买了虚拟币却卖不出去！总台记者独家揭秘“百倍币”骗局

来源/央视新闻客户端

近期，对虚拟货币的监管不断升级。5月2日1，国务院金融稳定发展委员会明确提出“严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个别风险向社会领域传导”。不久前，互联网金融协会、银行业协会和支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得开展虚拟货币兑换等相关金融服务。

在国家的禁令下，一场虚拟货币清退行动随即展开。5月25日，虚拟货币挖矿最集中的地区之一内蒙古公布了《关于坚决惩治虚拟货币挖矿的八条措施（征求意见稿）》，严禁虚拟货币挖矿。

近期，对虚拟货币的监管不断升级。5月2日1，国务院金融稳定发展委员会明确提出“严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个别风险向社会领域传导”。不久前，互联网金融协会、银行业协会和支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得开展虚拟货币兑换等相关金融服务。

在国家的禁令下，一场虚拟货币清退行动随即展开。5月25日，虚拟货币挖矿最集中的地区之一内蒙古公布了《关于坚决惩治虚拟货币挖矿的八条措施（征求意见稿）》，严禁虚拟货币挖矿。

未售出的虚拟货币

这不是国家第一次如此大力度地监管虚拟货币。20 13年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。20 17年，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府对涉嫌违规发行证券、募集资金的虚拟货币交易和代币发行融资平台进行排查清理。然而，自那以来，火币和欧亿等一些平台已经转移到海外，仍在为国内居民提供服务。

今年上半年，随着虚拟货币市值的暴涨，虚拟货币已成为货币诈骗的重灾区。许多人在高额收益的诱惑下参与了境外平台组织的交易投机活动，落入了他人精心布置的陷阱。

不久前，李女士找到记者说，她在一个海外交易平台上购买了一种虚拟货币，但当她想出售时，她发现无法出售它，她投资的所有资金都在水漂。

李女士:你看，这是我当时截的图。当我卖掉它时，它显示交易失败。

李女士展示的虚拟货币名为TRTC。今年年初，这种虚拟货币一文不值，价格飙升。熟悉虚拟货币投资交易的李女士看到了这一机会，在海外平台上以约6000元人民币的价格购买了这枚TRTC币。

李女士:我们都称这种硬币为百倍币。你可以想想市场在开始时有多好，并认为它可以上涨百倍。

记者:毫无疑问会出问题？

李女士:毫无疑问，因为这个币的主要概念是流动性挖矿，这是现在币圈一个新的投资风口。每个人都在猜测，但我从未想过它最终不会出售。

一卖就报错是个别现象还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家帮记者进行了测试。

这位玩家告诉我，这枚TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”购买。在视频中，玩家正在通过手机上的应用程序访问虚拟货币交易平台，购买以太坊和TRTC币。但在尝试出售时，系统出现了交易失败的提醒页面。

为什么买了“一百币”就卖不出去了？

这种虚拟货币有什么问题？是交易系统出现了暂时的故障，还是人为的陷阱？

为了找到TRTC币无法出售的真正原因，记者来到了一家专门从事区块链防伪的科技公司。很快，技术人员监控了TRTC的资金盘面。没想到，曾经的百倍币现在完全变成了一个空壳。

区块链一家科技公司的安全工程师李璇:资金池已经被完全掏空，价值为零，这相当于拿走了交易池中所有的以太坊。以太坊差不多59个，价值/克洛克-0/0万美元。

这一发现使这种虚拟货币更加令人怀疑。不仅无法正常销售，就连投资者投资的以太坊也不见了踪影。为什么会这样？记者和技术人员开始逐一筛选TRTC硬币的所有历史交易记录。

记者看到，在这些历史交易记录中，确实有不少买卖的记录。单从这些记录来看，似乎没有买卖的障碍。然而，当我们反复查看对比并推出更详细的交易信息时，我们发现了问题。

李璇:当时应该有很多人参与购买，但如果我们出售它，我们实际上只能看到尾号为799的信息。

记者:这个卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799，都是799卖出的。

为什么只有交易地址以799结尾的用户才能成功卖出比特币，而没有像李灿这样的人成功卖出比特币？这个799是谁？带着疑问，我们分析了TRTC硬币的源代码。经过仔细的研究和筛选，我们在长代码中发现了这样一行小字。

伊尔VPJE

李璇:在传递函数中，实际上有一个条件。正如您在底线中看到的那样，发送者等于所有者，这意味着只有所有者（发布者）可以出售，但其他用户只能购买而不能出售。普通代码没有这种限制。

所谓的所有者就是这种虚拟货币的创造者。这个精心设计的地方使他成为唯一有权出售的人。不难看出，这位创作者就是尾号799的神秘用户。根据交易记录，正是这个人最终转移了资金池中的所有以太坊。

李璇:这种操作会骗取他人的贵重硬币。普通用户不理解的东西可能很快就会被吸引。

通过这家区块链安保公司的数据库，技术人员向记者展示了如此密集的表格。上面有多达5个1种不同名称的虚拟硬币，它们的创造者都是尾号为799的神秘玩家。目前，所有这些虚拟货币都处于资金池被掏空的状态。在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路。这种被称为KKS的硬币也被创造者设定为阻止投资者自由买卖。

如何炮制“百倍币”？

看到这里，你必须明白这是一个彻头彻尾的新技术骗局，利用了投资者不懂区块链技术但他们盲目跟风的心理。那么骗钱的虚拟货币是如何在网上发行的呢？为什么可以制造暴涨的假象，吸引人？

记者辗转多地，终于在厦门找到了一家区块链科技公司。经过反复研究，该公司破解了这些欺诈性虚拟货币从发行到控制的所有操作流程。

区块链技术安全工程师冯长生:预计这枚硬币可以在三分钟内发行。

记者:三分钟？那我们来做一个计时器。现在是/克洛克-凌晨0点05分。我们将请技术人员给我们演示一下。

伊霍尤库

冯长生:首先我们从主网随机复制一个token代码，然后放到在线IDE（编程软件）上。只需输入令牌的名称，我们将称之为ABCD。然后只需点击“部署”，将其放在证券交易所，并设置初始价格为1 ethereum可交换10 ABCD。现在已经成功了，我们普通用户可以直接在交易页面找到这个代币。

记者:我们可以成功找到ABCD硬币。现在是/克洛克-0/0: 07。我们在不到三分钟的时间内成功发行了一枚虚拟硬币。

只需简单的几步，复制代码、更改名称和设定价格，一枚虚拟硬币就在在线交易平台上成功交易。然而，更令人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟货币不仅可以随意推出，还可以随意操纵价格。

冯长生:我们发行代币。基本上，所有的代币都在我们手中，因此我们可以利用手中的巨额代币操纵市场价格，这相当于将左手倒过来推高价格。

在这位技术人员的演示中，当他自己购买了这种ABCD虚拟货币时，交易平台的k线图立即大幅上涨。相反，当我自己卖出时，k线图立即下降。

左侧为△操作，右侧为k线反馈。

冯昌盛:在某项目方的宣传洗脑下，普通用户一看到价格上涨就会盲目跟风购买这种代币。当大量用户蜂拥购买此代币时，项目方将使用他持有的代币进行砸盘。发行这种硬币没有门槛。在去中心化交易平台上，任何用户都可以在这里交易和发行代币，并且不会验证代码是否有问题。

技术人员提到的没有经过任何审核的交易平台叫做uniswap，这是一个海外交易网站，也是全球活跃用户最多的交易平台之一。记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。

李璇:它会提醒你，任何人都可以创建这样的交易。它没有经过审查，可能会导致盲目参与。

2020年虚拟货币的安全事件将增加240%。

这种代币发行融资活动的本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和财务欺诈。但这些只是虚拟货币交易风险的冰山一角。虚拟货币交易隐藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。

据国家计算机网络应急技术处理协调中心统计，随着上半年虚拟货币交易量的活跃，各类潜在风险也层出不穷。

国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震:许多犯罪分子利用虚拟数字货币洗钱或转移非法资金，这可能会扰乱国家的经济秩序。甚至有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们已经收集了400多个漏洞，如果存在漏洞，它们将被犯罪分子用来窃取相关的数字资产。

国家区块链漏洞数据库发布的报告显示，据不完全统计，2020年区块链领域的安全事件数量达到555起，与20 19年的安全事件相比增长了近240%；主要包括204起欺诈/网络钓鱼事件、勒索软件事件143和交易平台安全事件3 1。造成的经济损失高达7.9亿美元，比9年的20亿美元增加了30%。

新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动愈发活跃。除了李女士遇到的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，还有热门的虚拟货币远期合约交易，这些交易的杠杆率高达数十倍至数百倍。本质上，它只是一场“赌长赌短”的游戏。这种非法期货活动给参与者带来巨大的财产损失，经常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。

不要让炒作干扰区块链的健康发展。

炒币并不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至触犯法律。

对于普通投资者来说，面对掌握信息、资金和筹码的境外交易平台和庄家，他们拥有巨大的信息优势，最终也难逃“被割韭菜”的命运，这需要更多的冷思考。对于区块链的从业者来说，区块链科技创新不等于虚拟货币投机。如何让区块链技术脱离虚拟现实，让“区块链+”在各种应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。（总台央视记者朱江·张义珍）

（编辑王丹妮）

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