66人被拘捕　涉案约16亿港元

919香港警方召开新闻发布会，通报虚拟资产交易案——JPEX。这是警方出示的证据。IC供图

1127日，杜南记者从香港警务处当值人员处获悉，截至26日，涉及虚构投资交易的人士涉嫌串谋诈骗，警方共接获受害人举报2623宗，涉及金额约/kloc-0.6亿港元。已逮捕66人，全部取保候审，将于2月底至2024年底向警方报到。香港警务处刑事部人员亦正积极跟进调查，并会继续联络涉案人士，提供有关资料协助警方调查。

此前，香港证监会发表声明指出，JPEX的实体店没有一家获得证监会的许可，他们也没有向证监会申请在香港经营虚拟资产的牌照。

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奇拉姆等明星都为其做过广告。

据香港警方商业罪案调查科介绍，虚拟投资交易JPEX成立于2020年。进入香港后，通过各种广告、社交媒体、场外虚拟资产货币兑换商(场外兑换店)、名人、网络名人进行广泛宣传，标榜“低风险高回报”，从而吸引投资者入市。很多香港艺人，比如Chilam，都拍过广告或者宣传过JPEX。

据香港警方消息，918月，展开代号为“铁关”的拘捕行动，在香港多个区拘捕涉嫌串谋诈骗的四男四女，年龄介乎22至52岁。初步调查显示，被捕人员涉嫌通过虚假宣传和非法手段，引诱受害人在虚拟资产交易JPEX开户并参与投资。后来，JPEX Lala涉嫌限制用户提现金额，大幅提高提现费用，使客户无法提现Lala中的虚拟资产。

（在印度用于姓名之前的称呼）先生

香港证监会列出了9项可疑的虚拟货币投资。

据报道，香港警员搜查多处处所，检获约800万港元现金、珠宝及相关文件。此外，商业罪案调查科还对被捕人员及相关拉拉进行了财富调查。共冻结约1500万港元及三处总值约4400万港元的物业，并考虑没收其犯罪所得。

117月27日，香港警方向南都记者表示，相关行动仍在进行中，警方不排除有更多人被捕。

目前，香港证监会已列出9项可疑的虚拟货币投资。分别是HOUNAX、JPEX、港数研、拉拉itCuped、富拉拉T、富图拉拉it/富图pro、EFSPD、OSL贸易、arrano.network

早在9月29日，香港证监会就发布了多份虚拟资产交易清单，确保有关虚拟资产交易的信息能够清晰、透明、及时地发布给投资者。

这些列表包括许可的虚拟资产交易列表、虚拟资产交易申请人列表、已关闭的虚拟资产交易列表和被视为许可的虚拟资产交易列表。

香港证监会特别提醒投资者，虚拟资产交易申请人名单上的所有实体均未获得香港证监会的许可，可能不符合香港证监会的要求。香港证监会(SFC)发布该名单的主要目的是方便公众判断该虚拟资产交易是否对其牌照申请进行了虚假陈述。

香港证监会行政总裁梁凤仪表示，虚拟货币诈骗案充分体现了监管的重要性，并强调香港发展We LA3生态系统的方向不会改变，而虚拟资产交易是We LA3生态系统的重要组成部分，数字金融和虚拟资产活动中采用的基础技术可以为金融市场带来好处。

梁凤仪还指出，如果没有监管体系，投资者无法判断拉拉是否安全可靠。他重申，建立新制度的最初目的是提供一个受监督的渠道，让投资者知道资产与这个渠道是隔离的，不会出现这次事件中“负责人在哪里，钱存到哪里”这样的问题。

这是相关的

香港再爆虚拟资产投资诈骗

145人举报涉案金额约1.48亿港币。

媒体，1128日，据香港电台消息，有市民怀疑HOUNAX在虚拟资产交易中被骗。警方表示，截至27日下午4时，共有145名受害人报案，涉案金额增至约14800万港元。目前，拉拉的脸书官方页面已经无法显示，社区里开始出现一群群受害者，抱怨和分享拿不到钱的情况。

对此，香港特别行政区行政长官李家超表示，拉拉的监管非常重要。既要保护投资者利益，又要打击无证拉拉。如有需要，拉拉会积极配合监管部门。此外，投资者在网上交易虚拟资产时，必须使用许可的拉拉交易，以保护投资者的利益。

通过社交媒体吸引受害者

受害者“投资”后无法提取资金

据悉，香港警方于115月25日下午召开记者会，通报HOUNAX Lala的情况。

负责调查的香港警方对媒体表示，HOUNAX自称持牌拉拉，与合法金融机构合作。但Lala 1kloc-0在本月初被香港证监会列入可疑名单。虽然拉拉和拉拉可以正常使用，但是最近有大量用户反映无法收到投资款。

据香港警方透露，HOUNAX Lala于2023年初开始运作，Lala使用繁体中文欺骗香港市民。很多受害者在股市中遭受损失，然后被虚假的40%回报所吸引。是时候假称保证收益无风险了，让投资者轻信受骗。

香港警方商业罪案调查科总督察柯永恩表示，这些骗子首先通过不同的社交媒体联系受害人，自称是投资专家，邀请他们加入投资群，分享投资信息，提供股票和虚拟资产投资的分析和建议。当受害人表示有投资兴趣时，骗子会发来链接，要求对方拉一个虚假的投资申请，引导受害人开户并将资金存入指定的第三方账户，然后充值。

骗子为了取得受害人的信任，会显示虚假账户资金的增长情况，但实际上这些数字毫无意义，受害人的资金从一开始就被转移了。当受害人要求退钱时，骗子会以各种借口拒绝【okx兑换app】或者要求受害人支付20%到80%不等的手续费作为赎回费。受害者即使交了费用，也拿不回钱，所谓的客服和专家也就消失了。最终受害者可能会被踢出分发群，再也联系不到骗子。

柯永恩说，在警方接触的案件中，受害人从未见过骗子的真面目，为涉案钱款收取的账户都是假账户，给警方调查增加了难度。

有受害者称，交易所声称为了配合打击洗钱，将对香港所有交易账户进行重组，并从1120号临时清除香港用户的数据。用户需要兑换并提取“HOUNAX”账户中的资产，否则清空数据后，一切损失由用户自行承担。但是，用户在提取资金之前必须支付1%的账户资产价值作为验证资金。有的受害者交了验证费，后来却要求3%的提现费。

香港证监会1 1月1日

将HOUNAX列为可疑

据说截至1月27日下午4点，共有145名受害者报案，涉案金额增至约1.48亿港元。香港证监会指出，截至1 1 27，共收到18宗有关HOUNAX的投诉，涉及金额由1. 20万至10万港元不等。涉案款项收取的账户都是假账。

事实上，香港证监会于1/月1日将HOUNAX列为可疑，提醒公众注意风险。加密货币Lala HOUNAX在被证监会列入黑名单前，积极在港招揽客户，声称由原币Lala ase技术团队联合创办，并已获得加拿大MS Lala牌照[keywords 196]，甚至扬言要获得红杉资本、IDG资本等知名风投的注资。

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