「曝光」“双子新约”虚拟货币传销案判决，涉案14亿元，主谋获刑6年！

2002年2月28日1year/kloc-0，检察日报04版刊登了一篇报道:

在这篇报道中，披露了一个“双子新约”虚拟货币传销案。

全文转载如下:

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硬币投机文物原来是一个庞氏骗局

公诉人出庭支持公诉。

打着“提供挖矿虚拟货币，无矿机炒币升值”的幌子，以数字货币为交易媒介，通过自有App和虚拟货币交易所进行网络传销，不到4个月吸引会员8.4万余人，涉及江苏、山东、重庆等20余个盛市，涉案金额/kloc-0.4亿元。

近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪对深圳某被告公司判处罚金，对李某等人16被告人分别判处六年至二年不等的有期徒刑，并处罚金。涉案赃物、赃款、孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。

梦想发财，打破币圈的玩家损失惨重

家住江苏省常州市的毛是一位炒币爱好者。2020年7月，毛被微信好友伞拉进了一个神秘的投资群，群里正热火朝天地介绍一个叫“双子新约”的投资项目。

这个号称结合了5G、AI、大数据、VR等技术的新项目，不仅听起来高大上，而且“钱景”很吸引人，号称“只上不下，永不关网”——只需50个TEDA币(一种与美元挂钩的虚拟货币，1 TEDA币可兑换1美元)购买/kloc-0即可。会员制会员不仅享受投机币升值带来的静态收益，还享受发展下线带来的动态收益，这些收益以“双子新约”币的形式呈现。这些母币和子币不仅可以继续升值，还可以在一个名为“大G交易所”的虚拟货币交易所进行交易和变现。

毛听了团里的介绍后非常激动。保护伞告诉毛，有内部资料保证他稳赚不亏，项目一上线就通知他。

2020年8月，保护伞真的给毛带来了双子座新约上线的好消息。在保护伞的指引下，毛很快下载了“双子新约”App，并注册激活了账号。当天，毛用现价约27000元的币购买了6000余枚“双子新约”母币正式成为会员，并推荐了币圈的一些朋友为下线。接下来的两个月，毛不仅收获了平台承诺的大量资金，还发现“大G交易所”交易频繁，人气火爆，这一切都让他觉得自己押对宝了。

结果他不仅追加了近70万的投资，还继续介绍币圈的8个朋友一起发财。谁知好景不长，毛在“双子新约”平台投入的母币和子币，将无法通过“大G交易所”进行交易和提现。算了算总账，毛不但一分钱没赚到，还亏了好几万。

和毛有类似经历的币圈玩家不在少数。双子座新约的很多成员都遭受了不同程度的财产损失，有的甚至血本无归。2020年10月6日1 1月16日，公安机关接到群众举报“双子星新约”平台涉嫌传销，当日立案侦查。

揭开赚钱项目背后的传销陷阱

随着侦查活动的不断深入，以李为首的网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。

38岁的“老板”李只有高中文凭，从20 13开始接触虚拟货币。曾经设计过数字货币境外传销的杨，是整个团伙的“军师”。《双子新约》的设计思路，母子币的控价策略，都出自他之手。

2020年4月，李从朋友那里了解到一个国外的网络传销组织，嗅到了商机。

2020年5月至8月初，李第一次与该项目的设计者杨等人联系，设计“双子座新约”的项目方案。后又招募刘某、尹某等5人，并雇佣张某、王某组成两个专业技术团伙。张以深圳某公司名义开发了“双子新约”App 1.0版本，王带领团队成员开发了2.0版本。为了吸引会员，操纵母子币价格，李等人还为“双子新约”平台量身定制了“大G交易所”。

一切准备就绪，李等人开始了“圈钱游戏”:从2020年8月App上线到202012月，“双子新约”平台迅速发展会员84000余人，层级关系为3 16，会员累计超过2.23亿人，涉及总金额1。

平台虽然盗用了区块链、数字货币等概念，披上了5G、AI、大数据、VR等高科技的外衣，但并没有任何实体的经营活动，依靠线下的不断发展来维持运营。一旦没有足够多的下线持续投入资金，平台就会因为承受不了越来越大的兑付压力而倒闭。这个魅惑无数会员的“炒币神器”，本质上还是pass the packet的庞氏骗局。

引导侦查，精准打击传销。

由于案情重大复杂，该案被公安部列为挂牌督办案件。润州区检察院迅速应公安机关邀请成立办案小组，提前介入指导侦查。调查之初，涉案人员有20多人，匿名会员有8.4万多人。这些涉案人员是否都构成犯罪？如何找出匿名成员之间的上下级关系？检察官主张根据“双子新约”平台涉案人员的具体角色，严格认定组织者、领导者，建议公安机关通过交易账号锁定匿名用户的真实身份信息后，再进行针对性调查取证。最终，公安机关没有处理几名受雇为交易员、客服且无法核实是否知道双子座新约是网络传销的人员，并在众多匿名用户中梳理出一批清晰的线上线下关系。

为保证取证工作符合指控犯罪的需要，检察机关先后5次与侦查人员讨论案情，提出18针对性建议，均被采纳。

2002年5月1，该案被移送审查和起诉。在近14万字的审查报告基础上，承办检察官整理了数十张重点关注网络传销组织架构和涉案资金流向的图表，更加准确地明确了每个嫌疑人的地位和作用以及涉案金额。此外，检察官还将会同律师和嫌疑人家属做好法律解释和说理工作，既敦促李等人16人认罪认罚，又敦促李等人13人主动退出4.47亿元违法所得。

2002年6月1年，润州区检察院以深圳某公司及李、杨等人16人涉嫌组织、领导传销活动罪向本院提起公诉，均提出了确定刑、量刑的建议。2002年9月27日至28日/KLOC-0，法院两次开庭审理，深圳某公司及李某等人16均自愿认罪。近日，法院采纳了检察机关指控的全部犯罪事实和量刑建议，作出前述判决。

转载自检察日报

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