亮剑虚拟币！多地监管岀手 币安波场官微被封

(原标题:亮剑虚拟币！多地监管资金安全，波场官微封数字币集体出逃)

近日，上海、北京、东莞、杭州、深圳、河南等地监管机构纷纷“亮剑”，对数字货币的交易相关活动进行彻查。与此同时，比安官方和会场的微博被屏蔽。此外，北京警方近日一举破获非法数字货币证券交易所BISS，并将其定性为非法集资诈骗。这是首例币圈所有虚拟货币交易所都被盯上的案例。接近监管部门的业内人士向记者透露:“抓币潮才刚刚开始。”

受该消息影响，在过去的24小时内，比特币价格暴跌至6个月以来的最低水平，跌破7000美元，跌至6790美元。

此前，证券时报记者深入报道了货币交易所货币发行乱象(请戳:叫嚣double11get rich100倍！区块链热潮下币圈乱象调查:空气币、拉人头、割韭菜、山寨“交易所”)、人民日报、新华社、央视等多家媒体也聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。

值得一提的是，目前市场上很多数字货币交易所已经开始减少宣传，告知群成员近期低调。不仅如此，还下架了一批假币，这意味着这些假币投资者的资产将瞬间归零。“我们报警了，但是被骗的人分散在全国各地，警方不受理。”有投机者告诉记者。

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数字货币集体暴跌，比特币最低跌破7000美元。

过去24小时，数字货币上演集体暴跌。硬币安全市场软件显示，比特币最低跌至6790美元，为6个月来的最低水平。截至记者发稿时，比特币价格报7244美元，24小时内下跌4美元10.63，即一枚比特币蒸发2874元人民币。

据资讯交易平台CoinMarketCap.com统计，市值排名前十的数字货币周五集体下跌，遭遇大屠杀。

清理行动！虚拟货币“净净”继续

最近，随着区块链技术的推广，虚拟货币投机有上升的迹象。一些企业以“区块链创新”为名，在国内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景”为由，发行“xx币”、“xx链”形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流和代理服务，甚至一些非法机构以中国人民银行的名义发行或推广法定数字货币，利用“法定数字货币”的噱头骗取投资者钱财。

1 1 month 10，证券时报记者对这些货币圈的乱象进行了深入报道，人民日报、新华社、央视等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。

近日，上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等地的监管机构也纷纷“亮剑”，对数字货币证券交易所的相关活动进行彻查。

1 1月1 1日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于开展虚拟货币“挖矿”企业清理整顿联合检查工作的通知，其中称，自治区联合检查组赴部分盟市对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿工作进行联合检查。

检查的主要内容是重点检查与实体经济无关、逃避监管、大量消耗能源、以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地、税收等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

1 1 month 13、北京地方金融监管局发布《关于交易所网站分支机构未经授权开展业务活动的风险提示》。

《提示》明确指出:“境外交易场所(以金融资产交易所为主)的分支机构在北京开展经营活动的，属于非法经营。”

事实上，国内运营的数字货币证券交易所几乎所有的服务器都位于海外，空壳公司也在海外注册。严格来说，都属于“外汇场所”。

1 1月14在上海市互金整治办的牵头下，上海市金融稳定联合办公室和中国人民银行上海总部联合发布了《关于开展虚拟货币交易场所整治工作的通知》。

通知显示，此次整治的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、货币发行和集资，以及为境外注册交易所提供宣传和引流。根据全国互金整治办相关部署，辖区内各区域互金整治办将开展虚拟货币相关活动，并在1122日前完成工作。

1 1月2 1日，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布防范“虚拟货币”违法活动风险提示，通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位联合开展虚拟货币交易场所排查整治工作。

据悉，此次行动将重点开展三项活动:一是在中国境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务；三是以各种名义出售代币，向投资者或比特币、以太坊等虚拟货币募集资金。

最新信息显示，目前，深圳地方金融监管局已查出39家涉嫌通过昆凌系统开展虚拟货币违法活动的企业。

目前，中国三大数字货币交易所中有两家的官方微博已被封禁。

1 1 month 13，币安公司官方账号微博因违反法律法规及微博社区公约被屏蔽，现已无法查看。值得关注的是，在碧安官方微博被屏蔽的同时，其账号显示的内容和粉丝数也被清空。

1 1 month 15，官方微博“TRON官方博客”被屏蔽，页面显示该账号因被投诉违反法律法规及微博社区公约相关规定无法查看。

此外，据记者了解，北京警方一举破获非法数字货币股票交易所BISS，定性为“非法集资诈骗”，并抓获数十名犯罪嫌疑人，甚至是入职数月的实习生。

值得一提的是，最近几天，各大交易所都开始批量下架假币。如证券时报记者此前报道的Biki交易所，在报道发出后对外界回应称，公司已做出第一批不达标的币种，近期将下架第二批币种。这也让人不得不质疑Biki在发放代币时对项目方的资质审查。

批量去除货币意味着货币不能交易，投机者投入的资金全部为零。有投机者告诉记者，“如果下架了，我们的损失找谁要？”？我们去报警，警察不受理，因为投资人分散在全国各地，很难集中到警察身上。"

头汇币安最近开始下架一些假币，很多下架的虚拟币是最近才上架的。

有炒家告诉记者，最近几天，几乎每天都有虚拟货币交易所不能取钱的消息。

116月6日，重力和技术驱动的GGBTC交易所无法取钱。该网站已无法访问。

116日，牛顿交易所，主流货币兑换平台货币，不能取钱。

1 1月1 1日，PLUS TOKEN的仿制品，存钱赚利息的MGEX不能取钱。

有业内人士告诉记者，“就算虚拟货币交易所不想关网跑路，也会破产。毕竟虚拟货币交易所除了募集主流币，还有一些自产的平台币(空气币)。交易所上哪找那么多主流币和现金储备给投资者跑？毕竟交易所不是银行，没有准备金。”

它被称为虚拟货币交易所，但它实际上是一个“钱盘”。

据钱炒家透露，BiKi被主流媒体报道后，另一家网络名人交易所抹茶(MXC)也使用VDS、空气币等共鸣币进行双向收割。背后的老板陈建利用自己的市值管理，暗中建立老鼠仓，频频收割投资人和项目方。目前，成都抹茶技术室也已被成都市经侦局调查，但创始人陈建已不在国内。

公开资料显示，截至目前，抹茶上有超过165的货币和220个交易对，但在20 18的8月，抹茶上的货币数量仅为34个，绝大多数非主流货币已经下架。

1 1月22日，抹茶平台还在下架几枚假币。

抹茶的历史要追溯到4月20日18，但当时因为国内监管，整个虚拟货币圈都处于熊市，所以抹茶交易所一直不温不火。2月20日19，抹茶交易所改变策略，推出VDS共振币。推出两个月后，VDS上涨了近20倍。探究VDS的模式，主要交易手段是用比特币兑换VDS币，推广层面采用典型的传销方式。一方面是币价飙升，一方面是传销推动，吸引人进来接手。VDS的推出为抹茶带来了大量的流量。

继VDS之后，抹茶又相继推出了LDS、HDS、FDS等多款谐振币，套路相同。但这些共振币自始至终被市场质疑没有实用价值，叫做共振，实际上是“金盘”，抹茶交易所开始被称为“金盘交易所”。

共振是货币圈的一种新的“融资”模式，最早由VDS计划提出。VDS的核心玩法在于“共振比特币”。简单理解，用户单向兑换比特币为“VDS”。越早参与共振的人，共振币的比例越高，越晚的人，共振币的比例越低，直到共振结束，所以这是典型的金字塔结构。越早参与的人，风险越低，收益越高。一旦后期共振结束，参与人数减少，大户也吸纳了足够的筹码，开始砸盘。

看到抹茶交易所线上VDS带来的实际利益后，Biki也做起了线上VDS，靠传销引流。Biki上线后，VDS短暂飙升，最高触及$ 12，随后迅速回落。截至1123日，VDS价格为0.6 13美元(约合人民币4.877元)，累计跌幅高达95%。

Biki CEO李显东朋友圈标榜的明星项目VDS，总发行量2 1 100万件，募集资金超过13亿人民币。李显东说，他每天的实际营业额超过2000万人民币。

上述两家交易所的货币大多是在20 19年2月之后推出的，疯狂发币之后，最近开始疯狂发币。

面对VDS这样Biki有争议的山寨机，李显东曾在采访中表示，活下去才是王道，要包容创新。

“币圈被严查只是时间问题。野鸡交易所的泛滥，披着“区块链”外衣的项目方的造假技术，让币圈一次又一次上演韭菜的哭戏，更不用说比安、比奇、抹茶这样的交易所了。已经充满了负面性，本应严查严惩。"币圈人士告诉记者。

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