币圈风暴再起，美国出手打击币安和赵长鹏

币圈监管风波再起，全球最大加密货币交易所货币安全被起诉。

美国东部时间3月27日，商品期货交易委员会(CFTC)对必安及其创始人兼首席执行官赵昌鹏提起诉讼，指控他们为寻求快速增长而提供非法衍生品交易，并涉嫌隐瞒违规行为。

消息发布后，加密货币加速全线下跌。比特币在美股早盘一度跌破26700美元，创下3月以来的盘中新低18。密码相关美股盘中暴跌，比特币基地一度超过10%。

CFTC的行动是美国监管机构最近对彼岸的又一次直接打击。CFTC、美国证券交易委员会(SEC)、司法部和国税局对迁安进行了调查。

美国监管机构做！CFTC指控毕安和赵昌鹏。

美国东部时间3月27日周一，商品期货交易委员会(CFTC)宣布将向伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼。运营币安平台的三家实体——币安控股有限公司、币安控股(IE)有限公司和币安(服务)控股有限公司的创始人兼首席执行官赵昌鹏被控多次违反《商品交易法》( CEA)和CFTC的规定，币安前首席合规官Samuel Lim也被控协助和教唆币安违反法律法规。

向法院提交的起诉文件明确指出，从7月20 19至今，在赵昌鹏的指示和控制下，并在Samuel Lim的帮助下，必安诱导并接受客户的订单，接受客户的财产作为保证金，并经营与数字资产相关的期货、期权、掉期和杠杆零售商品的交易设施。这些数字资产是商品，包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)和莱特币(LTC)。

CFTC认为，赵昌鹏和Lim明知必安的客户位于美国，且必安需要遵守美国法律规定的注册和监管要求，却无视东航的适用规定，同时参与有计划的监管套利策略，谋取商业利益。

CFTC主要提到两大罪状:一是迁安未在CFTC注册为可收取期货佣金的商户、指定合约市场或掉期合约的执行机构、非法提供期货交易、“非法场外商品期权”、未对业务进行监管、未落实“了解你的客户”或反洗钱程序、反逃税项目不完善。

二是钱安、赵昌鹏等领导指使客户使用VPN掩盖真实位置。官方在已经封杀了未提交身份和所在地证明的客户后，还允许这类客户在迁安的平台上交易，并指示与美国相关的属于最终受益人的VIP客户，以及在美国控制交易决策、交易算法等资产的关键员工，以新成立的空壳公司的名义在迁安开户，以规避自身的合规控制。

CFTC的起诉文件指出，比安公司正在美国培养客户群，但它为了盈利而无视美国适用的联邦政府法律。根据钱自己的文件，2020年8月，钱通过衍生品交易获利6300万美元，约16%的账户由钱自己确认的美国客户所有。到2002年5月1年，彼岸每月衍生品交易收入增加到1 10.4亿美元。

在周一的一份声明中，CFTC执法(比特币验证)部门第一副主任兼首席法律顾问格雷琴·洛(Gretchen Lowe)指出:

“被告(钱安、赵昌鹏和林)涉嫌故意规避美国法律，这是(CFTC)委员会指控钱安的核心。被告自己的电子邮件和聊天记录显示，迁安的合规努力是虚假的，迁安一次又一次故意选择将利润置于法律之上。”

CFTC在一份声明中表示，在对迁安的持续诉讼中，该机构寻求没收迁安的“非法收入”，并处以“民事罚款，永久禁止其交易和注册，并永久禁止其进一步违反东航和CFTC的规定”。但声明并未提及具体的处罚金额。

CFTC董事长罗斯丁·贝南(Rostin Behnam)表示，他已明确表示，CFTC将继续利用其权力，在动荡和高风险的数字资产市场中发现并阻止不当行为。

多年来，必安一直积极致力于维持资本流动和避免合规，明知自己违反了CFTC法规。这起诉讼“应该是对数字资产领域所有人的一个警告，即CFTC不会容忍故意规避美国法律。”

齐默利

赵昌鹏对加密货币市场巨震发出疑似回应。

在CFTC周一正式起诉必安公司后，必安公司和赵昌鹏没有回应媒体的置评请求。赵昌鹏在他的个人推特账号上发布了一个数字4，疑似引用了他年初发布的2023年重点目标和建议的第四篇文章。第四条的具体内容是:忽略恐惧、不确定性和可疑消息、假新闻、恶意攻击等。(忽略FUD、假新闻、攻击等。).

央行数字货币

在CFTC周一宣布起诉后，加密货币全面加速下跌。市值最高的比特币(BTC)在美股早盘一度跌破26700美元，部分平台跌破26600美元，创下3月上周六以来的盘中新低18。较早盘亚市盘中高点跌逾1美元1000，跌幅近6%。市值第二的以太坊(ETH)一度跌破/kloc-。创3月以来新低17，较前一日跌逾5%，但午盘跌幅收窄，比特币收复2.7万美元，以太坊收复1700。

密码相关股票盘中暴跌，比特币基地(COIN)跌逾10%逼近10/%,Riot区块链(Riot)跌逾8%，马拉松数字(Marathon Digital)跌逾9%。

周二美国股市收盘后，毕安表示，商品期货交易委员会(CFTC)提起的民事诉讼“出乎意料，令人失望”。诉状似乎没有恰当地陈述事实。

货币安全压力很大，之前被四大监管部门调查过。

事实上，在比安的竞争对手、全球第二大加密货币交易所FTX破产后，比安去年就面临了更大的监管压力。最近几个月，监督“围剿”的迹象越来越多。

CFTC、美国证券交易委员会(SEC)、司法部和国税局对迁安进行了调查。其中，SEC正在审查迁安是否支持未注册证券交易。司法部国税局正在调查迁安的反洗钱合规情况。

上个月，美国证券交易委员会通知Paxos Trust Co，该公司与必安公司联合发行了币安美元(BUSD)，美国证券交易委员会计划起诉该公司违反投资者保护法。根据SEC的规定，BUSD发行并上架的Paxos属于未注册证券。收到警告通知后，Paxos决定停止发行新BUSD。

紧接着，上个月有媒体报道，在Paxos停止发行BUSD后，迁安考虑退出美国，考虑是否切断与银行等中介机构的关系，重新评估在美国的风险投资，并移除美国加密货币项目的所有代币。

两周前，美国最大的加密货币交易所和数字货币交易所第一股比特币基地宣布旗下所有平台暂停BUSD交易，称其内部审查认定其不符合上市交易标准。此后，华尔街的文章指出，SEC对Paxos的警告表面上是为了稳定货币，但真正的目标是货币安全。目前监管中争议的焦点是稳定货币是否是证券产品。

这对币圈意味着什么？

作为全球最大的加密货币兑换货币，其影响力远远大于之前倒闭的FTX。根据数据提供商Kaiko的数据，本月到目前为止，该交易所占现货市场所有交易的70%左右。

CFTC的诉讼对彼岸或整个币圈来说绝对不是好消息。但这不是FTX的崩溃，也不是Terra/Lona的崩溃。

数字货币中的算法交易平台CoinRoutes的首席执行官戴夫·韦斯伯格(Dave Weisberger)指出:

这个案子可能会彻底破坏币安的平台。美国，而迁安在美国的业务可能会完全终止。如果实现，可能会暂时影响美国加密货币的流动性。

去中心化交易所Vertex Protocol的首席法律顾问杰弗里·布洛克林格(Jeffrey Blockinger)说:

最有可能的是，比安会达成和解或者提起诉讼。任何和解都肯定会包括比安之间的协议，并停止任何衍生品销售和进一步的违规行为。

区块链情报集团(Blockchain Intelligence Group)的加密货币合规和监管专家蒂莫西·摇篮(Timothy Cradle)表示:

因此，必安最终将支付“数亿美元”的罚款，并在未来被禁止注册衍生品交易所。

这是对美国用户的打击，也是对迁安收入的重大打击。诉讼称美国用户占了16%的迁安衍生产品收益。

芝加哥Ice Miller律师事务所合伙人郭认为:

钱安因代币期权、期货等衍生品活动被起诉。这表明基础资产可以是一种证券，但因为它像衍生品一样交易，所以这种活动受CFTC监管。

这一点，再加上代币功能和使用的多样性，可能会导致多个机构的管辖权。无论判决结果如何，这场官司都会影响到迁安未来在美国市场的经营。

原标题:《币圈风暴又回来了！美国攻击钱安和赵昌鹏。”

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