你“炒币”，他致富，100000人上当的骗局

“投入两三万，每四天就能赚几百元！”“钱进出自由，资产在自己手里，绝对靠谱！”“可以用手机炒币！赶上‘区块链’奖金了！”PppivWF 0作为你的亲朋好友，给你带来一个诱人的“生财之道”，操作简单，成本低，无门槛...你会渴望加入这个“好项目”吗？别急，看防骗男给你一盘！DxnAjigU在赚钱的平台上能跑几万块钱。今年4月，年过半百的刘女士接到了昔日好友惠丽的电话。电话那头，很久没有联系的惠丽热情地向刘女士介绍了一个赚钱的好办法，并邀请刘女士和她一起炒“虚拟货币”。据汇力介绍，你只需要在一个名为“马克交易所”的平台上购买一定数量的“MKC虚拟货币”，就可以成为该平台“头寸管理团队”的一员。通过操作，“MKC虚拟货币”的价值发生波动，从而吸引外围“韭菜”进行货币投机。Q0F6JQEE惠利告诉刘女士，她通常只需要负责在币值低的时候买入，在币值高的时候卖出。这波操作叫做“虚拟货币维护”，她只需要投入2万元进行交易，就能获得不菲的收益。刘女士不知道什么是“虚拟货币”，但疫情期间收入锐减的刘女士却对“赚钱”产生了兴趣。在利益的驱使下，刘女士投入了2万元本金。简单的“买卖”操作下，不到一个月就赚了两三千元。Xe4JzSxl赚了一小笔钱，刘女士对“马克兑换”越来越有信心，开始希望通过“虚拟货币维护”的手段赚更多的钱。这时，惠理进一步告诉刘女士，平台的“职位管理团队”有“晋升机制”，从上到下分为:前十名创始人、执行董事、理事、大群主、小群主、普通会员。只要10人被招募，刘灿女士就成为一个小群主，并获得这十个普通成员20%的利润。Ogej2vbK于是，刘女士不思美食，开始“发展下线”，不断给亲朋好友洗脑，成功吸引十人成为“小群主”，月收入超过10，000元。△团队洗脑演讲不过，成为“小群主”后，你就可以无忧无虑地享受好处了。团队“大老板”也给成员们定了一个规矩。“小群主”需要达到每个月给团队成员加35%的目标，否则会被罚款，或者取消“小群主”的身份，不再能够获得下线的收入分成。为了继续“赚钱”,刘灿女士只能继续招人，疯狂地扩大她的“下线”。到2020年10，刘女士将有16人下线。为了实现团队目标，刘女士将自己作为小群主获得的收入全部投入到“马克交易所”中，共投入7万元。让刘女士没想到的是，2020年110月17日，马克交易所突然宣布暂停交易。110月23日，刘女士登录平台，震惊地发现“MKC虚拟货币”的市值变成了“0元”，钱包里的7万多元一夜之间变成了“0”。ZGurshxW此时，刘女士联系上了自己的上一家惠利，发现对方也遇到了和自己一样的情况，钱包里的余额也在自己曾经雇佣的16人离家出走时不翼而飞。这时，刘女士突然意识到，自己可能掉进了一个精心设计的陷阱。不管是在家还是在家，她都是陷阱里的“玩家”。超过10万人因非法集资和传销被骗超过1800亿元。很难防范区块链、货币投机、“头寸管理”和“虚拟货币维护”...据说受害人累计诈骗金额超过1800亿元，掩盖了一个“高”的外衣。BbUxCW4a在这个骗局中，幕后老板搭建了这个“马克交换”平台，发展了一批“头寸管理团队”成员。随后，为了获取利益，这些受害者成为“骗子的帮凶”，积极帮助诈骗团伙头目搭建资金盘子。“马克交易所”创始人正是抓住了受害者对金钱的渴求和对虚拟货币交易市场的无知，走出了这个游戏:1，以理财或兼职的形式包装骗局，吸引受害者上钩。一是交易平台的创始人会以“投资理财”或“兼职”的名义包装骗局，降低受害者的警惕性。他们的洗脑形式分为投资理财两种:最后一家告诉受害者，他们以“仓位管理团队成员”的形式进行投资理财，以“低价买入，高价卖出”的方式交易虚拟货币，吸引散户。△“持仓管理”海报网上兼职:骗局包装为“数字货币取单兼职”，以“只需四天工作一次，按时结算工资”为名，诱导受害人向交易平台充值，要求其按照指定操作进行买卖，所得称为“工资”。在这些洗脑话的包装下，很多人在交易平台上投入了几万元。2.建立“利润分成”制度，要求会员在发展下线之初投入资金，受害者象征性地获得数百或数千元，从而加深对平台的信任。这时，“回家”就会抛出另一个为受害者赚钱的“橄榄枝”——拉人入局。BuBo4k42为了吸引更多的人参与到这个项目中来，这些交易平台大多会设置奖励机制，用户可以通过“拉人进来”的形式获得高额返点。带的人越多，赚的越多。于是，很多用户会继续通过传销拉人头，赚取“返点”。在这个阶段，受害人已经成为了“骗子的帮凶”，很多人的“下线”都是身边的人。当骗局被揭穿后，他们不仅会遭受金钱损失，甚至可能“被亲友收走”。3.利用培训等形式继续洗脑，设置让人无法自拔的规则。诈骗团伙会定期邀请活跃且表现良好的成员参加线下培训。在培训会上，一些通过“虚拟货币交易”身价超过100万元的成员会被包装上台，慷慨激昂的发表演讲，继续给参加培训的成员洗脑。同时，，为了扩大“业务版图”，诈骗团伙还会为其成员设置一些“奖惩机制”。比如他们每个月增长不到35%就会被罚款，达到50%就会升职拿奖金。甚至一旦停止拉人头，他们会取消所有能得到的利益，强迫受害者继续这样拉人头，没有回头路。4.时机成熟，主要创始人会卷款跑路。MARK平台会通过线下发展吸引会员投钱。其实就是一个金钱游戏。平台的交易，其实是平台控制的虚假交易。一旦平台的资金达到一定数量，或者平台上的用户太多，平台就会选择跑路。大多数情况下，受害人会面临软件/平台无法直接登录，钱无法提现的情况。UL7BCG4N看到这里，防骗男以为大家应该都明白了，无论是所谓的“投资理财”还是“虚拟货币刷单兼职”，其实都是集“非法集资、传销”于一体的庞氏骗局。在这类案件中，受害者被骗取某些财产，他们的所有资产被骗子洗劫一空。一些受害者甚至努力让很多亲戚朋友进入游戏，最后他们可能会因为涉嫌传销而面临法律制裁。在这里，防骗侠要提醒大家:1，不要相信别人推荐的不正规的“生财之道”，甚至有可能为了完成自己的政绩，对亲友进行洗脑，拉拢亲友加入传销或非法集资骗局；2.只要满足“缴纳入会费”、“吸引人”、“形成层级返利关系”这三点，就涉嫌传销。找工作或做兼职一定要小心，不要掉入“传销”陷阱，及时向有关部门举报；3.保留聊天记录、资产交易记录、转账记录等关键证据。在投资理财过程中，如果发现被骗要及时向公安部门报案。来源:守护者计划，云南省反电信网络诈骗中心2020112月2日1日报/反馈。

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