【深度】币圈交易所大撤退

记者|邹鲁辉

编辑|姜一曼彭

“对不起大家，我很尴尬。”火币集团的创始人李林最近在社交网站上引起了热议。

在一段聊天记录中，李林说:“没有火币，每个人都仍然会有金钱保障和OK，但父母和孩子无法取代我。如果大家感到失望，我很抱歉。”

在外界看来，李林的表态是火币继20 17年9月4日将公司主体迁至海外并在海外设立分站后，对国内市场彻底谢幕的宣告。

火币的选择是当前虚拟货币交易所撤退的一个缩影。

据界面新闻不完全统计，国庆前后，有超过30家货币相关机构宣布将应监管要求关闭在中国的客服业务。其中，虚拟货币交易所成为这场大撤退下的“重灾区”。

尤夫斯夫

币圈撤离的“地震源”是今年9月24日央行发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务也属于违法行为。

“情况比预期的更严重。”许多从业者的态度是悲观的。与之前的屏蔽大陆IP等措施相比，偿还大陆用户资产的要求要“真实”得多，这几乎是对大多数严重依赖国内用户的国内加密货币交易所的沉重打击。

目前“退群”仍在进行中，头部交易所拓展海外市场仍有空间；以国内用户为主的中小型交易所要么干脆宣布关闭，要么承担风险。“能糊弄过去的人都想糊弄过去，没有人想放弃国内市场。”一位交易所运营人员表示。

枪响了，这次是认真的。

2017 9月4日，央行会同中央网信办、中国银保监会、中国证监会、中国银保监会发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。当时一二线交易平台相继宣布“出海”，停止国内交易业务。

现在回过头来看，大多数交易所并没有完全“出海”。一些数字货币交易所仍通过在海外注册和设置服务器以及分布办公地点的方式为中国用户提供交易服务。引起业界震动的“94公告”只是否定了代币发行融资行为的合法性，并未延伸至比特币的持有和交易领域。比特币交易平台是否合法没有明确的定义。

此次《通知》的颁布将矛头完全指向虚拟货币交易平台。

中国银行法学研究会理事肖飒认为，与之前的政策规范相比，《通知》直接说明稳定币USDT属于虚拟货币，不受中国法律保护；为虚拟货币提供“定价服务”和信息中介模式是非法的，不再是灰色的；境外交往的境内人员难逃法律责任；涉及虚拟货币投资交易的合同无效，理由是违反公序良俗；加密资产概念将成为“敏感词”，在本轮监管中将被重点关注；集中打击犯罪，从以前的组织、领导传销活动罪扩大到非法经营罪和诈骗罪。

“这一次的影响，不亚于94年的公告。从宏观角度来看，原因有二:一方面，从20 17年9月4日到2002 /kloc-0年9月24日，经过四年时间，行业的用户与体量已不可同日而语，体量的扩大意味着监管的广度和深度要相适应；另一方面，四年后监管会对行业生态和基本规律有更深入的了解，所以我们看到这次通知中的内容更加具体和有针对性。简而言之，围绕虚拟货币的挖矿因被纳入淘汰行业而被逐渐清退。交易所被取缔是因为属于非法金融活动，行业将面临前所未有的冲击。”链家律师团队郭亚涛律师补充道。

事实上，在此之前，监管层对交易所的态度已经逐渐明朗。

20021年5月8日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》，明确相关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，包括但不限于:为客户提供虚拟货币注册、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或使用虚拟货币作为支付结算工具；开展虚拟货币与人民币、外币之间的兑换服务；开展【炒数字货币账本】虚拟货币的存储、托管、抵押等业务。

随后，6月2日下午1，央行发布公告称，人民银行有关部门就为虚拟货币交易炒作提供服务问题约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。在此期间，虚拟货币三大交易所的关键词被搜索引擎屏蔽，微博V微博也被屏蔽。

就像火币一样，已经有很多行动为“出海”铺路。

据界面新闻报道，此前从内部人士处获悉，火币早在今年6月就派出高管前往新加坡等地，随后向员工提出了前往新加坡、迪拜、阿联酋等地的计划。

7月22日，北京火币天下网络科技有限公司决议解散，拟向公司登记机关申请注销登记。当时，火币对媒体回应称，该机构是火币早年在北京注册的主体，并非火币全球的运营主体，该主体因未开展任何业务，无需继续存在而申请注销。不过现在回想起来，似乎已经为火币出海埋下了伏笔。

枪声提前打响，其他交易所也紧随其后。目前，据界面新闻不完全统计，已有近20家交易所宣布退会。

在国内三大加密货币交易所中，除了火币之外，币安和欧亿OKEx也做出了回应。

10 13，币安发布公告清除中国大陆用户，OKEx随后发布关于中国大陆监管政策的公告，该公告称欧亿OKEx APP已移除中国大陆所有应用市场，并将继续保持“退出中国大陆市场”的政策，不会在中国大陆设立办事处和团队。

关停潮下，仍有机构逆势而上。

头部交易所宣布出海，中小交易所则以清退为主。

据界面新闻报道，除了大部分已清退中国大陆用户的交易所外，几家中小交易所直接选择取消清算。

9月25日，交易平台BHEX（币芯）发布《关于以太坊钱包开发永久关闭平台服务并公示遣返流程的公告》。BHEX表示，其响应了世界各地的监管要求，并符合当地加密货币法律法规的运营要求。BHEX平台将立即逐步关闭其平台服务，仅在10 9之后提供提现服务。它于2002年10月彻底永久关闭。平台关闭后，用户无法使用网站和APP的所有交易功能。

9月26日，CoinBene提醒用户在20021year110月26日之前完成资产提取。之后，平台将完成注销和清算。届时，任何客服人员都不会接受用户发起的提现请求，用户需要承担未及时提现造成的资产损失。

“我们真的完全关闭了。”币芯的工作人员告诉界面新闻，“与其他在中国清退用户的交易所不同，我们的全球站是直接关闭的。”

不过，仍有机构在关闭潮下开展打新或返利活动。

在多位投资者中，界面新闻记者发现，仍有一些相关交易所的宣传用语，如“注册800USDT，邀请返利70%”，“带补贴盈利加亏损，全网回报率最高”。

“能糊弄过去的人都想糊弄过去，没有人想放弃国内市场。”一位仍在创新的二线交易所运营商人士告诉界面新闻，公司主体在海外，目前的运营策略会更愿意接受从其他交易所退休的用户。此外，他承认，由于大多数高管都不在中国，因此似乎很难卷入这场动荡。

然而，他也担忧地表示，他的交易所策略似乎过于激进。目前所有交易所都在清退的时候，他的交易所“半夜开会讨论如何抢用户”；出海也在同时进行，上个月还鼓励员工飞往迪拜。

“天天去迪拜公司补贴，住别墅。”但即便如此，还是有人提出要离开。对他们来说，“未来，我们似乎对出国感兴趣，但这实际上不符合我们自己的选择。”

投资者小心！电信诈骗和取款潮

该交易所将被清退已成定局，许多货币投资者已经开始试图在“最后期限”之前找到新的资金转移点。

要么找到新的海外交易所或钱包，要么取钱【以太坊和比特币股票】，国内投资者面临两个选择。

但界面新闻发现，此时也有不法分子盯上了虚拟货币并实施相关诈骗犯罪，给投资者造成了资产损失。

在一个虚拟货币交流群中，界面新闻注意到，有用户称因电信诈骗损失了价值超过80万美元的虚拟货币资产。据其反映，一名冒充交易所的客服人员通过电话或短信向其介绍了一款假冒钱包软件，并诱导其将账户资金转至对方地址，从而实施诈骗。

该用户自称是小白，属于“硬币储蓄党”。他买了硬币后就再也没动过。“最近听说要清退国内用户，本来打算带钱包的。我自己也不知道怎么操作，就因为一个假客服打电话来指导，我就被忽悠了。”

类似的“钓鱼”案例并非个例。火币也在几天前宣布，该平台近期收到了许多用户的反馈，一些不法分子通过短信、电子邮件等向各种平台的用户发送诈骗短信。，以“货币兑换”的名义诱导用户提取火币环球的资产并实施诈骗。公告提醒，平台不会发送短信要求提现，不会要求用户私自转账、提现！用户可以确认是否有联系电话、微信等。都是官方通过官方验证渠道获得的火币。

对此，郭亚涛律师也提醒，由于数字资产一经募集即归对方所有，用户应提高警惕。目前，大多数平台都有官方客服验证渠道。凡因涉及资产转移事宜以任何形式联系过用户的，需第一时间核实联系人身份。而且，任何平台都不会要求用户买卖硬币、提取硬币（指定钱包）和转账，谨记“不听不转”的原则。

一旦虚拟资产被转移出去，事后如何补救？慢雾公链安全负责人Johan告诉界面新闻，首先要追踪资金流向，我们可以利用安全公司的行业资源优势，找到安全公司帮助我们发现线索。如果被骗的硬币流入其他交易所，我们可以找到流入交易所将其冻结。但前提是有黑币流通记录，需要报警立案。

与此同时，一些业内资深交易员警告称，许多小型交易所此前曾挪用客户资产。【有多少比特币】如果当时退役并运行，可能无法支付，因此投资者应尽快完成退役。“一旦引发取钱挤兑，很容易出现资金链断裂，无钱可取的情况。”

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