400亿跨国惊天大案！200万人深陷币圈传销，109人被捕！层级关系多达3000层，还是高回报、拉人头，套路满满

FLRnAidC400亿币圈传销案破获！近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“加令牌平台”网络传销案，将潜逃境外的27名主要犯罪嫌疑人和82名案件骨干成员全部抓获，彻底摧毁了这一境内外特大跨国网络传销案。该案是公安机关侦破的首例以数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉案人员200余万人，层级3000余层，涉及数字货币总价值400多亿元。公安部有关负责人表示，近年来，传销花样不断翻新，隐蔽性和迷惑性不断增强。公安机关将积极适应这类犯罪形势的新特点新变化，进一步创新思路，提高能力，始终保持打击传销犯罪活动的态势，会同有关部门继续开展源头控制和综合治理，切实维护国家正常的经济管理秩序。同时，公安机关提醒广大群众，参与传销不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益高回报的“投资”陷阱。涉案金额400亿元，层级关系3000余层。根据公安部公布的信息，中国某经纪公司对案件脉络梳理如下:20 18年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“加代币平台”、开发相关应用等方式，开始从事互联网传销活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利【数字货币与虚拟货币的差价】，吸引普通大众参与。20 19年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销活动，立即成立专案组全力破案，并向公安部报案。6月20 19，普卢斯托克被曝出提现困难。赎回困难被曝光后，区块链一家机构发表声明，澄清与普卢斯托肯的关系。29日，WBF new york世界区块链大会官方微信官方账号称，PlusToken于918被点名并赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，会议对该项目合作审核不严谨，导致后续一系列被叫停事件表示歉意。在公安部经侦局的指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深入研判分析，初步摸清了该传销团伙的组织架构、人员层级、资金流向等情况。同年6月，在公安部协调下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方，成功抓获27名藏匿境外的主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集群战役，涉嫌传销的82名骨干成员全部落网。据统计，平台存在期间，会员超过200万，层级超过3000级，收取比特币、以太币等数字货币会员数百万，涉案金额超过400亿元(按案发时市场行情计算)。大部分数字货币被用于给成员“拉人头”奖励，一部分被变现用于陈某等人的日常开销和个人挥霍。承诺高回报，拉人头，套路满满。根据PlusToken的宣传资料，PlusToken号称是区块链生态的全球首个应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、计算力挖掘、区块链产业链于一体，力求满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。宣传资料显示，PlusToken钱包已覆盖全球近170个国家，主要是中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸，涉及300万人，吸收资金超过20亿。据公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、营销组、客服组和硬币分配组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、硬币审核和退币等工作。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员可以根据支付的数字货币价值获得平台创造的“加”币，并按照加入的先后顺序形成线上线下和层级的关系。平台根据下线发展数量和投资金额，将会员分为会员、大家庭、大咖、大神、创造五个等级，并根据等级给出相应数量的“加”币作为奖励和返利。为吸引更多人参与，该犯罪团伙利用互联网宣传平台的加盟模式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外国人冒充平台创始人包装、伪造其所谓“国际平台”、“国外项目”的背景，通过不定期组织会议[比特币一天跌4000美元]、演唱会、巡演等线下活动推广平台，甚至花重金在国外举办数千人规模推介会。PlusToken的吸引力在于超高的收入。根据其宣传资料，有三种收入模式，核心是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上，增加智能狗搬砖和传销推荐管道收入。PlusToken的超高收益率、上下级发展等特点与传销高度吻合。从20 18年前开始，对于项目的本质是不是传销就有了无尽的质疑。网上有很多文章指出该项目是传销，但前两天有投资人无视风险，甚至没能提现。一位经营过财金板的人士告诉《中国记者》，传销和财金板最重要的两个特点是，要有层级或者老会员来吸引新会员，提现要有障碍。目前参与者多为四五十岁的“大妈”，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，却贪图奖金。也有一些人专门炒。他们并不总是用完。他们以数量取胜。可能有些项目知道自己陷进去了，所以不在乎。赶紧把钱投进下一个去找损失。”上述人士表示。谨防以“金融创新”为名的非法集资。币圈有个段子:一个传销制造者听了区块链的描述后惊呼，你违法了。社群，高回报，虚拟货币的一些特性和传销如出一辙。区块链概念流行起来后，一些传销和资本盘子开始披上这种技术的外衣。一些区块链项目还会主动与资本板块合作，以吸引深度交易资金。上述基金运营人士告诉券商中国，目前很多传销、基金盘子都是打着数字货币的名义，有的项目号称只涨不跌。这类项目无法在公共交易所推出，也没有比特币或ERC2.0钱包。发行的所谓“币”或“分”，只能在自己的网站或平台上交易。此外，相对于以区块链项目为主的真实虚拟货币投资，传销、集资项目往往在兑付、提现等方面存在诸多困难，项目方会以各种借口或设置隐性门槛限制提现。币圈传销的主要特征包括，披着区块链技术的外衣，是技术的，是真实的。区块链的原则彼此相距甚远；不以解决、优化或改变传统行业某个业务痛点为目的；代币不通过以太坊的智能合约发行，数字货币也没有正规的交易平台，大多通过项目方搭建的平台进行交易；承诺只升不降；拉人进来会有回报的。从这种货币中获利主要有两种方式。一种是出售注册用户的个人信息；二是炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户用自有资金进场买币炒币，炒到一定高价突然抛出币，崩盘。此外，上述人士告诉记者，一些传销和资本板块在招人时会提供“一条龙”服务，主动邀请参与者到公司参观。这些公司一般会选择看起来“高大上”的高档写字楼，在接团时也会提供好玩的服务，并承诺高额回报。近年来，互联网与金融的快速融合促进了金融创新，但也出现了一些问题和潜在风险，严重威胁着公共资金的安全，侵犯了人们的合法权益。近日，银监会消费者权益保护局提醒社会公众，防范以金融创新为名的非法集资等金融犯罪，充分认识点对点借贷等互联网金融服务的风险，正确评估自身的风险意识和风险承受能力。银监会指出，近年来，一些机构和平台打着点对点借贷中的信息中介等金融创新的旗号，或以支持中小企业、养老服务、互联网新零售、政府与社会资本合作(PPP)等名义，通过虚构项目标的、承诺高收益、设立资金池借新还旧等方式，进行自融或变相自融，形成庞氏骗局，触及非法集资底线。“公众应客观评价自己的风险意识和风险承受能力，选择符合自己风险偏好的理财产品。不要盲目追求高收益却忽视高风险，跟风投资超出自己风险承受能力的金融产品；不要盲目追求保证或所谓“保本保息”的销售承诺而不注重风险识别，以免给不法分子留下可乘之机，”银监会表示。GDoakpbF报告/反馈

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