「闲读」35名犯罪嫌疑人被刑事拘留！交易金额惊人！

侦查|揭开地下钱庄的黑幕交易近日，北京警方破获一起地下钱庄案件，通过相关线索挖出1 1全国范围内的地下钱庄团伙。有的帮派交易超过10亿元【十年后以太坊的价格】。记者发现，一些地下钱庄交易活跃，规模巨大，采用虚拟货币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，应完善监管体系，形成打击地下钱庄的合力。近日，北京市公安局经侦总队发现朴某某等人涉嫌非法经营线索。经查，朴某团伙长期在北京，表面上从事旅行社业务，暗地里利用境内外资金池提供非法外汇买卖业务。警方发现，以朴某本人账户为中心的数十个关联账户规模巨大，资金往来符合交易所型地下钱庄的特征。“需要购汇的客户将人民币打入朴某某的境内账户，朴某某利用境外人事关系将外汇打入对方在境外的账户，从中赚取千分之一的佣金。”北京市公安局经侦总队办案民警迟说，朴某团伙有许多长期“合作”的老客户。通过分析朴某某上下游交易，扩大交易层级，在全面收集证据、明确资金流向的基础上，北京警方组织了两波收网行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。【数字货币分析】【虚拟货币OTC系统开发】图为警方押解地下钱庄涉案嫌疑人。(北京市公安局经侦总队供图)随后，经报请公安部经侦局，多个省份公安机关根据部署对涉案地下钱庄开展联合行动，全国共打掉地下钱庄团伙1 1，刑拘犯罪嫌疑人35名。据介绍，这些地下钱庄交易活跃，有的团伙有一系列资金。有的团伙交易金额超过10亿元，涉及北京、江苏、浙江等地。在中国境内，外汇应按照外汇管理的有关规定办理。北京市公安局经侦总队办案民警李翔告诉记者，地下钱庄犯罪活动严重危害国家金融安全，对外汇管理秩序造成影响；另一方面，滋生了侵犯公民个人信息、电信诈骗、网络赌博等上游犯罪。“在案件审查阶段，我们发现有地下钱庄为多起电信诈骗案件提供资金，有的还为境外逃犯‘输血’。”李想说。记者梳理近年来的一些案例发现，一些地下钱庄采用虚拟货币“置换”等新手段，隐蔽性更强。一些地下钱庄以虚拟货币为“媒介”，实现外汇“敲门”。在北京警方此前办理的一起案件中，犯罪嫌疑人林某某及其同伙利用境内人民币资金从境内钱币炒家、钱币经销商处购买虚拟货币，再通过境外虚拟货币平台将虚拟货币卖给境外买家，获取外汇。据了解，该团伙注册了10多个虚拟币钱包账户，一年内经手资金20多亿元。此外，地下钱庄还为非法买卖中国公民个人信息的上游犯罪活动提供洗钱。在案件过程中，境外犯罪嫌疑人闫某某将非法出售中国公民个人信息所得的虚拟货币“置换”为地下钱庄控制的虚拟货币，从而达到“洗白”的目的。一些地下钱庄吸引并鼓励国内民众参与犯罪。据办案民警介绍，一些学生和社工被境外地下钱庄招募，开设银行账户，帮助转账。如林某案，其境外“上线”以高额回报为诱饵，引诱林某帮助其在国内开立银行账户和虚拟货币地址，然后按照指令操作转账和虚拟货币交易；同时，林某某充当帮凶，继续招募同伙。最终，涉案人员均被依法处理。警方表示，地下钱庄为保证境内外资金池平衡，往往“捆绑交织”形成“大网”，大量资金被快速转移、分散，呈现出隐蔽性强、交易链条繁琐、资金交易量大的犯罪特点。堵塞金融安全漏洞，提高综合管理水平。根据《反洗钱法》、《外汇管理条例》等法律法规，未经国家有关主管部门批准，私自买卖外汇、变相买卖外汇、非法介绍外汇交易等行为属于违法行为。近年来，全国公安机关根据公安部的专项行动，加大了对地下钱庄的打击力度，成效显著。前不久，国家外汇管理局表示，将与公安机关等部门密切配合，严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有效惩治非法外汇交易，切实维护外汇市场良性秩序。办案人员建议，下一步应不断完善监管体系，加强部门合作，合力铲除“毒瘤”，进一步遏制上游违法犯罪活动。北京市公安局经侦总队五大队大队长刘佳表示，公安机关将继续深化与人民银行、外汇管理、金融监管等部门的合作机制，形成打击地下钱庄的合力。刘佳建议，金融机构应严把审核关，尤其是对新开账户等行为，加强可疑特征审核，严格执行账户管理制度。据介绍，一些地下钱庄虽然以“方便快捷”吸引客户，但实际风险不可控。国家外汇管理局近日通报10起外汇违法案件，涉案人员被依法罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。同时，由于地下钱库的交织，很多当事人的钱“失踪”，难以追溯，损失巨大。北京警方提醒，广大群众要时刻保持高度警惕，加强反洗钱意识；如果有正常的外汇需求，应该通过正规渠道换汇。同时，不要出租、出售自己的银行卡、手机卡，也不要转借他人使用，以免被不法分子利用，为不法活动提供便利条件。

来源:新华视点

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