Binance 限制了 200 多个尼日利亚账户：报告_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT

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由于洗钱问题，Binance 限制了 200 多个尼日利亚账户，因为我们今天在最新的 Binance 中阅读了更多内容。

加密货币交易所 Binance 总共限制了 281 个属于尼日利亚用户的个人账户，因为该公司寻求满足国际洗钱标准。 交易所CEO赵灿鹏在一封信中告诉客户，做出这一决定是为了确保用户安全，同时也是应国际执法机构的要求：

“目前，我们已经解决了 79 起案件，并继续与其他案件合作。 所有与执法无关的案件将在两周内得到解决。”

这一消息是在该交易所面临一系列监管困境之际发布的。 本月早些时候，Binance 的监管缺陷达到了顶点，根据路透社进行的一项调查，CZ 忽视了有关交易所弱了解你的客户政策的警告，这些政策旨在作为打击非法活动的第一道防线。 早在 2019 年，前全球洗钱报告官 Karen Long 发出的一条消息称，CZ 没有任何 KYC 政策。 币安首席合规官 Samuel Lim 写道：

“该死的，如果不想合规，为什么要碰法令。 太讽刺了，哈哈。 只是说完整的加密货币人。 精液。”

Changpeng Zhao

路透社的调查发现，币安没有帮助德国执法部门处理 44 封价值约 220 万美元的交易，这些交易可能被盗和洗钱。 该交易所还引起了全球监管机构的愤怒。 在日本和荷兰，监管机构对交易所发出了客户警告，开曼群岛和意大利都表示，Binance 未获准在其国家开展业务。 在马来西亚，监管机构对币安在该司法管辖区非法经营采取执法行动。 在新加坡，在监管机构将该公司列入该国投资者名单的警报名单后，该交易所撤回了其牌照申请。

英国监管机构还对交易所发出了消费者警告，并在几个月后加倍强调，币安的英国分行在未能向监管机构提供基本信息后无法受到监管。

正如最近报道的那样，世界领先的加密货币交易所 Binance 计划在俄罗斯开设办事处，以将服务扩展到该国和其他邻国。 该公司认为，该领域的新法规有很多前景可以促进业务发展。

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