俄罗斯银行将开始控制 P2P 转账以打击比特币交易商_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT

当前位置: > > 俄罗斯银行将开始控制 P2P 转账以打击比特币交易商 俄罗斯银行将开始控制 P2P 转账以打击比特币交易商 2021-12-27 wanbizu AI 来源：区块链网络

: Bank of Russia will start to control transfers to crack down on bitcoin dealers. Bank of Russia will start to control transfers to crack down on bitcoin dealers' source blockchain network. 比特币今日价格行情网_okx交易所app_永续合约_比特币怎么买卖交易_虚拟币交易所平台

俄罗斯联邦中央银行向信贷机构发送了一份新表格，用于报告个人之间的资金转移。 RBC 参考监管机构的消息来源对此进行了撰写。

该报告应包括根据以下场景执行的所有传入和传出 P2P 传输：

从卡到卡； 从一个帐户到另一个帐户； 从电子钱包到电子钱包，从卡到钱包，反之亦然； 从电信运营商的用户账户到钱包或卡，反之亦然； 通过快速支付系统支付； 个人跨境资金转移； 无需开户的汇款，包括通过支付代理的支付终端； 个人在同一信贷机构内的个人账户之间的转账； 通过汇款系统（例如西联汇款、CONTACT 等）进行汇款。

每笔交易的信息必须包含资金发送方和接收方的卡号、银行数据、唯一客户 ID、付款目的、转账金额、转账日期和时间、发送方和接收方的国家代码。

提供在线翻译服务的发卡行、收单行以及商店和法律实体都必须报告。 他们将以数字形式向监管机构传输信息，包括在硬盘上。

中央银行需要此报告表来打击加密货币交易所、非法在线赌场和接受个人卡付款的企业。

预计将于 2022 年 1 月开始对 P2P 传输进行基于风险的监控。

回想一下，12 月 16 日，路透社援引两名消息人士的话报道称，由于金融不稳定的风险，俄罗斯联邦中央银行希望禁止俄罗斯对加密货币的投资。

9 月，监管机构宣布计划开发一种机制来阻止向加密货币交易所和交易所付款。 限制选项包括通过某些 MCC 代码阻止卡转移。

注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群

文章转载注明 网址：https://netpsp.com/?id=45722