借由数字人民币、虚拟货币交易“洗白”非法资金，10人获刑

NbcxNK0z近年来，随着数字人民币的普及，一些不法分子也盯上了这一新生事物。2024年10月9日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从上海市杨浦区人民法院（以下简称上海杨浦法院）获悉，近日，该院审结了上海首例利用数字人民币“行骗”案件。据上海杨浦法院介绍，2023年5月底，王某来到杨浦区某银行的ATM机取款。在短短两个小时内，他使用10不同手机号码注册的数字货币账户，通过ATM数字人民币兑换功能提取了30笔现金，金额达123000元，几乎清空了当时存放在ATM机内的现金。明显“超标”的账户数量、过于频繁的兑换次数以及短时间内的大量取现行为立即引起了银行工作人员的警惕，并立即报案，从而破获了一起利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款的团伙犯罪案件。原来，随着数字人民币的快速发展，为适应支付方式的新变化，该行积极开展数字人民币对接和智能设备升级工作，新增了数字人民币ATM兑换功能，只需“手机号+验证码+支付密码”即可在ATM机兑换和提取现金。2023年5月2日以来，肖某为非法牟利，利用四类数字人民币账户均非实名且可通过手机验证开立的特点，招募阚某、王佳、王某、、牟阳等人组成“跑分团队”，从中赚取“手续费”。作为“跑分团队”负责人，肖某与家人沟通确定提现金额，随后阚某等人从虚拟货币经销商龚某、黄某处购买、兑换虚拟货币，并将所得虚拟货币支付至家人指定账户。最后一名家属收到后，将相应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某，肖某再转发给“司机”王某等人。“司机”会使用上述数字人民币账户和密码到银行网点通过ATM机提取现金，然后将其转入指定的银行账户。经过一番操作，非法资金被数字人民币和虚拟货币交易“冲走”。其间，为了赚取更多的“手续费”，肖某还从他人处购买了多个手机号码和30多部手机，注册了多个数字人民币账户（四种类型）并提供给家人用于收款，并以同样的方法将进入数字人民币账户的钱取出。经司法审计，2023年5月至6月，肖某带领“跑路团队”从900多个数字人民币账户中提现900余元1000000元，其中8000000余元被电信网络诈骗受害人转走。上海杨浦法院经审理认为，被告人肖某、阚某、王佳、王某、陈某、牟阳、冯某、徐某的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判处八人七个月至四年六个月不等的有期徒刑，并处五千元至四万五千元不等的罚金；被告人龚、黄的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处有期徒刑一年四个月，并处罚金1万元。（本文转自The Paper，更多原创资讯请下载“The Paper”APP）举报/反馈。

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