20余天疯狂吸金7000余万 浙江金华警方破获特大诈骗案

新华社金华3月27日电（记者Xi金燕通讯员马姣李拓陆璐）一名男子在网络平台上从事虚拟货币交易，两分钟内遭遇断崖式下跌，投资金额为36万元人民币。是投资亏损还是有猫腻？

27日，记者获悉，浙江省金华市公安局靳东分局顺藤摸瓜，一举揭露这一虚拟货币交易大骗局，捣毁7个诈骗窝点。在Xi、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获100多名犯罪嫌疑人，冻结资金5000多万元，缴获10多辆被盗汽车和100多部手机。

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88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币诈骗被刑事拘留。

2分钟内，k线断崖式下跌导致诈骗。

2018110月28日，家住金华的黄某接到一个自称是证券公司的客服电话，随后根据其提供的信息进入了一个名为“东方华尔街培训实践群”的微信群。

在小黄学到很多东西后，他进入直播间继续学习。在直播间，“老师”详细介绍了“AKOEX”数字货币交易平台，并指导学生在平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。一开始，黄某还持观望态度。看到群里很多人都盈利了，黄某心动了，将股市里的36万元资金转走，然后转到“AKOEX”平台。

12月7日，黄试了试身手，投入少量资金购买了“AKOEX”平台上的虚拟货币“币”，并获得了少量利润，随后全仓买入了“币”。

201812月25日凌晨2点，黄购买的“币”单价在短短两分钟内从5元跌至不足0.4元，暴跌94%，36万投入的瞬间只剩下1 10，000。黄某立即联系了教导员，却发现联系不上。这时，意识到情况不对的黄某立即报了案。

接到案件后，靳东公安局立即启动了重大案件初查机制。调查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币只是一种虚构的“假币”，并未在公共区块链上发行。投资者看似在平台上交易的是真金白银，但实际上是幕后操纵者在平台后台数据库中随机添加的一串数字，所有资金早已被幕后操纵者收入囊中。

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诈骗团伙租用办公楼实施犯罪【数字货币存款】由靳东公安提供。

通过案件组合，警方发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地发生了20多起类似案件【虚拟币众筹是什么意思】，涉案金额300多万元。

10月20 19 1月19、10月20日，警方分赴Xi、武汉、广州、江西、内蒙古等地实施抓捕行动。1月22日，一举抓获以王摩尔、杨、梁某为首的犯罪团伙60余人，采取强制措施5人1人。奔驰、保时捷、路虎...几辆豪华汽车被扣押。

3月8日，靳东公安局专案组民警再次前往Xi，抓获该案下线团伙70人，采取刑事强制措施24人。

诈骗团伙定了一个目标:一年赚2亿。

随着案件的侦破，幕后黑手也露出了真面目。高老师，2002年毕业于交通大学，进入股市半年，在牛市中赚了50多倍。

事实上，这位所谓的高老师原名梁，高中毕业。在这个诈骗团伙中，以高为首的“老师”团队负责给投资者讲课，指导投资者进行虚拟货币交易。当警察逮捕高时，他们发现他随身携带了“洗脑液”。

“老师”团队负责给投资者洗脑，以涂某春、刘某强、张某宇为首的7个经营团伙负责拉人头。这些团伙位于Xi和广州，他们的员工至少有三部手机。他们以各种“证券公司”“投资公司”的名义给投资者打电话，邀请投资者进入微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少有40个微信群。员工还在群里扮演投资者，鼓吹自己获利，愚弄受害者。

操纵“PCE”虚拟货币平台的是以王某辉为首的诈骗团伙，他负责绘制交易的k线图并于2月25日1暴跌以结束这一骗局。

这个骗局背后的老板是老板杨某龙和他的合伙人王某乐，他们曾在另一个诈骗平台工作（另案处理）。【比特币发行量】20 18 10两人找到了经营一家软件公司的梁某。梁某的公司负责开发数字货币交易平台进行诈骗。为了赢得受害者的信任，梁某还精心制作了一个宣传网站并附上了详细的产品“白皮书”，甚至连手机APP都进行了精心包装。

“AKOEX”平台的成功运营设置了一个骗局，使杨某龙和王某乐赚了很多钱，有7000多万的收入，杨某龙被分成2000多万。该团伙的许多成员过去依靠信用卡透支度日，突然之间，他们进入了豪车。

“20/克洛克-0/9年去柬埔寨赚2亿！每人年收入至少50万！”大赚一笔后，诈骗团伙准备转移到柬埔寨，并制定了新一年的诈骗目标。

根据调查，该诈骗团伙共注册了17个域名，其中两个正在激活中。“第一个还在磨合期的平台，不到一个月就诈骗了7000多万元。如果其余部分被犯罪分子继续实施，后果将不堪设想。”

调查此案的警方表示，与传统的现货投机和期货欺诈相比，披着区块链外衣的欺诈团伙更加隐蔽。据统计，已有550多名投资者被“AKOEX”平台欺骗，遍布全国各地。目前，案件正在进一步办理中。(完)

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