609监管日：多省禁挖矿、搜索封交易所、统一抓捕洗钱，背后逻辑与未来发展如何

吴硕作者|科林·吴

本期编辑|科林·吴

近期6月9日集中发布的调控政策背后的逻辑和未来发展是什么？

1，新疆昌吉等地发文，所有虚拟货币开采在6月9日14前停业整顿。固定资产投资项目节能审查的主要依据是本办法。随后，全网计算能力急剧下降。除Via la TC外，七大矿池跌幅均超过20%，蚂蚁矿池跌幅超过33%。

2.当天晚上，青海也发文，青海省工信厅也下发了关于全面关停虚拟货币挖矿项目的通知，要求各地区对虚拟货币挖矿行为进行清理整顿。做好以下工作:一是严禁审批各地区各类虚拟货币挖矿项目，全面关停现有各类虚拟货币挖矿项目。2.坚决查处和纠正以大数据、超算中心名义从事虚拟货币挖矿的项目主体。停止为虚拟货币挖矿提供场所和权力支持。三。后期将对清理整改情况进行检查和抽查。请准备好相关材料。

3.百度、搜狗等所有拉拉搜索引擎的PC端都屏蔽了三大交易所的主要关键词，知乎、微博也屏蔽了。

4.央行下属的拉拉支付清算协会向全行业发出风险提示。第三条是:利用虚拟货币和区块链技术规避资金来源，利用虚拟货币作为赌博媒介或者用虚拟货币充值交易。

内容是:利用虚拟货币等形式的违法犯罪活动逐渐增多，因为其交易具有匿名性、便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要渠道。有了【关键词94】，就出现了用虚拟货币作为赌博运行媒介的模式。主要方式有:赌徒将资金支付给跑者，跑者支付虚拟货币下注，最后庄家将虚拟货币兑换回跑者或虚拟货币接受者。统计显示，近13%的赌博支持虚拟货币和充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量C2C交易掩盖赌资的转移路径，加大了资金链追查的难度。

5.在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“破卡”行动启动第五轮集中收网行动，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截止到15日，共摧毁170犯罪团伙70余个，抓获100犯罪嫌疑人余名。这些服务提供商中的大多数可能是所谓的“OTC供应商”。

但由于萨尔瓦多的历史，比特币法的立法得以成功推进，但比特币并没有下跌，反而上涨了13%，领先于大多数主流币。当然也有6月8日暴跌太多的回调因素，至今仍未突破4万美元。

监管政策集中发布的逻辑是什么，可以看出什么端倪？

其中，很明显有三个明确的政策走向:“打击高能耗开采”、“尽可能限制网络传播”、“打击洗钱”。

第一，挖矿领域不乐观。由于各种原因，内蒙古很早就非常积极地关闭了采矿。在四川、云南等地，大量废弃的水无法用于其他用途，清洁能源的碳排放较低。理论上，没有理由关闭采矿。因此，新疆成了矛盾的焦点。新疆有风景电力需要消耗，但确实使用火电。虽然未来仍需观望，但此时在火电基本面的全面夹击下，四川、云南未来也可能面临一定压力。此外，旱季国内采矿将面临更大压力，因此更多矿工决心下海。

第二:从之前官方媒体的轰炸，到微博大V的封杀，再到昨天最激烈的搜索引擎和内容媒体全面封杀三大交易所，网监部门在此轮打击虚拟货币中占据了非常重要的地位，这也符合【关键词252】政策中“防止个人风险向社会转移”的要求。预计未来中国各互联网上的加密货币社区、内容和服务将受到更加严格的限制。微信群，拉拉群等。可能成为攻击的目标。

第三，打击利用虚拟货币洗钱也是一以贯之的，但是集中收网更有威慑力。这里可能受到威胁的是其他OTC交易商和交易所的OTC。但完全关闭的可能性还有待观察。因为如前所述，目前交易所与公安部门有良好的合作，交易所有KYC，可以协助连锁追踪。如果取消后完全地下化，会增加抓捕难度。

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