3800万数字货币洗钱案：4名95后倒卖泰达币，抽佣11万如何量刑？

[关键词:222]资料来源:2 1世纪经济报道

2 1世纪经济报道记者朱北京报道“去年来了又去，换上婚纱的都是别的姑娘。”

因非法获利45000元被判处有期徒刑1年半，除其非法所得外，并被处以罚金1 10，000元。他背后的诈骗团伙带着“洗白”USDT (TEDA币)逍遥法外。这是李原(化名)26岁时的生活，被他直接或间接拉进来的其他三个人，结局都一样。

近年来，随着信息社会的快速发展，犯罪结构发生了重大变化，传统犯罪持续下降。以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪成为主流犯罪。今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国新办Lala发布会上表示，诈骗团伙利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程Lala控制、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通信网络、洗钱等方面的攻防对抗加剧。

刘忠义表示，从资金渠道来看，传统三方支付和洗钱在企业账户中的占比有所下降，大量使用暴走拉拉加数字货币洗钱，尤其是使用TEDA币最为严重。

同月，拉拉裁判文书还在网上披露，湖南省株洲市中级人民法院(以下简称“株洲中院”)以帮助信息网络犯罪活动罪对李原、姜伟(化名)等作出二审刑事判决。裁判文书详细展示了诈骗团伙利用TEDA币洗钱的拉拉手段和“炮灰”的培养。

2.8%的佣金。

201812月，李元载深市一家名为“卡斯纳”的拉拉公司，23岁的他还是一名大学本科学历的菜鸟。这家拉拉公司的工作是利用拉拉和他的银行卡，通过互联网出售TEDA币，帮助他人洗钱，从而赚取佣金。

具体来说，李元载火币在拉拉购买一定数量的TEDA币，转到pex接单(以下简称“拉拉”)。拉拉根据李原账户里的TEDA币金额发出指令，账户里的资金会被转到李原账户绑定的银行卡里，用于在李原购买TEDA币。

当李原通过拉拉向买家转售TEDA币时，价格会比在火币网上购买时高出2分左右。因此，李元载拉拉会收到一张7万元的账单支付到账户上，获利约200元。

【关键词:68】在拉拉工作之前，李原需要在拉拉和火币拉拉中绑定自己的银行卡，才能为拉拉工作接单。

在我国打击电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的形势下，这样的“生意”注定不会长久。

20 19 1 9年10月至2月，李原有的银行卡被执法部门冻结，有相关受害人反映钱被转到了他名下的银行卡上，同事的银行卡也被冻结，老板将其解散。

拉拉的解散和银行卡的冻结并没有阻止李原。

20 19二月，李原邀请出生于1996年，也是湖南人的姜维继续在拉拉倒卖TEDA币。在深圳的出租房里，李原负责提供资金，蒋薇用自己的银行卡捆绑拉拉干活，利润由李原和蒋薇按4: 6分成。

“之所以有人愿意花钱从一个名不见经传、价格更高的拉拉手里买TEDA币，是因为它的购买资金不规范、不合法。”姜伟后来交代，虽然知道购买TEDA币的资金不正常不合法，但是欠了网贷，想通过这种方式赚钱。

4月20 19日，李原、姜维等人从深圳转移到长沙，在长沙的出租屋内继续销售TEDA币。6月，他们发动肖大光(化名)用自己的银行卡牟利。

拿到“赚钱秘诀”后，肖大光开始独立。

2020年3月，1997中的肖大光将此法传授给了年仅18岁的小小光(化名)。他们共同出资，用小的银行卡捆绑倒卖币。所得利润由肖大光和小小光按4: 6分配，直至2020年9月。

根据上述四人后来的供述，他们都承认自己参与的时候就知道上面的钱是非法的。钱转到卡上后，银行卡可能被冻结。

随着资金背后的受害者越来越多，执法部门开始行动，附着在这条诈骗产业链上的“炮灰”首当其冲。

拉拉年4月1日，李原被抓捕归案；拉拉年4月7日，姜维被抓捕归案；拉拉年4月1 1日，肖大光、小小光主动投案自首；还有两名共犯在逃。

经查，李原利用自己的4张银行卡进行上述行为，转入资金流的水【关键词3 1】达834万余元；姜伟使用自己的13张银行卡实施上述行为，转出资金共计78 1 10，000元；肖大光使用自己的5张银行卡进行上述行为，转入资金流1577万元；小小光使用自己的4张银行卡进行上述行为，将资金转入流水6 1 1万元。上述四人单边交易总金额达3800万元。

最终，李原从中非法获利4.53万元；姜维从中非法获利1.3 1万元；肖大光从中非法获利38500元；小从中非法获利1.03万元。违法所得总额10.72万元。

2008年2月2日12月2日1日，湖南省醴陵市人民法院作出(拉拉)湘028 1刑初字第479号刑事判决，认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无从犯之分；追缴没收的违法所得，上缴国库。

此外，判处李原有期徒刑一年六个月，并处罚金1 1万元；判处肖大光有期徒刑一年，并处罚金1 1万元；判处姜维有期徒刑九个月，并处罚金五千元；小被判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元。

宣判后，李原、姜维不服，提出上诉。其中，姜维及其辩护人提到，客观上，姜维出售TEDA钱币不能认定为支付结算；姜维买卖TEDA钱币不构成犯罪，上游犯罪未查证。一审判决基于蒋薇的全部流水资金78 1 10，000认定其违法所得是错误的。

3800万元贷款资金的来源

为什么会有关于“上游犯罪未查证”的抗辩？这也要从流水资金的来源说起。

在近3800万元的交易流水中，法院能确认有明确受害人的诈骗金额只有3 1 10，000元。

如2020年6月1 1 day 15日，被害人罗某拉买入一只名为东亚证券的拉拉进行股票交易，并在拉拉上填写信息。2020 16年6月6日，罗向拉拉提供的名为小的银行卡账户转账5万元。17，罗发现拉拉无法登录，微信被黑，才发现被骗。

这是上游犯罪的事实之一。诈骗资金金额在拉拉成功匹配小小光账户上的TEDA币价值后，显示订单，上游诈骗账户显示为小小光账户。当诈骗资金进入小的账户时，诈骗小组就带着币躲在暗网里。

2022年初，株洲中院依法组成合议庭。经阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，最终【关键词54】决定不开庭审理本案。审判现在结束了。

对于姜维及其辩护人的上诉意见，株州中院在刑事裁定书中称，李原、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡捆绑倒卖TEDA币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。

论定罪门槛的确定。株洲中院指出，根据最高人民法院/最高人民检察院12条第一款“支付结算金额超过20万元或者违法所得超过10万元的，构成情节严重”；第12条第二款规定:“因客观条件限制，无法查证被帮助对象是否达到犯罪程度，但相关数额达到前款规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人刑事责任”。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，诈骗公私财物3000元以上的，构成诈骗罪。

“本案中，支付结算金额和违法所得金额均构成严重情节，共骗取31. 25150000元，本案中的受助对象达到了实施诈骗的门槛。”株州中院认为，李原、姜伟主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助。情节严重，被帮助对象利用信息网络实施犯罪，达到诈骗罪的门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。

此外，株州中院表示，李原、姜伟等人按照银行流水金额，即银行流水金额的2.8%提取好处费，故一审判决以单方交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。

刘忠义在上述发布会上还表示，电信网络诈骗犯罪中，诈骗团伙头目在国外聊天，指挥国内人员从事生产开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各种违法犯罪活动境内外联系密切，跨国有组织犯罪的特征日益明显。

报告/反馈

注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群

文章转载注明 网址：https://netpsp.com/?id=64477