大同市监局向社会公布“维卡币”、“MBI”等八大传销套路

日前，大同市市场监管局向社会公布了传销的八大套路，提醒广大市民远离传销。为了让大家更直观地了解目前传销的八大套路，金融诈骗预警整理了相关案例。套路1:最时髦的虚拟货币以投资“虚拟货币”升值为噱头，以网络为幌子进行电商包装。典型的传销模式有“五行币”、“崩溃币”和“维卡币”。XHNRTs03例如，打着“未来世界主流货币”“继比特币之后的第二代加密电子货币”的旗号，“维卡”传销声称有很大的升值空间，诱骗他人投入巨额资金。要成为维卡会员，必须在老会员的推荐下缴纳不同等级的“门槛费”，并获得相应等级的“激活码”才能注册成为不同等级的会员。“维卡币”传销将盈利分为静态增值和动态增值两种模式缴纳会员费后，会员可在一定期限内获得相应的“维卡币”。会员还可以通过直接或间接发展下线会员获得不同比例的直接推广奖、代数奖和对抗奖。截至8月20日16 12，“维卡币”MLM组织的成员数量已达到185万，在中国涉及的金额超过70亿元人民币。套路二:投资理财与非法集资交织此类传销以投资理财为幌子，以“网络金融”“区块链”为包装，承诺高额回报、高额回报骗取钱财。如中国伊川“MBI”国际收藏集团等。ZlYnPeOA，如“MBI”MLM组织，要求其成员支付700元至35，000元不等的入门费，并以高额财务收入为诱饵，驱动其下线成员继续介绍和发展下线。为了让更多的人加入俱乐部，“MBI网络投资和理财”承诺给推荐人高额回报。推荐人可获得推荐投资额6%至10%不等的奖励，推荐人加入会员时还可享受夹层的收益。他拉得越多，赚得越多。根据徐州市公安局的调查，截至20 15案发时，中国至少有20多万名成员投资了M币，投资资金从700元到几十万元不等。套路三:隐性消费返利类似于传统的产品道具传销，但更加隐蔽。这种以“心系未来”为代表的传销以“消费返利”“增值消费”为诱饵，诱骗会员加入。LRVvlldD的“Heart Future”MLM组织以承诺会员在指定的易果仓或需求馆购物可以获得100%的退款为诱饵吸引消费者加入Heart Future。它将直接和间接发展下线人员数量作为会员等级提升和报销金额增加的依据，并将会员分为七个等级，每个等级设置购买商品单价上限和假币总额上限，鼓励会员大量发展下线并开展MLM活动。截至事件发生时，“Heart Future（勒索比特币）”MLM组织在28个省和100个城市拥有超过3500个需求馆服务中心，拥有超过59万名合格会员/kloc-0。套路四:最狡猾的金融互助类，如“诚信买卖宝”被称为网络世界的“资金盘”，声称要搭建一个互助共赢的平台，参与者必须先放弃再获得。PN8uXeFx20 15年1 1月经石某、盛某等5人合谋后，以互联网为载体，建立诚信市场网站开展传销活动。诚信市场是一个网络平台，供会员交易虚拟M包并使资金流动。它以相互理财的名义运作，并且还以吸引人们注意的方式发展，并以高额回报来骗取财产。截至案发时，该网站会员超过93万人，涉案资金金额为193亿元。套路五:最快“传染”的微信手机游戏借助微信、手机游戏等更简单便捷的方式，将“互联网金融”、“游戏理财”等说法联系起来，如“星火草原”、“魔幻农场”等。20 15下半年，李某波、颜以公司名义注册了“星火草原”微信官方账号，并建立了“三级分销体系”。该平台以提供无卡POS机、手机流量【虚拟货币全线暴跌】等商品为名，要求参与者扫描微信官方账号中“星火草原”的二维码，成为粉丝。在支付100元、300元和600元后，他们将分别获得“市级代理”、“省级代理”和“全国代理”的资格。短短半年时间，“星火草原”就发展了超过1300万会员和各级代理10万人。套路六:最无耻的“慈善”互助群打着“慈善救助”“爱心互助”的幌子进行传销。他们声称自己有官方背景，并以“建设慈善和谐家园”“用爱帮助贫困学生”等爱心名义欺骗群众。例如，MLM组织“中山国际互助社区”打着“互帮互助、共同捐赠、共同致富”和“人人为我、人人为我”的旗号，以每月30%的高额收益为诱饵，以加入互助协会的名义，大量开发商支付01000至3万元不等的费用购买“好币”参与互助投资。同时，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展会员、吸收资金、吸引人员，并按照注册会员的先后顺序形成层级结构，形成达到2 1级的金字塔形传销体系。套路七:最猖狂的资本运作类别是“1040项目”的传销。这类传销以资本运作、西部大开发为名，打着“国家支持”“政府背景”等幌子，通过“比特币交易规则”“加盟连锁”“投资发展”等方式，以考察、旅游、加盟、建立工作站等方式进行虚假宣传。“资本运作”MLM机构将纯虚拟股票作为“产品”，规定参与者必须以3800元的价格购买第一份股票，然后以每份3300元的价格购买股票，每人最多可以以69800元的价格购买2 1股。认购2 1 share的会员可发展下线，每人最多可发展3名直接下线。通过层层复制，广泛发展人员购买虚拟股份，并以伞状不断发展下线人员，建立起上下层级的网络体系。线上的人按比例一步步分割线下的人购买的股份，并从保护伞下的人支付的费用中获利并获得晋升。级别越高，利润越多。套路八:传统产品道具如臭名昭著的“蝴蝶贝儿”传销以产品为噱头，以销售护肤品、保健品、日用品等名义发展下线。“Die贝勒”MLM组织按照一定顺序组成层级，采用“五级三级”模式，形成会员、推广员、培训员、代理人、代理人等五个层级，让参与者支付2900元购买一套虚拟物品即可获得加入资格，并以直接或间接发展人员的数量作为计酬返利依据，诱导、胁迫参与者继续发展下线。【本文来自财务造假预警，版权归原作者所有。如有侵权请联系删除】举报/反馈。

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