币安聘请前 IRS-CI 特工领导情报部门_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT
加密货币交易所 Binance 聘请了一名前美国国税局代理人来领导其新的情报部门,这??强烈表明该公司正在寻求加强其合规资源。
The cryptocurrency exchange hired a former IRS agent to lead its new intelligence department, which strongly shows that the company is seeking to strengthen its compliance resources. 比特币今日价格行情网_okx交易所app_永续合约_比特币怎么买卖交易_虚拟币交易所平台
该公司周四宣布,Tigran Gambaryan 加入币安,担任全球情报和调查副总裁。 自 2011 年 9 月以特工身份加入美国国税局以来,币安是 Gambaryan 的第一位私营部门雇主。
在国税局任职期间,Gambaryan 调查了涉及国家安全、恐怖主义融资、逃税和身份盗窃的案件。 他还参与了丝绸之路的调查,这是一个暗网市场,促进了一些最早的加密货币交易。 丝绸之路于 2013 年 10 月被 FBI 关闭,创始人罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 被捕并最终被判处双重无期徒刑加 40 年,不得假释。
在币安,Gambaryan 将负责进行内部和外部调查,“以防止威胁和经济损失”。 审计和调查团队还将与执法机构和监管机构密切合作。
币安似乎正在加强其合规措施,以应对来自全球的监管动荡。 该交易所因涉嫌未能遵守当地许可法而被迫暂停在日本、英国、德国和加拿大安大略省等多个市场的运营和交易服务。
有关的:币安反对南非监管机构的警告
最近,在监管压力下,币安开始在新加坡阻止法定存款和现货加密货币交易服务。 该交易所还停止了澳大利亚的加密期货和期权。
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