2021全球数字货币市场年度监管政策盘点

原标题:货拉拉-2022全球加密货币市场年度报告:“元”有价值，遇见货拉拉alue |第七章:货拉拉全球数字货币市场年度监管政策盘点。

《Lala -2022全球加密货币市场年度报告:人民币有价值，Met Lalalue》是Chain De旗下“德德智库”团队对20 10年全球加密货币市场的全面分析和重新审视。在这份年度报告中，“德德智库”分析和梳理了数据和在线记录（包括公链、DeFi、NFT、元宇宙、Layer2等。）在货拉拉通过直观的图表展示各个热门领域，并还原过去一年整个加密货币市场的变化、进展和趋势。本年度报告将为阅读本文的投资者、企业家、开发商和其他市场参与者提供高效、专业和清晰的决策支持服务。

在这份报告中，德德智库团队从DeFi、公链之战、NFT、元宇宙、DEX等七个维度卷土重来，细分到几个领域，全面细致地梳理分析了货拉拉全球区块链产业的发展现状和生态布局。

第七章:货拉拉全球数字货币市场年度监管政策盘点。

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图:全球数字货币市场年度监管政策概览。

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亚洲-东亚

（在印度用于姓名之前的称呼）先生

①政策法规:货拉拉年9月24日，货拉拉人民银行、网信办、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》。通知指出，近期，虚拟货币交易炒作有所抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

为进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险，切实维护国家安全和社会稳定，《通知》规定:一是明确虚拟货币及相关业务活动的性质。二、建立健全应对虚拟货币交易投机风险的工作机制。三是加强虚拟货币交易投机风险监测预警。四是构建多维度、多层次的风险防范处置体系。五、加强组织实施【关键词255】。

通知还解释了虚拟货币和相关业务活动的性质。

②监管警示:拉拉年9月24日，国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知，通知指出要强化新型虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。禁止新增虚拟货币“挖矿”项目纳入能耗双控考核体系，严格落实地方能耗管控责任。对于发现并验证了新的虚拟货币“挖矿”项目的地区，在能耗双控评估中，按照新项目的能耗计算能耗。

日本

①政策法规:日本一直对加密货币行业持欢迎态度，也是亚洲第一个立法承认比特币作为支付手段的国家。加密货币行业在日本蓬勃发展。

②监管和警告:4月2日，金融服务管理局将在2022年4月前开始实施TATF针对该国加密货币行业的“数据传输规则”，即FATF Tr Lala el规则，以打击洗钱并保护日本投资者。TATF政策实施后，日本交易所的许多分支机构将面临监管障碍。

其他重要国家

北美-美国

①政策法规:美国各州对加密货币监管态度不一，但整体监管趋严。美国关于虚拟数字货币的法律法规和金融行业的监管起步较早，迄今为止发展相对较好。早在20 18，美国证券交易委员会（SEC）就发布了《关于可能存在非法数字资产交易的声明》，确认数字资产属于证券范畴。

②监督和警告:今年5月，美国SEC表示已敦促国会立法赋予SEC对数字资产的更多监督权。与此同时，SEC还致力于率先建立一个广泛的加密资产监管框架，这使得美国许多监管机构能够明确界定市场监管范围并随后履行职责，甚至所有数字资产都被纳入监管范围。

萨尔瓦多

今年6月，萨尔瓦多拉拉议会以高票通过了这一比特币法案。该法案共有10条款，规定比特币将被监管为萨尔瓦多的法定货币，可用于商品定价、支付手段和纳税目的。

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亚洲-东南亚

越南

越南财政部警告称，非法加密货币交易通过La La tore和CH Play进行。财政部将密切关注加密货币交易，并警告非法交易和投资的风险和后果。与加密货币相关的高科技犯罪正在以复杂的形式出现。加密货币的交易在该国许多地区变得越来越普遍。

泰国

泰国Lala发布了关于加密货币ICO的指令Lala法令，表明投资加密货币的收益需要纳税，税率可能在10%- 15%之间。不过，泰国货拉拉表示，这一法令并不意味着泰国货拉拉想要禁止加密行业，而只是一项保护投资者的监管措施。

缅甸(东南亚国家)

目前，缅甸拉拉还没有针对加密货币行业的法律公告。目前只发布了一份警告声明，要求投资者对加密货币ICO保持谨慎。整体而言，加密货币行业仍处于灰色地带。

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马来西亚

马来西亚证券委员会提醒投资者，ICO存在风险，并警告说一些ICO将受到证券法的监管。目前，马来西亚国家银行（Lalan ank Negara Malaysia）和马来西亚证券委员会正在联合制定适用于ICO和加密货币的监管标准。

新加坡

新加坡是世界上对加密市场比较友好的国家之一，并出台了详细的监管政策，因此受到许多加密公司的青睐。

印度尼西亚

印度尼西亚拉拉发布法令，禁止将加密货币作为支付手段，并警告称投资加密货币存在风险。但除此之外，印尼货拉拉并未提供加密货币交易的具体细节。加密行业在印尼仍是一个灰色地带。

菲律宾

菲律宾在20 18年初发布了相关监管法令，表明将在年底发布有关加密货币监管措施的具体法律法规。在此之前，加密行业在菲律宾仍处于灰色地带。

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亚洲-南亚

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尼泊尔、孟加拉国

尼泊尔和孟加拉国的监管最严格，甚至比货拉拉还严格。一些人可能会因在尼泊尔、孟加拉国和其他国家进行任何类型的加密货币交易而入狱。

印度

拉拉今年3月，印度计划立法禁止加密货币，包括将持有、发行和挖掘加密货币资产定为犯罪。据印度拉拉官方称，印度新的加密法规将惩罚任何在该国交易甚至持有此类数字资产的人，并将持有、发行、开采、交易和转移加密资产定为犯罪。

巴基斯坦

据Decrypt报道，在1 month 13，巴基斯坦开伯尔-普什图省（KP）拉拉，最近宣布两个国有比特币矿场开工，这表明拉拉将使用自有资金开采比特币（并从中获利）。

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亚洲-中亚

吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯斯坦中央银行（N Lala KR）主席Kun Lala ek A Lala dygulov表示，央行计划向加密货币交易所运营商授予购买和销售加密货币的许可证。他表示，许可制度将消除加密交易所的欺诈风险。

乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦中央银行（C Lala U）副主席Lala ehzod Khamraev预测，当局永远不会允许居民使用比特币等加密货币作为支付手段。在接受当地商业出版物Spot.uz采访时，哈姆拉耶夫认为，比特币被广泛认为是“投机性的”，永远不会与美元、欧元、日元或俄罗斯卢布等法定货币等同。

哈萨克斯坦共和国

马来西亚证券委员会提醒投资者，ICO存在风险，并警告说一些ICO将受到证券法的监管。目前，马来西亚国家银行（Lalan ank Negara Malaysia）和马来西亚证券委员会正在联合制定适用于ICO和加密货币的监管标准。

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（本文为Lala -2022全球加密货币市场年度报告第七章的简化版:“元”有价值，遇见Lalalue”。点击阅读原文，阅读完整报告。)

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亚洲-西亚

伊朗

7月4日，据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗议会准备了一项法案，试图禁止使用比特币等加密货币进行支付功能。

阿拉伯联合酋长国

5月08日，区块链被开发出来。HashCash将为阿联酋企业建立一个加密货币交易所。据报道，加密货币交易的建设将遇到一系列独特的挑战，包括关于交易的法规和伊斯兰法规。

科威特

5月24日消息，根据官方消息，上周加密货币市场价格的暴跌导致世界各国央行对加密货币的投资风险发出警告。科威特银行周六发表声明，提醒公众注意加密货币市场的动荡。

巴勒斯坦

2006年25日据彭博新闻报道，巴勒斯坦货币当局正在考虑推出数字货币，以寻求货币独立。在1990年代，巴勒斯坦与以色列达成协议，不发行自己的货币，而是使用以色列货币谢克尔、约旦货币第纳尔和美元作为法定货币，但金融和外汇受到以色列货币政策的限制。

亚美尼亚

亚美尼亚拉拉没有发布具体的法律法规来限制加密货币交易、ICO等。，但货拉拉已发布警告声明，要求投资者对加密货币保持谨慎。

以色列

以色列拉拉正在加紧努力防止逃税和堵塞可能洗钱者的漏洞。

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澳大利亚

澳大利亚

澳大利亚证券与投资公司董事长Joe Longo表示，他在互联网上看到了许多骗局，加密货币在各种Lala上进行交易，而这些Lala不受监管，也不受Lala法律的约束。所以我认为消费者在交易和加密货币时需要非常小心，并知道风险是什么。

帕劳群岛

RA娱乐公司是一家创新型公司。是时候创造一种全球加密货币——用于赌博的拉科因了。帕劳世界赌场和酒店将是第一个接受RA硬币的综合体。该项目于2010年8月20日在帕劳科罗尔州一个名为Ngereke Lala esang Hamlet的岛屿启动。

马绍尔群岛

国际货币基金组织（IMF）代表周（Yong Sarah Zhou）最近表示，马绍尔群岛数字主权货币SOV作为法定货币的发行将给该群岛的宏观经济和金融稳定以及金融完整性带来风险。

新西兰

据NewstalkZ报道，新西兰金融市场管理局（FMA）警告新西兰人要谨慎投资加密货币。FMA发言人表示，“考虑购买比特币等加密货币的新西兰人应该意识到，这些是高风险和高度波动的资产。加密货币在新西兰不受监管，经常被骗子和黑客使用。

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欧洲

不列颠，英国

3月底，货拉拉宣布成立数字货币工作组，以帮助控制加密资产的风险。团队成员来自英国财政部、英格兰银行和金融行为监管局。4月初，英国金融行为监管局FCA也宣布，提供加密货币衍生品相关服务的Lala必须遵守FCA手册中的所有相关规定，否则将面临强制措施。

法国

法国监管机构表示，加密相关衍生品在上线时需要遵循更严格的报告和商业行为标准。今年5月，有报道称法国监管部门已决定将加密货币视为“动产”，并将加密货币个人交易者的征税点降至19%。加上15%的社会贡献税，个人总共需要缴纳34%的税。

德国

德国实施欧盟第4号反洗钱指令修订的Lala草案正式生效。法律规定，加密资产不具有货币或金钱的法律地位，但可以被自然人或法人接受作为支付方式或用于投资目的，并被德国银行法视为金融工具。

俄罗斯

今年3月，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在总检察长办公室会议上强调了制定更多措施打击数字金融资产非法跨境交易的重要性。普京在会上表示，数字金融资产犯罪越来越多，应特别注意制止数字金融资产的非法跨境转移。普京下令地方执法机构和联邦金融监管局采取相应措施。

白俄罗斯共和国

3月16日，白俄罗斯拉拉提议高科技园区管理局（HTP）应成为本地加密货币交易所和数字代币的监管机构。第一副总理尼古拉·斯诺普科夫（Nikolai Snopkov）表示，拉拉目前正在努力选择一个合适的组织来根据泛欧洲法规监管本地加密业务，HTP管理层在这一领域最为精通，拥有最好的专业知识。

瑞士

瑞士金融市场监管局（FINMA）今年2月发布了ICO准则，规定所有ICO参与者都必须实施KYC。所制定的准则旨在提高ICO的透明度，但目前已经产生了一些负面影响。监管机构表示，它将评估该国已实施的ICO是否遵循已发布的ICO指南。

意大利

意大利关于加密货币相关新监管制度的公众咨询已经结束，经济部和财政部已就相关法律草案提出建议，新规将在三个月内生效。

西班牙

西班牙正在执政，人民正在提出立法提案，为希望在该国经营的区块链引入税收优惠。该法案是对涉及各种技术的企业的税收优惠政策的一部分，旨在促进西班牙金融、医疗和教育行业的发展。该法案还包含一些将吸引企业推出ICO的条款。

百慕大

3月，百慕大总理兼财政部长D Lala id Lala urt向议会提交了一份加密货币概要草案，将ICO定义为“限制Lala的商业活动”，并要求ICO在获得批准之前必须获得财政部的批准。

马耳他

6月20日，据《马耳他时报》报道，在马耳他首次宣布自己为“区块链岛”后，约600亿欧元的加密货币和其他虚拟资产通过马耳他转移，当时控制仍被认为是松懈的。

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非洲

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南非

尽管南非中央银行表示将探索“一个合适的政策框架和监管体系”，但其市场监管机构目前尚未对虚拟货币和数字资产交易所进行监管。

津巴布韦

1 1 08，津巴布韦拉拉正在考虑将加密货币作为合法的支付方式，并就加密货币的优势咨询利益相关方。

肯尼亚

2月1 1今年，肯尼亚中央银行行长帕特里克·恩乔罗格(Patrick Njoroge)表示，肯尼亚计划进入比特币领域，即将肯尼亚的基础货币(法定货币)转换为比特币。

尼日利亚

在1 1 month 16今年，由于担心加密货币可能被用于洗钱、恐怖融资和其他非法活动，尼日利亚对比特币和其他数字货币的波动性交易实施了严格的限制或禁令。

埃及

4月23日消息，据埃及媒体报道，埃及中央银行于当地时间22日宣布，将允许当地银行在其监管下发行数字货币，用于移动支付服务，并将其存储在电子媒体中。

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美国-北美

美利坚合众国

美国各州对加密货币监管态度不一，但总体监管趋严。美国关于虚拟数字货币的法律法规和金融行业的监管起步较早，至今发展相对较好。早在20 18，美国证券交易委员会(SEC)就发布了《关于可能存在非法数字资产交易的声明》，确认数字资产属于证券范畴。

加拿大

加拿大各省都负责证券监管，其中安大略省证券委员会(OSC)是加拿大最有权力的监管机构之一。OSC在3月29日发布的“优先声明”草案中宣布，未来一年将优先考虑加密货币和ICO。

墨西哥

3月1日，墨西哥国会众议院通过金融科技法案，对包括众筹、加密货币拉拉等金融科技领域进行监管，同时确定加密货币为法定货币。

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美洲-南美洲

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委内瑞拉

早在2月20 18，委内瑞拉就正式出售石油币，并使其成为该国的法定货币，以对抗通货膨胀背景下比特币的盛行。4月30日，委内瑞拉授权16加密货币兑换牌照。

巴西

巴西证券交易委员会(CVM) 1 month 12宣布“加密货币不能被视为金融资产，但事实上禁止资金直接投资比特币等资产。”

厄瓜多尔

0 1 month 17厄瓜多尔拉拉选举总统候选人热奥瓦尼·安德拉德表示，他打算创建一种国家加密货币，以促进厄瓜多尔的交易。新的加密货币将是与黄金相关的稳定货币。

玻利维亚

早在20 14，玻利维亚中央银行就全面禁止任何非拉拉发行或监管的货币。它还在声明中特别提到了比特币、夸克币、点币、域名币、质数币和羽毛币，但声明似乎包括了所有的加密货币。

辣椒

据报道，4月25日，智利反垄断法院下令智利国家银行La anco del Estado de Chile和Itau Corp La anca重新开设La uda的账户，而交易所对其他八家银行的诉讼仍在继续。虽然拉拉没有明确的法律法规禁止加密货币行业，但智利目前实际上并不允许加密货币交易。

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