Chainalysis 报告显示,2021 年洗钱的加密货币价值 86 亿美元,超过 2020 年_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT
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加密犯罪可能是一个有争议的话题,因为资产通常不受监管,因此很容易指控投资者和企业家洗钱——同时错失真正的诈骗者和罪犯。
也就是说,Chainalysis 的新报告揭示了 2021 年的加密犯罪趋势,揭示了许多惊喜。
清除加密犯罪?
长话短说——这些都是可怕的数字。 但是,也有很多细微差别需要注意。
这是你需要知道的。 2021 年清洗了 86 亿美元的加密货币。虽然这远高于 2020 年清洗的 66 亿美元,但与 2019 年的 109 亿美元总额相比明显下降。
接下来,特别好奇的投资者可能想知道哪种加密货币最受非法行为者的欢迎。 剧透警告:不是。 链分析报告,
“最大的 20 个洗钱存款地址仅收到从非法地址发送的所有比特币的 19%,而稳定币为 57%,以太坊为 63%,为 68%。”
在此之后,我们需要看看加密货币洗钱者是偏爱 CeFi 还是 DeF。 尽管该报告指出,中心化交易所是转移洗钱资金的首选地点,但 DeFi 协议越来越受欢迎。
报告观察到,
“到 2021 年,DeFi 协议收到了 17% 的来自非法钱包的资金,高于前一年的 2%。 这意味着 DeFi 协议从非法地址收到的总价值同比增长 1,964%,到 2021 年达到 9 亿美元。”
是时候晾晒你的脏衣服了
该分析门户还记录了如何将大量加密货币发送给“数量极少”的犯罪分子。 但从长远来看,Chainalysis 提醒读者,加密货币洗钱仅占去年所有加密货币交易的 0.05%。
洗钱活动仍然高度集中在极少数犯罪协助者身上。 2021 年,54% 的资金来自非法地址——大约 25 亿美元——用于 583 个服务存款地址。 https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
— Chainalysis (@chainalysis) 2022 年 1 月 26 日
此外,与 2019 年相比,2021 年记录的洗钱加密货币下降背后可能存在一些有趣的原因。一个因素可能是美国的外国资产控制办公室或 OFAC,该办公室严格执行对违法者的制裁。 Suex 和 Chatex 两个加密平台直接发现了这一点。
明年的报告将揭示 2022 年是否会看到加密货币洗钱的变化或更多相同的变化。
这家洗衣店接受数字人民币
去年年底,当中国宣布使用数字人民币 CBDC 进行加密货币洗钱的第一起案件时,电报在全球范围内闪现。
虽然追踪洗钱的法定货币和加密货币是一项艰巨的挑战,但一个国家的金融科技隐私法规是否会让追踪那些洗钱 CBDC 的人变得更加容易,还有待观察。
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