严防搭区块链“便车”炒作，多地监管围剿虚拟资产交易所

文/北京商报今日共2999字，阅读时间约6分钟。近日来，上海、东莞、杭州等地的监管机构“亮剑”，严查虚拟资产相关活动。值得注意的是，这是继9月20 17央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，针对虚拟资产交易所的又一次监管风暴。在分析人士看来，虚拟资产交易行业仍存在大量违规交易，部分行为已经触及监管底线。未来，对虚拟资产交易的监管和整治将始终保持高压态势。同时也指出，从目前的市场情况来看，大部分交易所将被取缔或“出海”，极少数客户群较大、区块链研发有一定成果的平台，纳入监管后可能会被引导进入试点转型。0 1多地“围剿”虚拟资产交易所，雨要来了。被打压两年多的虚拟资产交易所，近期在多地遭到强监管的“围剿”。北京商报今日记者注意到，近日，一场对国内灰色虚拟资产和虚拟资产交易平台的清理整顿正在进行，包括北京、上海、东莞、杭州等地。多位知情人士今日向北京商报记者表示，在1 1月15日，上海市金融稳定联合办公室和央行上海总部联合发布了《关于开展虚拟货币交易场所整治工作的通知》，称近期在区块链技术的推动下，虚拟货币炒作有抬头迹象。为防止死灰复燃，根据全国互金整治办相关部署，各地区，安排活动的范围主要包括三类:一是组织境内虚拟货币交易；二是以“区块链应用场景落地”为由，发行“xx币”、“xx链”形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；三是为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易等服务。通知要求“各区整改办要在1122日前完成整理工作。一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，应立即向市金融稳定联合办公室和人民银行上海总部报告，督促企业立即整改退出，打早打小。”值得关注的是，除了上海，广东省东莞市也采取了行动。115月8日，广东省东莞市金融工作局、处置非法集资领导小组发布风险提示，称部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸收公众资金，侵害了公众的合法权益。这种活动并不是真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗的现实。东莞市金融工作局强调，任何所谓代币融资交易平台不得从事法定货币、代币与“虚拟货币”之间的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。除了东莞和上海，北京地方金融监督管理局近日也发布了关于交易所分支机构未经批准开展业务活动风险提示的通知。虽然没有明确指出要围剿虚拟货币交易所，但明确指出金融资产交易所分支机构在北京开展业务活动是违法的。同时，今日北京商报记者了解到，北京的炒币虚拟资产交易所已被警方调查。此外，记者还从知情人士处了解到，近日，杭州萧山区也有警察走访虚拟货币交易所等公司。02虚拟货币交易所潜在利益相关方的法律风险北京商报今日记者注意到，打击ICO代币发行和虚拟货币交易平台在国内已经不是第一次了。20 17年9月4日以来，国内监管部门对虚拟货币炒作的态度已经非常明确:虚拟货币发行融资本质上是一种未经授权的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币券、非法集资、金融诈骗、传销、非法经营等违法犯罪活动。中国银行法研究会理事肖飒今日在接受北京商报采访时指出，两年前，央行等七部委叫停了ICO。从办案经验来看，每年的通关都是各省市执法部门非常关注的一个“时间节点”。年底临近，对辖区内的虚拟货币交易所及周边行业进行一次摸底调查也是情理之中。在本轮清理整顿行动中，打击重点预计将集中在集资诈骗、非法经营等犯罪上，打击地方中小涉币交易所可能是“首选”。“面对利益相关方的潜在法律风险，执法部门倾向于‘打早打小’，消除隐患。这种处理逻辑其实是基于‘治安处罚’的。面对风险社会的‘危险’，执法机关就像守门员，有时需要跑出‘禁区’，化解可能的危险。”小撒进一步解释，回复到“币圈”事件，处理“早小”，其实是一种“未满罪”的状态，在危险行为还没有做出之前，就提前出来预防危险。南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰也表示，近期多地“围剿”虚拟货币交易所的监管态势并不突然。其实在数字资产交易出现完整的法律法规之前，整个虚拟资产交易部分还是要遵守之前的监管规定。在20 17中，央行等七部委明确，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，而此次清理恰恰是这些协会的对象。一位从业者也告诉北京商报今日记者，从20 17年9月4日开始，中国就在打击虚拟资产。目前，行业已经习惯了北京、上海等一线城市轮流上门检查或发布禁令的情况。9O9 1 1ZUZ据了解，20 17年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动；随后在914，北京监管机构宣布关闭比特币等虚拟货币交易所，并要求后者明确停止虚拟货币交易的最终时间，同时立即宣布停止新用户注册；20 18 1月，中国互联网金融协会也发布公告，提醒广大消费者和投资者防范变相ICO和以“虚拟货币”进行境外ICO交易的风险。上万家交易所全部取缔还是试点转型？值得注意的是，目前国内市场到底有多少虚拟货币交易所在运营，并没有权威的统计数据，但很多从业者表示，从国内展业的角度来看，数量可以有上万家。其中，有人指出“开设数字资产交易所的门槛极低，甚至一个人就能开设。只需一个exchange源代码，注册服务器部署，购买域名。现在最简单的兑换就是一套代码，直接买就行了……”鉴于目前的监管形势，数以万计的“虚拟资产交易所”将何去何从？一位区块链业内人士对今日北京商报表示，“在国内强有力的监管下，不同的交易有不同的反应。比如几个头部虚拟资产交易所把实际开展交易所业务的主要公司和法律关系搬到了国外，留在国内的业务是‘无币’业务；另一方面，一些小交易所有自己的融资、集资、传销等不合规业务。虽然他们知道迟早会被监管，但还是想在法律条文正式落地之前打一波‘擦边球’，能赚一点。”在上述从业者看来，虚拟资产交易所的出路只有两条:要么拿到牌照成为正规军，要么出海一去不复返。TeduG5IE以及虚拟资产交易所有望成为正规军吗？对此，一位行业观察人士表示，“从目前的市场情况来看，完全禁止交易所还很难。从一些接近监管机构人士的交流来看，我们更倾向于通过放开香港的监管来与国际金融市场接轨。与此同时，业内也有声音认为，内地会有第一批或者五张牌照，一些沿海城市也在争取在一些特定的自贸区和特定的试验区放开金融监管政策。肖伟直言，当前这波区块链热“小阳春”不会洗刷掉“币圈”的灰色地位。虚拟货币交易所、项目方、导流方等。应理解执法部门的意图，不应顶风作案，不应在鼓吹区块链科技大发展的同时，试图填满自己的“小金库”或为发行货币融资提供帮助。他们要明白，自己的行为缺乏合法性，是违法的，严重的可能构成犯罪。刘峰指出，应该分两种情况。一种是对于那些新成立的公司或者影响力不大的公司，比如排名前十的交易所，基本都要迁出国内。对于那些交易量较大的头部企业，有望被引导进入试点转型过程。他进一步说:“在这两种情况下，我更倾向于后者。毕竟在监管层面，目前新行业肯定更倾向于引导而不是一棍子打死。“以上内容仅供参考。具体信息请以实际情况为准。特别声明:首先感谢原作者的辛苦付出。转载只是为了更好的传播新闻信息。我没有联系过作者。如有侵权，请尽快联系原作者，我们将尽快删稿！报告/反馈

注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群

文章转载注明 网址：https://netpsp.com/?id=64342