500万！温州公安侦破一起使用“假币”诈骗案

一笔交易全是“假币”

赖先生是温州鹿城人。2020年，他通过朋友介绍了解了虚拟货币投资。今年7月，来自台州的虚拟货币代理商王联系赖先生，称想购买赖先生手中的虚拟货币。只要虚拟货币充足，他就可以按市场价大量购买。赖先生和王之前有过合作，交易金额都在百万元以上。之前的合作很顺利。赖先生联系了两个朋友，三个人凑了一个价值500万的虚拟币。

到达交易场所后，贝莱没有见到买主，只有王和他的两个朋友。王带来了用银行标准包装的“现金”。基于几次合作建立起来的信任，赖先生和朋友没有产生怀疑，分别与王进行交易。经核对，他们将虚拟货币转入王提供的账户。交易完成，双方已分别离开。正当赖先生准备把钱存入银行时，他接到了另外两个朋友的电话，告诉他们他刚刚收到的钱都是假的。

警方迅速调查，连夜抓捕。

赖先生和朋友立即带着500万元“假币”向鹿城区公安分局黎明派出所报案。民警接警后发现，赖先生提供的“假币”是按照银行标准包装的，感觉和真钱完全不一样，上面印着“拉拉神奇银行”的字样。警方推断，这个犯罪团伙利用赖先生[关键词292]等人不备，利用玩具币骗取巨额虚拟币。

由于被骗财物的特殊性，为防止犯罪嫌疑人直接转移或出售虚拟【关键词3 1】币，鹿城警方根据夏季行动统一部署，立即成立打击突击队开展前期侦查研判工作。经过一夜奋战，警方很快锁定了犯罪嫌疑人的身份，并发现该团伙作案后逃离温州前往温岭。第二天凌晨，民警出发前往温岭执行抓捕任务。

在确凿的证据面前，谎言终于被揭穿了。

警方抓获3名嫌疑人后，对嫌疑车辆进行搜查，发现后备箱里竟然装满了现金。经初步清点，现金共计400余万元。经过初步审讯，警方发现该团伙成员非常狡猾。即使面对车内大量现金，他们依然为自己的无知辩解，甚至否认知道车内有大量现金。

警察意识到必须找到关键证据才能查清此案。再次展开调查，发现一名姓胡的男子与他们有密切接触。民警迅速对胡某进行调查，得知胡某是一名虚拟货币玩家。警方在拉拉查获的400多万元现金，是胡从王及其团伙处购买虚拟货币的货款。

至此，案情大白。该团伙是虚拟货币交易中介，每交易一个虚拟货币，他们只能赚取2000元的佣金/kloc-0.00万元。但是他们平日里看到的都是大量的现金交易。面对巨大的诱惑，他们决定冒险。交易前，犯罪嫌疑人王某已在网上购买了近600万元的玩具币，并提前与胡某联系，称自己有一批低价虚拟币要出售，要求胡某准备现金。然后王联系赖先生，告诉他可以按市场价大量购买虚拟币。正是基于之前交易建立起来的信任，王等人才有了机会。犯罪嫌疑人王某等人利用玩具币骗取赖先生及其朋友手中的虚拟币，随即将虚拟币出售给胡某，获利400余万元。好在鹿城警方很快破案，追回了虚拟货币和被盗的钱。

目前，三名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施。

目录:112275；contentid:11792[Keywords120]741；普拉拉lish date:2023-09-03；作者:李丁丁；file:1693735243198-68c 9040 e-f拉拉6a-4a3e-9d4e-66a拉拉f 6 c 8d 3 a 4；来源:29；来自:平安温州；时间戳:2023年9月3日

18:00:43；

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