2020年，重庆检察机关受理金融犯罪审查起诉案件共计337件733人

7月29日，重庆市检察院发布《2020年重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》(以下简称《白皮书》)，公布了2020年该市金融犯罪基本情况、金融检察工作、主要特点及对策，同时还公布了2020年重庆市检察机关惩治金融犯罪典型案例。

重庆市检察机关共受理172案件332人。

据介绍，2020年，全市检察机关将认真贯彻落实中央关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重大决策部署，紧密结合最高人民检察院和市委的工作部署，推动落实最高人民检察院“3号检察建议”，严厉打击金融乱象，积极防范化解金融风险，维护金融稳定，为金融安全保驾护航，全面履行打击、保护、监管、防范职责。

2020年，全市检察机关共受理172案件332人，批准逮捕143案件253人；共审查起诉金融犯罪案件337件733人，起诉29/kloc-0 587人；受理金融犯罪案件涉及27个罪名。

重庆检察机关办理金融犯罪案件挽回损失2000多万元。

2020年，全市检察机关提前加大介入力度，依法严厉、精准打击金融犯罪，依法办理了一批全国、各地区重大金融犯罪案件，有效维护了社会稳定，实现了政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。为确保人民【币安汇app】财产安全，维护国家金融稳定，市检察院、市公安局联合督办五起重大非法集资案件，以挂牌督办为抓手，加大打击非法集资犯罪力度。为解决实践中的疑难问题，市检察院对近年来全市办理的案件开展专题调研，加强对同类案件的研究，为准确适用法律提供有力支撑。

为共同防范化解重大金融风险，加强金融检察与金融监管的常态化协作配合，2020年6月1日，市检察院与重庆银保监局签署了《关于进一步加强惩治金融犯罪和防范化解重大金融风险协作配合的会议纪要》，双方建立了金融案件会商制度、金融风险通报制度、从业人员违法信息共享制度、双向案件移送制度、专家会商制度和联合培训宣传制度。

为加强全市办理洗钱案件的联合监管，2020年8月26日，由市检察院牵头，市监委、市高院、市公安局、中国人民银行重庆营管部、重庆海关联合发布《关于加强惩治洗钱犯罪的通告》， 随后，六家单位在市检察院召开了重庆市惩治洗钱犯罪工作推进会，强化了跨部门惩治洗钱犯罪的责任，有效加大了惩治洗钱犯罪的合力。

全市检察机关始终坚持依法办案与挽回损失同等重要的理念。在办案中，他们灵活适用强制措施，认罪认罚从宽，鼓励和引导犯罪嫌疑人、被告人主动退赔赃款赃物，最大限度弥补被害人的损失，化解社会矛盾。2020年，全市检察机关办理金融犯罪案件追回赃款2000多万元。为全面提升社会治理能力，防范金融监管漏洞，全市检察机关向金融机构发送3份金融检察建议，促进金融机构完善贷款“三查”的“制度笼子”，健全内部风险控制机制，提升信贷管理水平。同时，全市检察机关广泛开展法律服务、风险防控、犯罪预防等专项宣传活动。，并组织参与了68场大型宣传活动，参与群众1 1万人。

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金融犯罪案件的主要特点

1，非法集资的犯罪手段不断翻新，传染模仿。

[关键词:177]在非法集资案件中，一种利用代销返还本金和债务结算服务的新型集资模式，被广泛模仿，混淆视听，难以识破。

2.新的网络营销已经发展成为一种虚拟营销模式。

新型网络传销发展为虚拟传销，即以投资理财、外汇买卖为名，出现金融理财、外汇买卖等新型传销形式。此外，借助互联网技术，新型网络传销突破了传统传销的空间限制， 创建或委托他人设计制作网络啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦

3.在虚拟货币、数字货币等新概念的幌子下，投资者很容易被迷惑。

一些案例反映，打着科技、科技项目的幌子，打着区块链、虚拟货币的旗号，包装项目可以上市交易、流通并获得高额回报，掩盖了非法集资的实质。

4.场外配资成为证券犯罪的高发地，备案私募基金成为非法集资的新手段。

【关键词:100】2020年后，非法场外配资业务成为继“老鼠仓”之后的又一证券期货犯罪高发领域，也成为非法经营案件快速增长的原因。

由于非法经营场外配资的门槛低、成本低，被贴上证券、股票的标签后，诱惑力很强。不法分子可以通过声称可以实现高收益、专业投机、低息配资等方式诱导投资者开立证券账户，然后利用非法引入的配资系统开展场外配资业务，谋取高息等非法利益。

此外，一些不法分子以已登记的私募基金为投资标的，突破私募基金合格投资者限制，禁止公开宣传、保本保息，向不特定社会对象公开销售，变相非法吸收公众存款。

5.网络非法发放贷款、骗贷成为新的金融风险点。

不法分子利用互联网成本低、受众广、不易被发现的特点，构建各种形式的借贷，赚取高额利息，滋生非法催收等违法行为。信用卡网络的快捷和保密支付也滋生了新的盗刷案件。

6.金融犯罪催生了“黑灰产业链”，金融犯罪呈现全链条运作。

一是产业链上游以非法收集公民个人信息为特征。不法分子利用亲戚、爱人、朋友、工作关系获取公民个人信息，或者因个人保管不当、公民遗忘等原因导致银行账号、微信、支付宝账号、密码、身份信息泄露而被不法分子获取。犯罪分子将上述信息和载体经过立体包装、美化公民信息后，直接通过网络或快递等方式出售或转卖给境内外商家，用于洗钱等犯罪，以及网店刷单、刷好评等违规行为。

第二，产业链下游的特点是利用各种支付渠道“洗白”资金。犯罪分子的犯罪所得被专门的地下钱庄披上留学、外贸等合法外衣，搭建第四方支付通道，或者通过“敲门砖”的方式将资金转移到国内外。

上游，记者钱叶实习生陈如桐。

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