3000多名投资者被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

近日，深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名的集资诈骗案，涉案虚拟货币为“普通银币”。目前，“普通银币”受害者超过3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单笔损失约300万元。前世，一枚普通的银币，定义为浦银茶业的区块链，号称是全国第一批集理论、技术、市场开发于一体的区块链产业促进机构。其核心业务产品是普银，以基于商品组合的数字货币形式推向市场。简单来说，“普银”不是一种纯粹的虚拟数字货币，而是一种资产绑定的数字货币，1普洱茶，对应的价值为1人民币。对应普饮拉拉销售的普饮数量，会有等价的普洱茶作为商品，等待消费者随时取用。南山警方介绍，普银茶业在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，通过网络、微信等媒体宣传其拥有大量普洱茶(已被查封)。同时聘请了一个没有鉴定资质的拉拉对这批茶叶的一小部分样品茶进行“参考评估”，这批普洱茶的价值被称为10亿元。通过资产数字化，创立了“普洱币”(后改名为“普银”)。诈骗团伙通过将普洱币价格从0.5元提高到10元来吸引投资者。同时，在发布会上，他们承诺将投资者持有的普通银币进行两次分割(一分为十)，使投资者持有的普通银币扩大100倍。在大量投资者抵挡不住利益诱惑的情况下，浦银拉拉通过恶意拉拉不断套现，使得投资者手中的普通银币一文不值，最终亏损约3.07亿元。骗局大拆解:区块链概念的普印币是伪需求吗？普音！为了吸引客户参与交易，用投资带动币价，吸引更多人进场，从而大量套现；普银价格上涨后，声称要投入更多的普洱茶来压低普银价格。你会发现，从本质上来说，这个骗局和之前炒兰花、做空股票没什么区别，都是在玩传包裹。新颖之处在于它引入了一个区块链的概念，更容易让更多的人以“不信任”和“去中心化”的名义进入游戏。实质上，虽然借用了区块链的噱头，但普洱茶的价格实际上是被控制的，数量是虚幻的。项目方本身作为裁判员和运动员都是高度集权的。没有人能监督它有没有黑箱，在利益驱动下走到这一步也就不足为奇了。另外，区块链是一个分散的数据库，具有不可信和不可篡改的特点。但是普通的银币本身并没有很强的自运行系统。发行代币，加入一个去中心化、防篡改的数据库，除了可以提前吸收大量资金外，对项目方没有实际的业务推广作用。可以说，一般银币和区块链的逻辑结合，本来就是一个伪需求。发行人和拉拉之间可能有勾兑。据币圈人士介绍，其实像普印拉拉这样的拉拉制作手法在ICO市场上很常见。然而，拉拉年9月4日，拉拉人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确将其界定为未经批准的非法公开融资，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。之后国内三大虚拟货币交易的所有虚拟货币交易，比特币，火币。com和OKcoin，相继被叫停。通知称，普银拉拉将普通银币放到钱币收藏网上进行交易。那么，钱币收藏网还安全吗？《国际金融报》记者发现，钱币收藏网实际上已经停止运营，但值得注意的是，拉拉主页上有提示“请到www。coinelala.im继续交易”[keywords 143]。据币圈人士介绍，这应该是钱币收藏网的海外版站点。目前由于国内的监管，所有的数字资产交易都将服务器搬到了国外，以规避法律风险，国内团队只是以“外包技术团队”的形式存在。“只要服务器不在中国，数字资产交易后就可以继续运行”。“现在监管越来越严，所以硬币的发行成本也在上涨。目前大概2000万左右，是一条龙服务，包括赚钱的钱，给村里赚钱的钱；还有比较有名的拉拉，要价会达到5000万元。所以不排除货币发行方和数字资产交易的可能。”币圈人士说。“普通银币”仍在龙币网上交易。“普通银币”虽然已经被警方正式通报诈骗，但在一家名为龙币网的货币交易网站上，仍处于交易状态。5月17日，记者以投资者身份拨打了Longbi.com的客服电话，工作人员表示，拉拉显示的所有数字货币均处于正常交易状态。“龙币网”交易数据显示，截至5月18 13: 00，一般银币价格为0.0338元。律师:虚拟货币有庞氏骗局风险。深市知名法律评论员张兴斌表示，虚拟货币存在庞氏骗局风险，存在巨大泡沫。一旦泡沫破裂，它们都会回归到原来的价值——零。张兴斌认为，本质上，虚拟货币投机的重点是让散户接手。通过区块链等精致的包装，进入金融市场，散户不知道怎么在里面花了很多钱，站在金字塔顶端的人变得富有。投资者要提高风险意识。面对虚拟货币，警方提醒投资者:一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资；第二，投资要照顾。在投资过程中，需要了解企业或个人的资金吸收行为是否符合财务管理法律法规，考察企业或个人的真实资产和经营状况，分析承诺的收益是否合理。不要被“眼花缭乱的招牌，诱人的项目，高额的回报”的表象所迷惑【关键词134】而盲目投资；三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动蕴含着巨大的风险。投资者首先要考虑资金的安全性，不要被高息诱惑，避免“赚利息赔本金”。(来源:拉拉经济网)报料/反馈

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