39万人血本无归！创始人卷款138亿跑路被抓：或面临超4万年监禁！

“硬币陷阱很深”。在币圈，用户提现和虚拟货币交易所跑路的情况并不少见。某虚拟货币平台创始人被捕的消息在沉寂已久的币圈掀起了一场风波。最近，携带20亿美元潜逃的虚拟货币交易平台Thodex的创始人被捕，他可能面临最高4万年的监禁。当这个平台的受害者在社交平台上回忆起这次遭遇时，他们说:“这是一次抢劫。”

知名交易平台的突然停止引起了恐慌。2002年4月1，土耳其最大的虚拟货币交易平台Thodex突然停止所有交易服务和提款，并宣布仅暂停服务4-5天，以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。根据行业数据公司CoinMarketCap网站数据，在关闭交易之前，Thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。由于无法取钱或访问账户，许多用户在社交媒体上表达了担忧。“官方的声明显然是为了拖延时间和安抚用户。这实际上是平台跑在（以太坊挖矿收入）道路前面的标志。”据土耳其媒体报道，Thodex的创始人Faruk Fatih Ozer此前携带价值20亿美元（约人民币1380亿元）的虚拟货币逃离土耳其，前往泰国。他还删除了所有社交平台账号的内容。跑路传闻发酵后，许多用户表示:“我们已经启动法律程序，并向检察官办公室提交了诉状。检方正在以‘严重欺诈和建立犯罪组织’的罪名调查此事。”该平台的创始人可能面临超过4万年的监禁。公开资料显示，Thodex是一家成立于20 17年的虚拟货币交易平台，总部位于土耳其，并获得了美国FinCen MSB的许可。它是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所，在土耳其拥有约70万客户，其发展相对成熟。根据美联社发布的报告，Thodex虚拟货币交易骗局影响了近39。1 10，000名客户。丢失的加密货币资产总价值约为20亿美元。在创始人携款潜逃后，土耳其当局对该平台的78名工作人员发出了逮捕令。在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中，已有62人被拘留，但奥泽尔一直潜逃在外，追捕失败。据了解，奥泽尔于/克洛克-0年/994年/克洛克-0年出生于科贾埃利。据媒体报道，在被警方逮捕一年多后，奥泽尔终于于近日在阿尔巴尼亚被捕，他的身份通过生物识别结果得到确认。目前，该案已正式进入司法程序。在相关起诉文件中，受害者要求对涉案的2 /kloc-0被告判处2 1 2 164至40562年监禁，其中6人被要求判处超长监禁，包括奥泽尔。另一个虚拟货币交易平台停止运营，在Thodex停止运营后，首席执行官被拘留。土耳其另一家大型虚拟货币交易平台Vebitcoin也面临同样的困境。2002年4月底，Vebitcoin在官方网站上发布的一份声明中表示，由于其财务状况恶化，该交易平台将停止运营。据当地媒体报道，Vebitcoin的首席执行官伊尔克·巴斯和其他三名员工已被拘留，金融犯罪调查委员会已封锁了Vebitcoin的账户并展开调查。尽管交易平台的声明没有指出停止运营的原因，但市场预测，土耳其央行对虚拟货币的禁令可能会导致大量投资者撤回虚拟货币，从而引发挤兑，这使交易平台不堪重负。根据CoinGecko的数据，Vebitcoin曾是土耳其第四大数字货币交易所，日交易量近6000万美元，其中一半以上来自比特币。在Thodex平台爆炸之前，由于本国货币里拉一直处于长期下跌状态，虚拟货币在土耳其被广泛使用，以实现资产的保值增值。在区块链分析公司chain analysis发布的2020年全球密码学指数中，土耳其在154个国家中排名第29位，在中东地区排名第一。20021年4月6日，土耳其中央银行宣布从20021年4月30日起禁止使用虚拟货币直接或间接购买商品或服务，原因是数字资产缺乏中央监管和监督机制，涉及虚拟货币的交易可能造成“不可挽回的”损失和重大风险。

原标题:或面临4万多年监禁！创始人因携款潜逃1380亿元被捕，39万用户血本无归。

来源:中国证券报。

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