网络犯罪分子在使用比特币之前更喜欢用法定货币和山寨币洗钱_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT
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2021 年，至少有 86 亿美元 (USD) 用加密货币洗钱。其中大部分是用以太币 (ETH)、稳定币或稳定币和其他替代品清洗的。 （BTC）是先驱加密货币，在这些非法活动中使用最少。
区块链分析公司 Chainalysis 在其博客上的一篇文章中证实了这一点，这是将于明年 2 月公布的加密货币犯罪报告的一部分。
据该公司称，2021 年的洗涤量比 2020 年增加了 30%，66 亿美元因非法活动而受到损害。
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“尽管鉴于 2021 年合法和非法加密货币活动的显着增长，这种增长并不令人意外。我们还应该注意，这些数字仅代表来自本地犯罪的资金，这意味着网络犯罪活动（涉及加密货币），例如在暗网市场或勒索软件攻击，其中利润几乎总是以加密货币而不是法定货币赚取。”
Chainalysis，区块链分析公司。
有亮点。 洗钱活动主要是用其他货币而不是比特币进行的。 该资产在市场上的集中度最低。 据该公司介绍，该公司最知名的20个洗衣押金地址，仅收到从非法地址发送的 19% 的 BTC.
这很重要，特别是因为 57% 的资金是稳定币，例如 Tether (USDT) 或 USD Coin (USDC)； 而 63% 的人对乙醚有反应。剩下的 68% 与其他替代加密货币有关。
“在看到针对非法平台采取的行动后，一些洗钱服务可能已经停止运营，迫使网络犯罪分子将其洗钱活动分散给其他运营商。 洗涤服务也有可能继续运营，但已将其活动扩展到更多的存款地址，这将导致集中度下降”。
Chainalysis，区块链分析公司。
洗钱集中度：在 BTC、ETH、稳定币和的存款地址中收到的总价值。 资料来源：链分析。 法定货币比加密货币更多
自 2017 年以来，网络犯罪分子已经清洗了超过 330 亿美元的加密货币，其中大部分转移到了中心化交易所，但 Chainalysis 承认，根据联合国数据，每年有 8000 亿美元到 2 万亿美元被用法定货币（例如美元或欧元）清洗。这大约是世界 GDP 的 5%。
从这个意义上说，他们认为洗钱只代表了过去一年所有加密货币交易量的 0.05%。
Chainalysis 强调洗钱“是几乎所有形式的经济和价值转移的瘟疫”。 为此，为了帮助执法，他们希望“了解随着技术采用的增加，理论上有多少洗钱活动可以转移到加密货币。”
“法定货币和基于加密货币的洗钱活动之间的最大区别在于，由于区块链固有的透明度，我们可以更轻松地追踪犯罪分子如何在钱包和服务之间转移资产，以转换他们的资金。现金”。
Chainalysis，区块链分析公司。
2017 年至 2021 年加密货币洗钱总额。资料来源：Chainalysis。 DeFi 协议随着洗钱资金的目的地而增长
根据 Chainalysis 的数据，虽然中心化交易所仍然是从非法地址接收资金的领导者，占全球总额的 47%，但去中心化金融 (DeFi) 协议已获得重要地位。
然而，去中心化交易所在 2021 年收到了来自非法钱包的所有资金的 17%。与 2020 年的 2% 相比，增长强劲。
这意味着 DeFi 协议从非法地址收到的总价值同比增长 1,964%，到 2021 年达到 9 亿美元。
“矿池、高风险交易所和混币器（CoinJoins）也看到从非法地址收到的价值大幅增加，”他们指出。
巧合的是，DeFi 协议它们也是被黑客窃取的资金的目的地。CriptoNoticias 引用的 Chainalysis 本身的一项研究表明，来自与黑客相关地址的 20% 的货物被执行到分散的终端。
Chainalysis 显示的内容清楚地表明，在比特币世界中进行的犯罪它们不一定与第一个加密货币有关。其他数字资产的名称开始引起共鸣，即使在非法领域也是如此。
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