美司法部指控SBF挪用超1亿美元客户存款用于政治捐款_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT
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作者:TURNER WRIGHT,COINTELEGRAPH;编译:松雪,区块链网络
美国检察官办公室发布了针对 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 的新起诉书,其中包括指控其违反竞选财务法,作为电汇欺诈计划的一部分。
8 月 14 日在美国提交的一份文件中,美国纽约南区地方法院律师达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 对班克曼·弗里德 (Bankman-Fried)(也称为“SBF”)提出了七项罪名,与他于2022年12月从巴哈马抵达美国时面临的罪名几乎相同。然而,在一场法律诉讼中,SBF 的辩护团队辩称,他不应因违反竞选财务法而面临指控,因为引渡协议中并未包含这一点,检察官表示,他们将该计划视为电汇欺诈指控中的证据。
根据替代起诉书,班克曼·弗里德“挪用了 FTX 客户存款”,导致超过 1 亿美元被用于“为民主党和共和党提供竞选捐款,以寻求影响加密货币监管”。检察官指控 SBF 还通过将这些捐款放在某些 FTX 高管的名下来隐藏这些捐款的来源,其中包括前工程总监 Nishad Singh。
起诉书称:“通过 Singh 和另一位 FTX 高管指导捐款,班克曼·弗里德能够规避对某些类型政治捐款的限制,从而最大限度地发挥 FTX 的政治影响力。”“他利用这种影响力游说国会和监管机构支持立法和监管,他认为这将使 FTX 更容易继续接受客户存款并实现增长,从而使挪用计划得以继续。 ”
在 2022 年 11 月 FTX 倒闭之前,SBF 表示,他一直计划向影响 2024 年选举的政治竞选活动捐赠 1 亿至 10 亿美元。 他为时任总统候选人乔·拜登 2020 年竞选活动捐赠了超过 500 万美元,并表示他一直是民主党和共和党候选人的“重要捐助者”。
这份替代起诉书是班克曼-弗里德被引渡到美国以来面临的最新指控。 2022 年 12 月。检察官最初指控班克曼-弗里德涉及 FTX 欺诈的 8 项罪名(包括串谋违反竞选财务法),后来在 2 月提交了一份包含 12 项罪名的替代起诉书,随后又在 3 月份提出了另一份包含 13 项罪名的替代起诉书。
8 月 11 日,法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 还押班克曼-弗里德,理由是担心他的刑事案件中涉嫌试图亲密或影响证人,班克曼-弗里德已获保释。 他的两次审判计划于 2023 年 10 月和 2024 年 3 月开始。
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