2000万豪宅拍卖,房东系“网络赌场大佬”肖开强,曾买3万个比特币洗钱
来源:红星资本局
“网上赌场大亨”肖凯强再次成为焦点。
红星资本局注意到,成都铁路运输法院将公开拍卖成都市双流区胜利镇华牧路9号1 12号10号路段112号楼/kloc-0号楼/0号楼。截至发稿时,还没有人报名参加拍卖。
截图自阿里拍卖
根据阿里拍卖披露的信息,该房产位于牧马山蓝色卡地亚,实际评估价为2882万元。
然而,与房地产本身近3000万元的价值相比,更引人注目的是其背后的所有者肖开强私下设立游戏赌场牟利1 1 100万此外,目前价值约4.7万美元/枚的比特币也被肖凯强用作洗钱工具。判决书显示,肖开强用非法资产购买了32580枚比特币,花费近3亿元。
9月5日,红星资本局来到这起网络游戏赌博案背后的田阳世纪科技有限公司(以下简称“田阳世纪”)所在地。它曾经是网络游戏赌场的源头,现在已经成为一家专注于教育软件开发的公司。
操纵网上赌博
非法获利超过1 1 100万元。
“罪与非罪只是一张纸”。
据调查此案的警官称:“如果玩家只是购买和消费游戏币,则不构成犯罪。如果玩家有渠道把游戏币换成钱,那就是一个赌博平台。”
据媒体报道,肖开强22岁大学毕业后开始创业;2004年,宜宾在线科技有限公司注册成立,决定向软件研发、系统集成、校园即时通讯等方向发展。2005年,该公司自主开发的网络游戏平台宜宾网络游戏中心上线,专注于桌游。
公开资料显示,肖开强曾被评为全国农村青年致富带头人和宜宾市优秀青年企业家。
2009年3月,肖开强注册成立全资子公司四川雄神计算机科技有限公司;2009年9月14日,田阳再次注册,这也成为肖开强犯罪的开端。
9月20日15日,肖凯强正式推出网络游戏平台,该平台最初名为“167棋牌”或“76 1棋牌”。通过在后台控制输赢率,玩家不会输得太多而放弃游戏,也不会赢得太多而使平台赚得更少,游戏币的数量将手动更改。
为了快速获利,同时避免直接用人民币兑换游戏币以掩盖犯罪性质,肖凯强找到了平台外的第三方为游戏玩家兑换人民币提供结算服务。但事实上,第三方平台参与平台份额分红,构成共同犯罪主体。
这也意味着,游戏玩家从买币到游玩和兑换都被肖凯强及其公司控制。
此外,为了隐瞒资金流向,肖开强等人还使用他人身份证在黑市上购买比特币进行分红。判决书显示,肖开强归案后,在看守所提出书面申请,表示愿意配合其将比特币钱包中的32580枚比特币换成人民币出售并退出非法获利的变更。这些比特币购买时花费了近3亿元人民币,出售后花费了7.3亿元人民币。这些钱都是作为赃款赃物被扣押的。
判决书显示,被警方查获后,肖开强控制的游戏平台累计净销售227172.2亿个币,非法获利达到1 10.3842亿元。
涉案“赌场”变身教育软件公司?
肖开强仍为实际控制人。
9月5日,红星资本局来到田阳的所在地。该公司工作人员表示,公司目前是一家软件公司,主要从事教育内容和游戏内容,公司运营正常。
红星资本局门口世纪田阳公司
对于具体的教育软件内容,上述工作人员表示,“主要是做工具型教育软件,比如阅卷工具。”
天眼查APP显示,田阳是一家集互联网技术、系统集成、软件开发、网站建设与推广、多媒体制作、无线增值服务、网络信息、游戏运营于一体的大型综合性公司。
其经营范围包括研发、销售计算机软硬件、计算机系统集成、动漫设计、销售电子产品等。20 18年6月4日后,新增技术进出口和货物进出口业务。
值得一提的是,持股90%的肖凯强仍是田阳的实际控制人,但他于4月20日18 19被泰州市公安局冻结了两次,共计5400万元人民币。
据公开报道,肖开强及其涉案员工于20 19年3月7日在浙江省台州市椒江区人民法院受审。法院指出,以肖开强为首的网络赌博具有跨区域、非接触性、隐蔽性等特点,本案涉案金额也成为当时浙江省第一。
20 19年5月,该案一审宣判,8名主犯犯开设赌场罪,分别被判处3至5年有期徒刑,其中肖开强被判处5年有期徒刑,并处罚金5000万元。
2000万房产被拍卖。
银行贷款纠纷司
据报道,虽然服务器数据已被删除,难以准确评估本案中【茅台数字货币】赌博的涉案金额,但按照不到五分之一的胜率计算,本案中网络赌博平台的涉案金额可能超过50亿元。
非法获利后,肖开强购买了比特币、房车、股票等。然而,上述房产的拍卖是与银行的贷款纠纷。
据中国裁判文书网显示,20 16年6月22日,肖开强与中国建设银行股份有限公司成都市第九支行(以下简称“建行第九支行”)签订《个人住房(商品房)借款合同》。根据合同,肖开强借款1200万元,借款期限为20年。
但在合同履行过程中,建行第九支行于10月25日17 10向肖开强送达了《提前收回贷款本息通知书》,要求肖开强在五日内归还未归还的贷款本金1544,1。利息为47,138.46元,合计约1 1,59 1,250元。
20 18 1月,成都铁路运输法院作出裁定,要求肖开强支付建行第九分行欠款及利息,并冻结、查封其财产。然而,公开信息显示,在6月20日18日,法院终止了本案的执行。今年8月,法院再次立案,恢复执行该案。
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