27人落网！利用虚拟货币洗钱团伙覆灭！

最近几天

武汉市公安局武昌区分局通过了

“情感、引导和行为”整合中心

执法案件管理中心

合成作战中心

三个中心协同工作。

七个抓捕小组分头行动。

四川德阳、长春、吉林、东莞、广东等省市

同步接收网络

成功打掉一个

利用虚拟货币洗钱的团伙。

经过调查

27名被捕人员被依法刑事拘留。

该团伙控制的账户中的资金流动量。

高达10亿元

护送现场

8月6日上午9点，分局“打击治理新型电信网络犯罪中心”接到报案，某公司被诈骗35万。中心负责人立即安排被骗资金紧急止付，并向分行领导报警。当天，分局立即出动组织专班前往办案，从追捕一级账户所有人开始调查。

在调查中发现，其中一笔被骗资金通过李某的银行卡流出。“爱、指、行”融合中心和合成作战中心配合追踪，发现李当时仍在武汉活动，正准备乘火车离汉。警察迅速出击并逮捕了他。

根据李某提供的线索，分局合成作战中心立即展开合成研判，追踪发现一个层级分明、分工明确的网络跑路洗钱团伙。主犯向某（化名）及其核心成员多活跃于四川省。对涉案数据的分析显示，主要犯罪嫌疑人办理的银行卡有数百张，相关案件超过300起。

护送现场

经过3个月的调查取证，在摸清一个洗钱团伙主要成员的行踪后，本月，武昌警方成立抓捕专班，7个抓捕小组同步出击，分赴四川德阳、长春、吉林、广东东莞等地组织对该团伙进行集中收网，一举将27人一网打尽。

据调查，自今年4月以来，犯罪嫌疑人通过“飞机”软件联系某人上线接受任务后，他组织该团伙成员用诈骗来的钱在网上购买数字虚拟货币，然后将虚拟货币转移到网上账户，从而帮助诈骗团伙洗钱并从中获得佣金。据初步统计，这个洗钱团伙涉案金额高达10亿元。目前，案件正在进一步办理中。

来源:武昌区分局

通讯员？董兴隆孙迅

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/克洛克-0/3:20:57；

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