美国查封一个涉杀猪盘骗局的加密钱包 近三年收款超9000万美元

作者：Tom Wilson，Poppy Mcpherson，Reuters；编译：松雪，比特币买卖交易网

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美国已经从一个中国男子注册的账户中查封了价值约50万美元的数字货币，该男子曾在一项路透社对在东南亚开展的加密投资诈骗进行的调查中露面。

美国当局表示，导致查封的诈骗案涉及一种被称为“杀猪盘”的加密投资欺诈。在这类计划中，骗子欺骗在网上认识的人，说服他们投资虚假的加密计划。

美国特勤局于6月份从一个名为Wang Yicheng的账户中查封了这些加密资产，这是根据美国当局在马萨诸塞州联邦法院提交的文件所述。当时，这些加密资产价值约为50万美元。11月21日的文件称，最初从马萨诸塞州的一名受害者那里盗取的资金被追踪到了Wang Yicheng的账户。

路透社在上个月的一篇文章中确认，Wang Yicheng是一位商人，曾在曼谷的一家中国贸易团体担任副主席，并与泰国执法和政治精英建立关系。11月23日的文章详细介绍了根据文件和交易日志，Wang Yicheng名下的一个加密账户在近年来收到了超过9000万美元。据路透社报道，其中至少有910万美元来自一个加密钱包，美国区块链分析公司TRM Labs表示，该钱包与杀猪盘骗局有关。

该报告重点介绍了一名加州男子的例子，他的家人称他被骗了约 270 万美元。 报道显示，他将钱汇入加密钱包，然后将资金转入Wang名下的账户。 最近的美国法院文件引用了另一个例子，即马萨诸塞州剑桥市的一名居民。 据称，他被骗了价值约 478,000 美元的加密货币，这些加密货币被转移到两个加密货币账户中，其中一个账户在Wang的名下。

美国法院文件中提供的该账户的详细信息——包括注册人、持有地点、账号的最后四位数字和相应的加密钱包地址——与路透社报道中强调的Wang账户的详细信息相符。

根据美国特勤局特工海蒂·罗伯斯 (Heidi Robles) 的书面证词，美国当局表示，自 2020 年开设以来，Wang名下的账户已收到超过 9000 万美元。 罗伯斯在文件中表示：“这种活动水平表明该账户由犯罪组织控制，目的是洗钱。”

Wang代表的贸易团体名为泰国亚洲经济交流贸易协会。 在回答本文提问时，该公司表示遵守法律法规，不支持非法活动。 声明称，Wang的商业和个人事务“与行业协会无关”，并补充说，Wang已不再是该组织的成员，也不再与他联系。

泰亚集团此前在 12 月 4 日的一封信中指出，Wang先生在三个多月前离开了董事会。 这是由于Wang未能缴纳该贸易组织的新会员费以及“个人原因”，信中没有详细说明。 该组织表示，在Wang最初申请会员时，他们对其进行了背景调查，而路透社 11 月 23 日的报告并未发现他有任何犯罪记录。

美国法院提交的文件是民事没收诉讼的一部分，政府寻求法院批准以占有其声称与犯罪有关的被扣押资产。 马萨诸塞州美国检察官办公室在 11 月份提交文件时表示，美国尚未提起与此案相关的刑事诉讼。

马萨诸塞州代理美国检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 告诉路透社，他的办公室一直在利用民事没收来追回通过加密货币欺诈计划窃取的资金。 他在一份声明中表示：“尽管加密货币交易看似难以捉摸，但执法部门正在适应和发展。”