20余天疯狂吸金7000余万元——金华警方破获特大虚拟货币交易诈骗案

昨天,警方发布通告,指出在上级公安机关的指引下,地方公安机关协助金东公安司对案件进行了深入调查,揭露了庞大的虚拟货币交易计划,摧毁了7个欺诈场所,在西亚姆、武汉、广州、江西、内蒙古和甘肃地区逮捕了100多名嫌疑人,冻结了5 000多万元资金,扣押了10多辆被盗车辆,没收了100多部移动电话。

截至3月25日,金东公安局和永康市公安局因涉嫌使用虚拟货币欺诈而将88名嫌疑人刑事拘留,26人依法被两区检察院逮捕。

克莱恩在两分钟后从悬崖上摔下来

2018年10月28日,金东区居民黄四郎接到一个客户的电话,称自己为证券公司,称为分散结算公司,为大宗交易所提供微型战略,随后他进入了称为“东华尔街培训场”的微型战略。

在小组交流开始时,黄晓荷学到了很多容易理解的股票选择知识,当他得知有一个免费学习室时,他去了客厅继续学习。

随着课程的深入,现住教师逐渐引入了区链概念,详细说明了AKOEX数字货币交易平台,并指示学生购买PCE货币用于平台上的虚拟数字货币交易。 起初,黄四郎有一个愿景,他看到每个节目在团体中有不同的声音,他有不同的声音来牟利。 他从股票市场转移了360,000美元的资金,然后转移到了AKOEX平台。

12月7日,根据一名教师的指示,用一把黄色的小试刀投资了一小部分钱,在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE”并赚取微小利润。 30%的收益,100%的收益。......在“教师”挣扎时,对黄色的投资越来越多,最终被买入“PCE”。

2018年12月25日凌晨2时,黄晓晓购买的“PCE”价格从5美元以上跌至0.4美元以下,在短短的两分钟内下跌94%,黄泉晓投资的360 000美元立即跌至10 000美元以下,但他发现无法立即与教师联系。

黄晓荷意识到情况不正确,立即向坎华市康东警察局派出所报告。

多警察联合调查揭露了欺诈背后的幕后黑手。

在收到黄氏的报告后,金东公安部立即启动了对严重案件进行初步调查的机制。 网络警察团队通过分析相关平台服务器的数据发现这一机制乏味,而刑事调查局警方认为该案件是一种新形式的网络欺诈。 新的网络欺诈案件诱使受害人购买假数字钱,通过多警察联合调查,利用阻隔技术概念逐渐浮出水面。

警方发现,在AKOE平台上出售的数字货币(称为“PCE ” ) 是虚构的“掩体硬币 ”, 而不是在公共链条上分配。 投资者似乎在平台上交易真正的银币,而只是幕后操作者在平台的后台数据库中随机添加了一系列数字。

通过这一系列案件,民警在杭州、宁波、乔山、东阳和永康等地发现了20多起类似案件,金额超过300万元,其中1 060万元的受害人被骗。

鉴于案件的严重性,金东公安局各部门,包括英特网警察、刑事调查局和警察局的警察部队,在连续6个月战斗之后,在市公安局、网络警察和刑事调查局等部门的全力支持下,分别联合调查了数据流动、资金流动、信息流动等情况,确定了犯罪团伙的主要结构和主要嫌疑人的所在地。

今年1月19日和20日,在市公安局的统一指挥下,金东公安分局与永康市公安局合作,部署了80多名警官,并与地方公安局合作,前往全国各地,包括西安、武汉、广州、江西和内蒙古,进行逮捕。

1月22日,对王、杨和梁四郎为首的犯罪团伙的60多名成员进行了24小时的逮捕和逮捕,用几辆豪华车辆缴获了奔驰、保时捷和路越野。

3月8日,金东公安局特警队的警官再次前往Xian,抓获了该案中的70名排队成员,并对24人采取刑事胁迫措施。

欺诈辛迪加指标:每年2亿。

在这一欺诈圈子里,由高观点领导的“教师”小组向投资者讲课,帮助他们分析股票,并将投资者指向虚拟货币交易。

“教师”小组负责投资者的洗脑,而由刘张两主席领导的七个商业集团则负责拉头。 受害者往往被小组认真对待,资金被注入平台购买虚拟货币 — — 人民经济共同体(PCE ) 。

“PCE”虚拟货币平台的业务由一群欺诈者负责,他们由王耀领头,他们与从计算机科学毕业的诈骗团伙Yang Yiu的老板一起上学,负责绘制交易的K线地图,去年12月25日,“董事”为结束这一阴谋而急剧下降。

随着AKOEX平台的成功运行,该团体得以赚取7 000多亿元利润,其中一人获得2 000多亿元人民币。 “2019年,柬埔寨获得20亿美元!每个人都每年至少挣50万美元!”犯罪集团制定了新年目标。 在获得巨额利润后,欺诈集团准备转向柬埔寨,潘内乌领导的商业集团一年前来到柬埔寨,租房、购买设备并准备做大买卖。

总共查明了17个域名,其中两个正在开放过程中。 “第一个平台仍然处于磨损时期,在不到一个月的时间里已经欺骗了7 000多万美元,其余的如果被不法分子利用,将产生无法预见的后果。” 据民警说,对公众来说,身着链式夹克的欺诈辛迪加比传统的股票市场和将来的欺诈更隐蔽,普通公众更难查明,特别是在股票市场低迷和相对困难的实体经济中,链式平台欺诈对民众的财产安全构成严重威胁,根据统计数字,全国各地有550名“AKOEX”平台的投资者被骗。

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