148亿！数字货币传销案细节曝光，会员缴纳比特币31.42万个，层级达3293层，27名嫌犯藏匿海外被抓回

由区块链技术公司包装并以数字货币交易的中国首例PlusToken传销案迎来了最终判决。1126日，据中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院对这起跨国传销犯罪案作出二审刑事裁定，认定案件事实清楚，决定不开庭审理，驳回上诉，维持原判。的层级关系高达3，293层，数字货币的总规模super1480亿PlusToken的集合在“区块链”的外衣下诞生。根据刑事裁定书，在20 18年初，被告陈波计划在互联网上建立一个PlusToken平台，以区块链的概念开展传销活动，并雇佣被告郑静和王任虎开发、运营和维护该应用程序并建立一个域名为www.plToken.io的网站。该平台于20 18年5月**日成立。与此同时，被告人陈波、丁赞庆、彭奕轩、顾志江等人组建了PlusToken平台的最高营销团队——史圣联盟社区，并通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料。，虚构、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。自20 18年5月起，被告人和先后招募被告人刘帅，，何思思，刘佳，彭波，陆娇龙和吴在PlusToken平台上从事客户服务和硬币分配工作。20 18【比特币机器】8月，应被告人丁赞庆邀请，被告人卢万龙加入PlusToken平台，负责介绍和对接区块链领域的其他活动组织者和新闻媒体，推广宣传平台并扩大影响力。PlusToken平台没有任何实际的商业活动，它通过互联网在中国、韩国、日本和其他国家传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，声称具有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易以赚取差价），但实际上并不具备该功能。该平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账户，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，并开通“智能狗”以便获得平台收益。根据推荐发展的顺序，会员形成上下等级，根据下线会员数量和投入资金的多少，会员等级分为普通会员、大家庭、大咖、大神、创世五个等级。平台设置智能搬砖收入、链接收入、高管收入等三种主要收入方式进行返利，返利直接或间接基于开发者数量和支付金额。20 19 1月，为了逃避法律打击，陈波和袁媛将平台客户服务小组和硬币分配小组转移到柬埔寨西哈努克城，并继续在PlusToken平台上开展传销活动。经上海陈星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定:自20 18年4月6日至20 19年6月27日，平台共记录注册会员账号2，693，494个（去除重复身份证的账号），其中身份认证账号为159487/KLOC-。经苏州瑞亚会计师事务所评估:截至2000年6月27日19，PlusToken平台已收集3枚比特币（BTC）142万枚比特币，比特币（BCH）10/75万枚比特币数量达到9 DASH）9.6枚比特币/KOOC-0//KOOC-0/06万枚比特币、莱特币（LTC）/KOOC-0/84.77万枚比特币、以太坊（ETH）根据盐城市物价局价格确认中心的数据，以20/kloc-0的5月/日至20 19的6月27日的最低价计算，上述八种数字货币【央行数字货币物联网】之和超过1480亿元。，截至本案案发，被告人陈波除了支付数字货币用于相关平台推广的费用和其他平台工作人员的费用外，还通过出售数字货币变现，其中吉森、游等人通过出售硬币变现人民币145070462.08元。除了犯有组织、领导传销罪的14之外，一审法院认为，20 19年6月27日和28日，陈涛在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获且相关数字货币为犯罪所得的情况下，仍积极与陆娇龙合谋转移和窝藏相关数字货币，该数字货币相当于人民币/kloc-0。被告人卢万龙被侦查机关取保候审后，将450枚比特币兑换并转移藏匿。最终有456个比特币、573个181。4个柚子币和9个1/以太坊无法恢复。根据《北京日报》9月份的报道，盐城市公安局在20 19年初成立了专案组调查“Plus Token”平台。同年6月，专案组民警前往多个国家和地区与当地警方合作。27名藏匿在境外的主要犯罪嫌疑人被成功抓获归案，1主要犯罪嫌疑人也在国内落网。2020年3月，公安部部署全国公安机关将涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获归案。一审判决宣告后，原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提出抗诉。原审被告人陈波、丁赞庆、顾志江、、吕娇龙、王、刘帅不服，提出上诉。二审审理期间，原审被告人刘帅撤回上诉，盐城市人民检察院决定撤回抗诉。对此，江苏省盐城市中级人民法院认为，上诉理由和辩护意见均不能成立。法院认为，原审多名上诉人、被告人以业务活动为名，通过缴纳费用要求参加者取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，诱导参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，均构成组织、领导传销活动罪。原审被告人陈涛明知是他人犯罪所得的赃款而隐瞒不报。情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈波、丁赞庆、彭奕轩、顾志江、袁媛、陆娇龙、郑静、王和陆万龙是主犯。何思思、刘佳、刘帅、彭波、吴蹇宏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。全国商报综合中国裁判文书网和北京日报全国商报报道/反馈

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