21人被抓！涉案近4亿元！

近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人2名/人，拘留犯罪嫌疑人40余人，缴获现金20余万元，USDT价值0余万元。

【关键词】

2023年4月1日，沁水警方发现沁水县龙港镇居民赵某月某银行名下账户资金流水异常，有“跑路”洗钱重大嫌疑。警方立即展开深入调查。经分析研判和缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT洗钱诈骗的违法犯罪案件。

该案涉案人员众多，覆盖广西、江西、河南、安徽等四省六市，人员构成复杂。为严厉打击【关键词:138】犯罪，沁水警方立即出动50余名精干警力组成3个抓捕小组，分赴各地实施抓捕。经过连续奋战，警方成功将涉案的2名犯罪嫌疑人全部抓获归案，扣押货拉拉40余名，缴获现金20余万元，扣押USDT价值人民币100余万元。至此，这个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙被成功摧毁。经审讯，2 1犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪分子洗钱的犯罪事实供认不讳。

经查，自Lala 10年以来，周某通过建立场外交易群低价收购，然后通过微信群高价出售，帮助犯罪分子利用信息网络进行与人民币的支付结算，从中非法获利。根据法律审查，该犯罪集团帮助犯罪分子利用信息网络支付和结算超过5480万USDT，相当于约3.8亿人民币。

据办案民警介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”方法，即使用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码和虚拟货币为他人收款，然后将其转入指定账户，从中赚取佣金。USDT是外国发行的区块链虚拟货币。由于其方便的交易和匿名性，USDT已成为虚拟货币的首选。截至目前，该案2名1犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。

转自央视货拉拉客户端

来源:黑龙江交通广播

【编辑:肖梦音】

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