Samourai 钱包创始人被捕并被指控洗钱

作者：Nikhilesh De, Cheyenne Ligon，CoinDesk；编译：邓通，虚拟币交易所平台,数字货币,NFT

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周三，联邦检察官指控 Samurai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 合谋洗钱，美国政府继续起诉可能被非法行为者和外国政府用来隐藏资金转移的加密货币混合工具。

根据周三发布的新闻稿，两人开发、营销和运营了该混合器，该混合器“促进了来自非法暗网市场的超过 1 亿美元的洗钱交易”。 According to a press release on Wednesday, the two developed, marketed, and operated the mixer, which "facilitated over $100 million in money laundering transactions from illegal darknet markets."

该新闻稿称，从 2015 年至今，Samourai 总共促成了约 20 亿美元的“非法交易”。随附的起诉书称，这一数字是根据比特币“每笔交易的时间”确定的。The press release stated that Samourai has facilitated around $2 billion in "illicit transactions" from 2015 until now. The accompanying indictment stated the figure was based on bitcoin "transaction timestamps."

据检察官称，35 岁的 Rodriguez 和 65 岁的 Hill 收取了约 450 万美元的费用。 根据起诉书，不同的功能有不同的池费。Prosecutors allege that Rodriguez, 35, and Hill, 65, took in around $4.5 million in fees. According to the indictment, different functionalities had different pool fees.

两人被指控串谋洗钱和串谋经营未经许可的汇款业务。 这些指控的最高刑期分别为 20 年和 5 年。 They are charged with conspiracy to launder money and conspiracy to operate an unlicensed money transmitter business. The charges carry maximum prison terms of 20 years and 5 years, respectively.

据新闻稿称，Rodriguez 于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。 Samourai Wallet 首席技术官 Hill 于周三上午在葡萄牙被捕，并将被引渡到美国。

位于冰岛的 Samourai Wallet 网站也已被查封，并向 Google Play 商店发出了针对 Samourai 移动应用程序的查封令。

Samourai Wallet 的开发者周���被指控后，其网站主页被美国官员的警告所取代。 （Samourai Wallet）

美国司法部新闻稿称，Samourai 自 2015 年以来一直在开发，Rodriguez 和 Hill “鼓励并公开邀请用户通过混合器洗钱”， 该移动应用程序的下载量已超过 100,000 次。 A U.S. Department of Justice press release stated that Samourai has been in development since 2015, with Rodriguez and Hill "encouraging and openly inviting users to launder money through the mixer," and the mobile app has been downloaded over 100,000 times.

“在 Samourai，我们完全专注于抵制审查制度和黑/灰循环经济，”Hill 的一条私人信息说道。 “这意味着不会出现可预见的大规模采用，尽管黑色/灰色市场在疫情期间已经开始扩张，并且在疫情结束后还将继续扩大……”

新闻稿称，两人通过营销相同噱头来寻求投资者——“黑暗/灰色市场参与者”在他们的用户群中。 营销材料的屏幕截图将“受限市场”列为目标人群，以及在线赌博和资产保护。 The press release stated that the two sought investors by marketing to the same audience, "dark/gray market participants," in their user base. Screenshots of marketing materials listed "restricted markets" as target demographics, along with online gambling and asset protection.

周三的逮捕行动正值美国司法部准备即将对加密货币混合服务 Tornado Cash 的开发者兼联合创始人 Roman Storm 进行审判之际。 美国司法部纽约南区部门正在追查此案。 最近，美国司法部华盛顿特区部门成功对加密货币混合器 Bitcoin Fog 的运营商 Roman Sterlingov 做出洗钱指控。