14天770万元，“黑钱”被虚拟货币“洗白”

□本报记者□本报通讯员陈海娟由于虚拟货币流通几乎没有痕迹，难以追查资金去向和确定具体身份，成为不法分子“洗去”赃款的新“利器”。近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。有“神奇的”股票推荐者，“私人订制的”会员服务，以及“稳赚不赔”的交易...随着国内投资理财热潮的兴起，各种股票推荐骗局层出不穷，被忽悠的股民血本无归。2020年6月，绍兴市民李先生莫名其妙被拉入“李智VIP”股票微信群。各种炒股信息不断在群里发，还有一个“金牌理财师”每天定时推送链接，教授股票推荐课程。李先生是一位刚刚进入股市的“小白”。他对群里的股票信息很感兴趣，甚至把股票推荐课程奉为神。群里经常有人投资获利，夸群里的股票交易信息很有用。拉拉推荐的“天达国际”，精准，收益高。经过一段时间的观察，深受感动的李老师加入了“天达国际”，先后向拉拉投资5 12万元。谁知刚交完钱，拉拉拉拉和网页就崩溃了。李先生发现被骗后，立即报警。公安机关经过调查发现，李先生被骗的钱经过层层流通，最终流入虚拟货币交易。此时，一条利用虚拟货币洗钱的黑灰产业链逐渐浮出水面。原来，李先生被骗的钱，有一部分在进入虚拟货币交易之前，已经流过了一张银行卡。根据银行卡的运行记录，公安机关追踪到了以吴某为首的洗钱团伙。吴某是苏州某科技有限公司的法定代表人。拉拉主要从事计算机硬拉拉业务，业务需要学习虚拟货币交易。一个偶然的机会，吴某找到了一条快速致富的“捷径”，那就是买卖虚拟货币可以轻松赚取高额佣金。在此期间，你只需要提供一个虚拟货币账户和【关键词233】银行卡。正如吴某所说，这真是一个躺着赚钱的项目。在高收入的驱动下，吴某一直在发展“下线”，这个洗钱团伙逐渐壮大。他们一边根据上游犯罪团伙的需求购买大量虚拟货币，一边将虚拟货币转入上游犯罪团伙的收款账户，通过高价“卖出”赚取高额利润。上游犯罪团伙收到钱后，将相应的钱打入吴某等人持有的银行卡，正是受害人被骗的钱。“在虚拟货币交易中，货币的买卖是完全自由的。光是倒卖钱就能赚到高额佣金。这中间肯定有猫腻。”即使他们知道流经的钱没有正确的来源，吴某和其他七个人仍然绝望。“为了躲避警方侦查，一条‘网络电信诈骗——虚拟货币洗钱’的黑灰产业链应运而生。”检察官透露，“一旦‘黑钱’流入庞大复杂的虚拟货币市场，长此以往，被盗赃款的去向就会模糊，‘黑钱’就会被成功洗钱。”短短14天，吴某等7人为网络电信诈骗团伙洗钱770万元。殊不知，赚的越多，被抓的越快，等待你的将是法律的制裁。检察官提醒，在“互联网+”时代背景下，诈骗犯罪在网络上搭便车，诈骗手段不断更新，诈骗套路逐步升级，防不胜防。请注意保护个人信息，谨慎使用存在安全隐患的虚拟拉拉从事资金交易。同时，要保证银行卡专用于特殊人群，这既是对自身财产安全的保护，也是社会安全的保障。(来源:法治日报)举报/反馈

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