在 Vinnik 被捕当天,来自 BTC-e 交易所的数万比特币被发送到 Coinbase_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT
: On the day of arrest, tens of thousands of bitcoins from the exchange were sent to the source blockchain network. 比特币今日价格行情网_okx交易所app_永续合约_比特币怎么买卖交易_虚拟币交易所平台
不知名人士从加密货币交易所 BTC-e 的热钱包中取出 66,143 BTC 到 Coinbase 交易平台的地址。 Indefibank 首席执行官 Sergei Mendeleev 在他的 Telegram 频道上宣布了这一消息。
该交易于 2017 年 7 月 25 日进行,即 BTC-e Alexander Vinnik 的所谓共同所有人被捕当天。
根据门捷列夫的调查,从 Coinbase 钱包中,使用预先编写的脚本,将金额小部分分发到数千个钱包中。
数据:电报频道“Mendeleevschina!”
专家建议 BTC-e 的代表可以准备逮捕并编写脚本以备不时之需“迅速掩盖他们的踪迹”。
门捷列夫在对 ForkLog 的评论中说:“这次转移的背后只能是拥有交易所钱包私钥的人,而这绝对不是 Vinnik,因为那时他已经被捕。”
他指出,对于所有分析系统,从“被盗”离开 Coinbase 地址后的几乎没有风险。 从 BTC-e 接收的地址的最后一次活动日期为 2020 年 7 月 26 日。
ForkLog 要求分析工具 Crystal Blockchain 的代表进一步澄清。 我们将很快更新材料。
[Если кошелек действительно принадлежит Coinbase],我们将不得不承认,该行业历史上最大的骗局之一是通过美国交易所在 FBI 的眼皮底下洗钱的,顺便说一句,这笔交易成为历史上最大的骗局之一,”谢尔盖·门捷列夫补充道。
我们要提醒一下,2017年,亚历山大·文尼克是应美国当局的要求在希腊被拘留的。
2020年1月,俄罗斯人被法院命令引渡到法国。 去年 12 月,他被判犯有通过 BTC-e 洗钱的罪名,被判处 5 年监禁和 10 万欧元罚款。
2021年6月,上诉法院维持一审判决。
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