15人获刑！一数字交易所虚拟币诈骗系列案宣判

近日，深圳市检察院提起公诉的H数字交易所虚拟货币诈骗系列案件一审宣判，15名被告人分别获刑3年至13年。该系列案件涉及近1500名受害者，诈骗金额达2.2亿元。被骗人数和诈骗金额都很高，这让人不禁怀疑骗子使用了什么高超的骗术。这还得从四年前说起。......

20 18年的一天，梦想一夜暴富的阿明突然有了一个计划:现在区块链和虚拟货币这么火，这是一个致富的好方法！你为什么不打电话给华，他在学校学计算机，并有一些虚拟硬币玩！

设骗局

做一笔假交易。

阿明纠集阿华等人通过设置在境外的服务器非法设立H数字交易所，并上线运营交易自己的U币，骗取投资者资金。U-coin被称为区块链科技旗下的数字货币，但它实际上是一种非法发行的空气币，没有市场价值和对价资本。投资者可以通过扫描推荐码在货拉拉账户进行交易。他们可以直接将资金转移到货拉拉发布的个人银行账户以购买U币，也可以先在其他货拉拉购买USDT币（TEDA币）等虚拟硬币，然后将其转移到货拉拉以兑换U币进行交易。

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引诱和欺骗

迅速吸收大量投资

为了吸引更多投资者的关注，阿明通过举办“链商节”发放具有诱惑性和欺骗性的货拉拉宣传资料，如承诺“U币每天上涨1美分，持续上涨1000天”；宣称“投资百万元以上的投资者为区域合伙人，按比例向区域合伙人分红”；确保“推荐他人购买硬币的投资者将根据被推荐人购买的金额获得奖励”等。，以诱骗投资者购买更多硬币，持有更多硬币，不出售硬币并发展下线。

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货拉拉垂直交易

高位回落，识破骗局。

前期，为了引诱投资者跟进买入，阿明他们的U币价格从最初的发行价0.25元/枚上涨到1。31元/枚。看到币价涨了好几倍，投资者相信了货拉拉宣传的高回报，于是继续放心大胆地增加投资。但是好景不长。201812月4日之后，U币价格暴跌，从1。31元/枚的高点跌至几乎为零的市值，直至无法交易。直到这时，投资者才突然醒悟，发现自己被骗了。

根据人民银行拉拉等十部门联合发布的《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务也属于违法行为。

“君子爱财，取之有道。”沈建军温馨提醒广大投资者，要高度警惕虚拟货币的投资诈骗，保持理性的投资心态，选择合法的投资方式，不要相信高收益，不要盲目追随风险投资，投资前少一些冲动，多一些谨慎，提高防范意识，避免陷入诈骗。

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