买卖虚拟货币也可能构成开设赌场罪？

近年来，随着互联网的快速普及和发展，跨越时空的跨境网络赌博活动也不断扩大和蔓延。据行业相关报告数据显示，中国参与网络赌博的用户超过10万，每年流出中国的赌博相关资金超过万亿元。

为了逃避监管和打击，网络赌博瞄准了区块链和虚拟货币。在实践中，区块链被越来越多的赌博平台用作犯罪工具，以基于其自身的技术优势（如匿名性、不可篡改性、可追溯性和智能合约）获取非法利益。

在实践中，开设赌场罪是涉及区块链和虚拟货币赌博的最常见犯罪之一。今天我们就一起来讨论一下哪些虚拟货币赌博行为可能构成开设赌场罪。

0 1虚拟货币被用作赌博筹码。

在一些网络赌博平台中，虚拟货币被用作赌博筹码，这是网络赌博的常见情况。大致分为以下两种模式:

（1）赌博网站收取虚拟货币视为赌博。

赌客可以自行购买虚拟货币并根据赌博平台提供的指导充值到赌博网站提供的账户地址，也可以通过赌博网站搭建的钱包app充值赌资。

②赌博网站通过USDT跑分平台收取赌资。

USDT子平台提供承兑人的银行账户，收取人民币并出售虚拟货币。转账后，虚拟货币将直接转入赌博平台账户。

02虚拟货币被视为赌博投注的对象。

虚拟货币除了被用作赌博筹码外，还经常被用作投注对象，即某种虚拟货币的市场价格涨跌。

03区块链智能合约技术用于开发赌博应用程序。

使用智能合约在区块链上以代码形式编写赌博规则是公开、透明、不可篡改、自动和不引人注目的，这也很容易获得赌徒对平台的信任。因此，许多平台使用智能合约开设在线赌场。

04区块链+游戏赌博

采取“游戏+区块链”的方式实施“竞猜赌博”的赌博行为。例如，“游戏+区块链”项目，如“赛马”、“老虎机”和“暗池交易”。

0 1开设赌场罪是什么？

开设赌场罪是指聚众赌博、开设赌场并以赌博为业的客观行为，构成犯罪。根据《刑法》第三百零三条第二款规定:开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

开设赌场罪一般表现为:

现实中，开设赌场是指以营利为目的，以行为人为中心，在行为人的控制下，设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。为他人赌博提供赌具，场所是否开放不影响犯罪构成。

网络开设赌场:指以营利为目的在计算机网络上建立赌博网站，或者代理赌博网站接受投注。

最高法、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第1条规定了网络开设赌场的四种行为:

（1）建立赌博网站并接受投注；

（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；

③代理赌博网站并接受投注；

（4）参与赌博网站的利润分成。

02实践中开设赌场的行为

实践中，构成开设赌场的行为有很多。这里仅列出与虚拟货币和区块链相关的涉嫌开设赌场的常见行为:

①搭建网络赌博平台或制作、运营虚拟货币赌博游戏。

搭建网络赌博平台，或者开发运营含有赌博内容的小程序、app，让用户以虚拟货币为筹码进行赌博下注，平台根据虚拟货币充值金额抽取手续费。这种情况可能构成开设赌场罪。

参考案例:案例号（2020）浙江0/克洛克-0/06刑事楚4/克洛克-0/6。

②通过合约猜测虚拟货币的涨跌。

该平台通过智能合约设定赌博规则，玩家可以使用USDT等虚拟货币下注，并猜测其他虚拟货币的涨跌。这种情况可能构成开设赌场罪。

参考案例:案例号（2020）冀0622刑初73号

（3）为涉及虚拟货币的赌博提供支付结算服务。

通过搭建虚拟货币和法定货币受理平台，或直接提供虚拟货币受理服务，为赌博网站提供支付结算服务并从中获利。这种情况可能构成开设赌场罪。

参考案例:案例号（2021）Gui13句尾185。

④代理赌博网站，组织人员赌博。

为虚拟货币赌博平台代理，招募下级代理并邀请人员参与赌博，并按比例从中获利。这种情况可能构成开设赌场罪。

参考案例:案例号（2022）冀06句末33号。

03开设赌场罪，共同犯罪

《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定了三种开设赌场的共同犯罪，即:

（1）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输渠道、广告、会员发展、软件开发、技术支持等服务，收取服务费2万元以上；

（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费1 1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；

（3）在赌博网站中投放与网站地址、赔率和其他信息相关的10以上的广告或在赌博网站中投放100以上的广告。

开设赌场时可能成为共同罪犯的人有:

？赌博网站中的各级代理；

？赌博网站的股东；

？提供赌博结算服务和帮助、第三方支付等的人员。；

？提供技术支持的技术人员通常体现在租用服务器、购买域名、编写代码、上传代码、创建网站或软件以及维护系统等方面。

？推广负责人，俗称“狗推”；

？负责计数、计分和交换赌博筹码；

？客户服务、行政、后勤等。

近年来，赌博犯罪有明显的增长趋势，极大地影响了社会管理秩序和社会风尚。随着信息网络技术的不断进步，赌博犯罪也朝着网络化、虚拟化方向发展。犯罪分子为逃避司法机关的侦查打击，往往在境外架设赌博网站服务器，使用虚拟货币结算赌资，隐蔽性、欺骗性强，案件打击难度越来越大。

成都利安一直致力于打击和治理涉及虚拟货币的新型网络犯罪。结合公司对打击虚拟货币犯罪的技术研究和大量实战案例分析经验，建立了打击虚拟货币犯罪的全链条技术支撑体系，可为打击虚拟货币犯罪提供全链条产品+服务解决方案。目前已为全国300多个市州提供技术支持和案件援助服务千余次。同时，以涉及虚拟货币案件的裁判过程为场景。链必追智能研判平台——虚拟货币案件，贴合执法机关流程，已被超过10万一线民警咨询使用。返回搜狐查看更多内容。

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