「网警普法」真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚？都违法！

基金，盲盒，超前视频点播，在线名人冰淇淋，现场奖励，凌纳贝尔。......

这些被网友戏称为20021年的十大“肉疼”项目你都做了什么？

然而，网警发现还有一件事让你很受伤。如果你不小心，你会失去你的血。最重要的是这个东西还是非法的，就是虚拟货币。

今年7月，杭州的朱先生（化名）认为自己一直在国外某知名数字货币交易平台上进行严重交易。

令他没想到的是，这个平台竟然是一间小屋。投资变成了“血本无归”，共亏损47万元。

这是怎么回事？让我们和小米一起来看看吧！

0 1

你以为这是教学贴纸

其实是骗子的引流伎俩

7月初的一天，朱先生在刷Tik Tok的时候，看到了一个关于虚拟货币投机的短视频。

视频中提到的投资逻辑让朱先生特别信服，勾起了朱先生也想投资的心理，于是朱先生在视频下留言询问相关问题。

不久后，A先生私下写信给朱先生，说他可以与他交流并讨论货币市场。

朱先生一听，心想，这不是困了就用枕头吗？于是他果断加了A先生的微信。

A先生与朱先生交谈了几句，然后他将朱先生拉进了一个货币交流群。

在这个币圈交流群中，a先生B加了朱先生的微信，也聊了几句，就把朱先生拉到了另一个币圈交流群。

第二组是关键。群主是“币圈资深投资大师”，大家都叫他“王老师”。

“王老师”每天都会在群里发一些投机获利的截图。朱先生非常惊讶和感动。

几天后，“王先生”主动联系朱先生，并向他推荐了一款APP，告诉朱先生通过该APP炒股赚钱的利润非常高。

朱先生也担心这是不是骗局，于是在网上搜索了这款APP的相关介绍。乍一看这个平台真的存在，好像很正规，看起来也挺靠谱的。

于是从2002年7月7日1年开始，朱先生开始投资这个平台。

起初，在“王先生”的指导下，朱先生的账户一直盈利。看着飙升的收入，他简直心花怒放！

然而，7月9日上午之后，朱先生账户中的资金开始亏损。

起初，“王老师”安慰朱先生说，炒币的风险和收益并存。让朱先生重新准备资金，立即赚回本金和收益。

然而，经过几次投资后，朱先生的账户始终处于亏损状态，无法取出！朱先生终于意识到自己被骗了，而此时他已经损失了47万余元。

02

常规检测！

黑帮如何“做大做强”

杭州上城区网警大队立即对此案展开调查，发现朱先生提到的炒币平台是一家于201712月在新加坡注册的全球数字资产交易和兑换平台。

经核实，本案中的诈骗APP为山寨版的虚假平台。虽然内容和图标高度相似，但已经到了以假乱真的地步。

经过对诈骗平台的进一步分析，明确这是一款由杭州某科技公司开发管理的山寨APP。

根据这一线索，警方发现该科技公司旗下有6名下属代理商。

该代理通过各种渠道进行引流，然后利用微信群“老师”的引导和团伙成员的氛围，谎称自己可以通过引导交易在虚拟货币投资平台上获得高额利润，并诱导受害人进入诈骗平台进行投资交易。

之后，群里的“老师”通过大杠杆、重仓、不合理止盈止损等反向指导手段，让受害者快速亏损，并在软件中添加pin模块，人为更改k线数据，导致客户爆仓实现“杀猪”。

03

捕捉场景

一网打尽

9月17日，杭州市上城区公安分局组织200余名警力在浙江杭州、新疆伊犁、江西赣州、湖北武汉、陕西xi安等地对平台开发公司及下属6家机构实施抓捕。

此次行动一举抓获犯罪嫌疑人93名，缴获涉案资金674万元，以及服务器、电脑、手机、银行卡等一批涉案财物。

目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

虚拟货币交易提示

就在朱先生案件发生两个月后，国家为虚拟货币定下了基调！虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动！

20021年9月5日，中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等十部门联合发布通知，进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险。

通知指出，虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。

比特币、以太坊和泰达等虚拟货币的主要特征是由非货币当局发行，使用加密技术和分布式账户或类似技术，并以数字形式存在。它们没有法律补偿，不应该也不能在市场上作为货币使用。

虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

法定货币和虚拟货币兑换业务、虚拟货币兑换业务、作为中央对手买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的经营活动均被严格禁止，非法出售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动被坚决依法取缔。

开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

-网络警察提醒-

网警大叔提醒大家，在中国投机倒把是违法的，这种噱头诈骗的套路有时也很新颖。你千万不要因为这种非法的“买卖”而冒生命危险，最终遭受重大损失！

如果发现被骗，请及时拨打1 10报警！

报告/反馈

注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群

文章转载注明 网址：https://netpsp.com/?id=64319