了车祸，呼吸和行走都有困难。此外，她不会说当地的语言，所以她急需一名当地的中文助手。经济压力很大的文健，刚刚在中文微信群里找到了这个月薪4000英镑的工作邀请，迎来了人生逆袭。【比特币黑客】(来源:news.sky)首先，她和从事珠宝和房地产生意的雇主搬进了伦敦北部富人区汉普斯特德的豪宅。这里文艺气息浓厚，他们一次交了半年17300的月租。据文健回忆，这位比自己大四岁的同胞每天要在床上躺20个小时左右，通过笔记本电脑玩游戏、购物、从事比特币交易。文健最重要的工作就是将钱智敏的比特币兑换成现金，然后进行大规模消费，包括购买奔驰汽车和豪宅，成为奢侈品百货公司Harold的会员，甚至带她环游欧洲。此外，文健还将在中国学习的儿子送到伦敦，并安排进入贵族学校好时费特。这里的学费每学期6000英镑，也是钱志敏负担的。在此期间，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪。20 18【马云如何看待数字货币】3月，英国政府成立了一个专门的工作小组，对加密资产进行研究。同年，由于未能及时将比特币兑换成英镑，钱智民和文健试图直接用比特币购买价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终，因为资金来源不明，两人未能买房，引起了警方的注意。钱智民和文健试图用比特币购买豪宅。来源:在伦敦警察厅的审判中，文健承认他参与了一些加密货币的处理，但他不知道这是犯罪所得。她的辩护律师马克·哈里(Mark Harrie)表示，文健出身底层，原本就是受害者，被钱智敏欺骗和利用。检察官吉莉安·琼斯回应称，被告的动机是获取非法经济利益，而不是被恐吓、胁迫或剥削。此外，4月24日，躲藏多年后被捕的钱智民首次在威斯敏斯特地方法院出庭，被控于201710/10月1周日至2024年4月23日在英国各地获取、使用或持有犯罪财产。她被控两项非法持有加密货币的罪名，但她表示不会认罪。目前，该案已被送至华南刑事法院。根据钱智民及其合伙人公开的裁判文书，20 14年3月3日，钱智民在天津注册成立蓝天格瑞，蓝天格瑞下设京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个区域，管理全国理财产品销售。20 14年4月至20 17年8月，蓝天格瑞尔推出十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。据介绍，几乎没有“投资人”知道钱志敏，只有蓝天格力的宣传信息和未经证实的传说口口相传。右边戴口罩的是钱智敏。由受访者提供。图片来源:蓝天格力，中国《新闻周刊》广告称“花花”(钱智敏在蓝天格力的花名)毕业于清华大学，双博士，曾留学美国，懂金融。来自沈阳的“投资者”韩星孩(化名)听说“花花”从美国带回了很多技术。推介会上，他曾问“花花”为什么不拍照。“她说是因为美国的技术被她带回来了。如果被揭露，美国会对她进行制裁。”来自内蒙古呼和浩特的张莉(化名)在20 16年参加了蓝天格瑞尔在北京举办的规模为1万人的推介会，认识了钱志敏。当时，钱智敏蒙着粉红色的面纱，坐在轮椅上。在通往会议桌的过道上，他被举在轮椅上。大家一边高举钱志敏，一边喊口号，其中一句是“财富三代”——它来自蓝天格力的口号:“你给格力三年，格力给你财富三代。”Pr9mZakB“你给格力三年，格力给你三代财富”，蓝天格力产品推介会上贴了这样的标语。来源:受访者供图2024年4月下旬，英国媒体报道称，钱智敏在英国被捕后，她以张的身份向法庭提供的出生日期为199011month10。据中国《新闻周刊》报道，据一位不愿透露姓名的内部人士透露，这个日期可能不真实。该人士称，钱智敏1978，9月出生于江苏如皋，大专学历，已婚，后离异。记者了解到，20 13年，钱志敏在安徽合肥参与了一个传销组织。当时，钱智敏改名为“李霞”。该案涉案人员多，资金庞大。事发后，有人被抓，有人被判刑，而钱志敏作为操盘手，一直逍遥法外。这或许可以解释为什么钱智民在后来的蓝天交易中，一直保持着神秘的形象，不愿公开示人。20 17年4月2日，因发现蓝天格瑞尔涉嫌非法吸收公众存款，公安机关立案侦查。6月20 19，天津市公安局河东分局发布通报。公安机关抓获蓝田戈锐法定代表人任等50名犯罪嫌疑人，其中28人已移送审查起诉。天津市河东区人民法院于2002年2月公开审理了蓝天公司法定代表人任及其助理黄，亦即任的女友一案。法院经审理查明:6月20 14日至8月20 17日，其担任蓝天格瑞尔法定代表人，参与非法吸收公众存款402亿余元；黄参与非法吸收公众存款176亿元。20021年9月，法院判处任有期徒刑1年，罚金50万元，判处黄有期徒刑5年，罚金25万元。任交代，他是通过玩网络游戏认识钱志敏的。因为他在游戏中完全听从钱志敏的指挥，所以钱志敏让他做蓝天格里尔的法人代表，但实际上只是个挂名，具体工作还是钱志敏安排的。当时，钱智民口头同意付给他100000元，约定月薪30000元，但实际每月只领到1.2000 ~ 1.5000元，领了一年多就停了，但并没有拿到之前约定的1000000元。中国投资者挽回损失根据专项审计，从8月20 14到7月20 17，蓝天格瑞尔吸收资金超过402亿元，全部由钱智民控制和支配。从20 14年4月到20 17年8月，蓝天戈锐向128409人返还了34 1 0/ 100多万元，在珠宝上花费了9568多万元，在房产和日常运营费用上花费了90 189万元。生活圈客服中心项目支出超过10.2亿元，值得关注的是，超过1 10.4亿元用于购买比特币。据介绍，2022年12月，蓝天格里尔案启动退赔程序，全国多地公安机关对本案集资参与人信息发布网上登记公告。有投资者向界面新闻反映，有相当一部分投资者是各地的教师、军人、警察等公职人员。“雷雨”过后，一些公职人员“因为各种原因不敢报案”。多位已收到退款的投资人向界面新闻透露，退团团队在2023年5月返还了被骗资金的8%；同年10，返还5%。据悉，蓝天格力430亿元非法集资案中，目前警方追回的资金为28亿，仅占集资总额的6.5%。六号。1 10，000英国警方查获的比特币再次给投资者带来了希望。然而，据《金融时报》报道，皇家检察官办公室已向高等法院提起民事追偿程序，以追回这些被扣押的资产。如果没有其他人认领这些犯罪资产，其中一半将归英国警方所有，另一半将移交给英国内政部。北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄凤此前表示，“在英国法院审理民事追偿申请之前，财产受害者应该尽快找到一个有资格和能力处理跨国案件的律师，在英国打民事官司，向英国法院提出自己的财产权主张。”他说，根据英国法律规定，如果财产受害者提出相关索赔，英国法院将暂停审理英国执法机构提出的民事追偿申请，以确定相关财产的所有权。Kn4OWO3U湾区财经综合全国商报、界面新闻、中国新闻周刊、财联社、三联生活周刊报道编辑:潇雅报道/反馈

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