Bitfinex被盗BTC洗钱事件:丈夫面临审前拘留妻子获得保释_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT
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在著名的36亿美元洗钱案中被指控的夫妻二人过了一个截然不同的情人节。一名联邦法官支持对妻子Heather Morgan缓期释放决定,而她的丈夫Ilya Lichtenstein已被送往审前拘留。
哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官Beryl A. Howell裁定,Lichtenstein有逃跑的动机和资源,因此必须将其拘留。而Morgan满足了以300万美元的保释金获得缓期释放的标准。
据《纽约时报》报道,代表这对夫妇的律师否认其有任何逃跑的动机,并表示,尽管从去年开始就在接受调查,但这对夫妇没有出国的计划,理由是他们的家庭关系和未来计划。
该案的主要被告涉嫌在2016年对从加密货币交易所Bitfinex盗取的119,754个BTC中的94000个进行洗钱,按今天的价值估计超过51亿美元。早期调查发现,这两人与2016年的资金失窃没有关联。然而,调查发现他们利用一个复杂的账户网络积极参与洗钱。
美国司法部没收了与Lichtenstein持有的与黑客事件有关的9.4万个比特币,这是该机构历史上缴获的最大一笔加密货币数额。美国司法部首先从Bitifinex黑客事件中追踪到这对夫妇控制的金融账户中的2.5万个BTC,随后追回了他们所拥有的价值总计36亿美元的比特币。
这一最大的比特币黑客事件已经成为社交圈和在线流媒体巨头Netflix的热门话题,Netflix已经宣布了一个新的纪录片系列,讲述了这对夫妇的盗窃和洗钱行为。
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