400亿元！国内特大虚拟货币洗钱案告破，公安已查封3亿涉案资金

记者|冯赛琪

9月26日，湖南省衡阳县警方首次通报了“9。15“特大洗钱犯罪集团。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱高达400亿元，目前已发生300多起电诈案件。

根据公安部门的披露，专案组从刘某被诈骗780万元开始。2002年1年12022年2月和7月，其分别在海南、广东、福建和江西进行了多次收网行动。全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93名，扣押冻结涉案资金3亿元，挽救受害群众。

经查，自20 18以来，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙在国内多个城市联系收付款点，将涉及诈骗、赌博的犯罪资金兑换成虚拟货币后再兑换成美元用于洗钱。最后，许多国内公司利用非法汇款向其他金融机构提供资金，以获取非法利益。

这个犯罪集团通过虚拟货币交易洗钱的金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

今年4月，公安部有关负责人表示，电信网络诈骗出现了一些新变化、新特点。从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，大量子平台和数字货币被用于洗钱，尤其是USDT（TEDA币）。

虚拟货币洗钱的背后是一套日益成熟的犯罪链条。有刑事律师告诉国际文传电讯社记者，随着犯罪分子利益链的不断扩大和犯罪手段的不断变化，除了洗钱之外，出现了一种与网络洗钱密切相关的新犯罪，这种犯罪被称为帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”），即帮助洗钱团伙非法转移资金。

近日，一份与帮信罪相关的刑事判决书在网上裁判文书中曝光。几名青年组成团伙，利用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等网络软件，帮助他人在网上转移非法所得，踩着刑事犯罪的红线，为了“不劳而获”的数万元走上犯罪道路。

最高人民检察院公布的帮信犯罪数据显示，2022年上半年，检察院起诉帮信犯罪6.4万人。特别是自2020年“断卡”行动10以来，帮助信披犯罪现已成为各类刑事犯罪中的第三大犯罪。

具体来看，年轻人参与现象突出，30岁以下占64.8%，18至22岁占23.7%。与此同时，具有本科以上学历的人、私营企业，特别是收入较高的技术公司的人数持续增加，犯罪行为主要表现在开发软件和提供技术支持方面。

此前，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息相关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。

9月26日，中国人民银行发文称，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，持续严厉打击境内虚拟货币交易炒作行为。中国比特币交易的全球份额大幅下降。

今年8月，网信办发文称，网信办正督促指导各大网站平台切实落实主体责任，持续保持对炒作虚拟货币交易行为的高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账户的自查自纠力度。

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