200余万人参与、3000多层级 揭秘一起特大数字货币网络传销案

200多万人参与，3000多个关卡，3 1 10，000多个比特币——揭露了一个特大数字货币网络传销案。

新华社南京9月7日电题:200多万人参与，3000多个关卡，3 1 10，000个比特币——揭秘数字货币特大传销案。

新华社“新华视点”记者熊峰、朱国良

超过200万人参与，超过3000个关卡，超过3 1 10，000个比特币，9 17万个以太币等数字货币...江苏省盐城市公安局破获的“加令牌”网络传销案已进入庭审阶段。

据公安部负责人介绍，这是中国公安机关侦破的首例利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的跨国传销犯罪案件。

数字货币的传销有什么区别？MLM团伙如何在一年多的时间里聚集起相当于500多亿人民币的数字货币？犯罪嫌疑人能否通过区块链技术逃避法律制裁？新华视点记者进行了深入调查。

太神奇了！网络传销数字货币价值超过500亿元。

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城市公安局经侦支队副支队长梅表示，20 19年初，盐城市公安局发现“加令牌”平台涉嫌从事互联网传销活动，立即成立专案组展开调查。6月20 19日，在公安部的协调下，专案组民警分赴多个国家和地区，与当地警方合作，成功抓获藏匿在境外的27名重大犯罪嫌疑人，同时在国内抓获1重大犯罪嫌疑人。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集群战役，涉嫌传销的82名骨干成员全部落网。

据警方调查，从20 18年5月到20 19年6月，“Plus Token”平台在存在期间发展会员超过200万。除了国内成员，还有相当数量的海外成员，层级关系高达3000。在一年多的时间里，这个平台已经收集了超过3 1 10，000的会员比特币，也有超过9 17万的以太坊等数字货币比特币。按照案发时的市场行情，这些数字货币折合总价值超过500亿元。

“加令牌”平台被誉为“币圈最大的钱盘”。主犯被捕时，比特币价格暴跌30%。

据公安部相关负责人介绍，这是中国公安机关侦破的首例以区块链技术和数字货币为交易媒介的跨国传销犯罪案件，也是“猎狐20 19”专项行动十大典型案例之一。

数字货币MLM！相同的作案手法，不同的交易媒介。

犯罪嫌疑人陈某、丁某、牟鹏是“Plus Token”平台的搭建者。20 18年初，三人计划搭建“Plus Token”平台，平台App于5月20 18正式上线。

“Plus Token，一款集科技与梦想于一身的钱包。”以前传销犯罪大都会制造一个“高人一等”的概念来掩盖其骗局，本案也是如此。

在宣传视频中，嫌疑人将中国制造的MLM平台描述为由国外某知名品牌技术核心团队研发的数字货币钱包和交易平台，可以实现数字货币的智能增值服务。【什么是ydc数字货币】

但是，要获得平台会员资格，需要在线推荐。为了获得平台的“智能搬砖收益”，也就是所谓的“静态收益”，你必须缴纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币，并启动一只“智能狗”，也就是所谓的“智能套利搬砖机器人”。月收益是本金的6%到18%。

据警方介绍，如果说“智能搬砖收入”还是隐瞒不报的话，那么“链接收入”，又称“动态收入”，就是赤裸裸的传销。

“加代币”平台设置的“链接收入”可分为“直接链接收入”和“间接链接收入”。“直接链接收益”是指一级线下各账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二级到第十级各账户“智能搬砖收益”的10%。

为了鼓励会员发展更多层级的下线，“加代币”平台还推出了“执行佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展成员的级别和规模从低到高分别被称为“大户”、“大咖”、“大神”、“创造”，其中“大户”、“大咖”、“大神”依次可以获得所有发展线“智能搬砖收入”的5%、10%、15%。在“大神”待遇的基础上，“创世”享受平台利润分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。

“Plus Token”平台收取比特币、以太币等主流数字货币，但所有收益和佣金都以“Plus coins”形式支付给会员。“加币”是陈某等犯罪嫌疑人创造的一种“虚拟货币”，没有实际价值，其发行数量、价格和涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“加币”可以线下出售，也可以通过平台兑换成主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。

“虽然交易媒介不同，但其庞氏骗局的本质并没有改变。”盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊表示，“加代币”平台的静态和动态奖金制度与之前的传销类似，只是增加了区块链和数字货币“搬砖”的概念。没有实际的经营活动，靠包装不断发展下线来维持平台的运营。

往哪里跑！区块链“保护”掩盖不了犯罪事实。

“Plus Token”平台不接受现金交易。要成为会员，必须先购买比特币、以太币等数字货币，再以数字货币加入会员。

办案民警告诉记者，三名主要犯罪嫌疑人中，、彭均有过参与传销的经历，熟悉传销的运作模式，而丁更了解科技。三个人一起搭建“加令牌”平台，就是利用区块链技术的匿名性和去中心化组织传销，牟取暴利，躲避银行监管和公安机关。

更尴尬的是，犯罪嫌疑人雇了两个外国人做“木偶”，包装成平台“创始人”出席日常活动。以他们为首的三名嫌疑人隐藏在团伙中，在幕后远程指挥。

在这个传销集团内部，技术组、营销组、客服组相对独立，分散在中国多个地区。20 19年初，陈某等三人逐步将三个集团的人员转移到国外不同国家，加大了警方调查和打击的难度。

“利用区块链技术试图逃避监管和打击，是近年来新型网络经济犯罪的一个突出特点。”梅·季峻说。

据介绍，数字货币和人民币的法定货币流通模式不同，没有交易账号和交易流程。在案件调查之初，办案人员确实遇到了很多问题，比如参与人员是谁？涉案资金流向哪里？此外，对热钱包、冷钱包等一些新潮概念也缺乏了解。

但通过创新实践，充分利用经侦信息化建设成果，警方最终彻底摸清了该传销团伙的组织架构、人员层级、资金流向，将该犯罪团伙一网打尽。在此案基础上，盐城市公安局还开发建立了打击数字货币犯罪平台。梅季峻说:“虽然网络经济犯罪的新手段更加隐蔽，但终究掩盖不了犯罪事实。”

本案中，虽然公安机关查封了部分数字货币，但大部分数字货币仍被传销组织用于支付“拉人头”奖励、日常开销和个人奢靡。警方特别提醒，在传销犯罪活动中，除了组织者和少数高层骨干成员，绝大多数人最终都血本无归。投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

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