“币圈第一大案”二审宣判：查获32万个比特币、920万以太坊、110亿个狗狗币

来源:2 1世纪经济报道简介:10/26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。来源2 1世纪经济报道(ID: jjbd2 1)由辛执笔，实习生雷思敏编译的周的yefn 8 QB 3/地图蠕虫病毒地图，被命名为数字货币，“币圈第一大案”二审宣判。1126日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。根据一审判决，被告人陈波、丁赞庆、彭奕轩等14犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。案件持续了一年多。20 18年5月，被告人陈波搭建Plus Token平台并开发相关应用，开始从事互联网传销活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。平台打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大民众参与。备受关注的是，原审判决依法处理扣押的数字货币，依法没收资金和所得，上缴国库。盐城中院二审判决书显示，该案涉及比特币、比特币现金、大石币、dogecoin、莱特币、以太坊、柚币、锐博等8种虚拟代币，折合人民币148亿元。被查封的32万个比特币加代币平台，此前是“币圈最大的钱盘”，以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。今年9月，盐城中院对Plus Token案作出一审判决。被告人、丁赞庆、彭奕轩、顾志江、袁媛、吕娇龙、卢万龙、郑静、王、何思思、刘佳、刘帅、彭波、吴等。14犯组织、领导传销活动罪，被告人陈1126日，根据盐城市中级人民法院刑事裁定书，本院认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。终审裁定驳回上诉，维持原判。此前，公安部公布了Plus Token案的细节。该案是公安机关侦破的首例以数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉案人员200余万人，层级3000余层，涉及数字货币总价值400多亿元。盐城中院二审判决书显示，该案涉及比特币、比特币现金、大石币、dogecoin、莱特币、以太币、柚子币、瑞博币等八种虚拟代币。据盐城市物价局价格认定中心测算，上述8种数字货币按20/kloc-0的5月/日至20 19的6月27日最低价折算，折合人民币148亿元。具体来看，苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员支付的数字货币钱包地址的电子账单进行了评估:截至20 19年6月27日，PlusToken平台已收取会员支付的314200万比特币。比特现金(BCH) 1 1.75万，达什(9.6万)，多格科恩(多格)1 160万，莱特币(LTC)18477万。值得注意的是，20 19年6月28日之后，仍有非法钱包地址从数字货币转入平台，共计6349.06个比特币(BTC)，5个bitcash (BCH) 1864。15，达到破折号/kloc-0。有2.33万莱特币(LTC)，8.29万以太币(ETH)，876.33万柚子币(EOS) 1 10.86万，876.33万波纹币(XRP)。网络传销的曝光随着终审裁定的披露，加号令牌案的网络传销也被曝光。盐城市中级人民法院的裁定书显示，20 18年初，被告人策划在互联网上搭建PlusToken平台实施传销，并雇佣被告人郑静、王开发、运营、维护该APP，建立域名为www.plToken.io的网站，该平台APP于5/0/20/kloc-8正式上线。同时，被告人陈波、丁赞庆、彭奕轩、顾志江等人组建了PlusToken平台最高营销团队——史圣联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料。，虚构、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。20 18年5月起，被告人、先后招募被告人刘帅、、何思思、刘佳、彭波、吕娇龙、吴在PlusToken平台从事客服、货币调拨等工作。8月20 18应被告人丁赞庆的邀请，被告人卢万龙加入PlusToken平台，负责介绍、对接活动主办方及区块链其他领域的新闻媒体，推广宣传平台，扩大影响力。PlusToken平台没有任何实际的经营活动，通过互联网在中国、韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，宣称具有“智能狗搬砖”功能(即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价)，但实际上并不具备这一功能。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，才能获得平台利益。根据添加【最新数字货币】进入推荐发展的顺序，根据下线会员数量和投入资金的多少，将会员分为普通会员、大家庭、大咖、大神、创世五个等级。平台提供智能搬砖收入、链接收入、高管收入三种主要收入方式进行返利，直接或间接根据开发者数量和支付金额进行返利。20 19 1月，为逃避法律打击，陈波和袁媛将平台客服组和硬币分配组迁至柬埔寨西哈努克城，继续在PlusToken平台进行传销活动。PlusToken平台后台电子数据经上海陈星电子数据司法鉴定中心鉴定:20 18年4月6日至20 19年6月27日，平台共记录注册会员账号2693494个(去除重复身份证的账号)，其中身份认证的账号为159487/KLOC-。此外，20 19年6月27日至28日，陈涛在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，且相关数字货币为犯罪所得的情况下，仍积极与吕蛟龙勾结。转移和窝藏比特币(BTC) 1378，Dash 10/2，dogecoin(多戈)1224万，莱特币(LTC)3334，比特现金(BCH)。根据盐城市物价局价格确认中心出具的价格确认结论，上述数字货币价格在案发时折合人民币15000万元，数额特别巨大。被告人卢万龙被侦查机关取保候审后，将450个比特币兑换并转移藏匿。由于上述被告人藏匿、转移，456个比特币、573个18 1.4个柚子币、9个1 1以太坊无法追回。案发后，20 19年7月5日，被告人、丁赞庆、、、王被瓦努阿图遣返回国后被抓获归案；同年6月28日，被告人顾志江在湖南被抓获归案。6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被抓获。7月5日，被告人刘佳回国投案自首；7月3日，Kloc-0，被告人卢万龙从柬埔寨遣返回国后被抓获归案。8月13日，被告人郑静在长沙被抓获归案【今日以太币价格】；8月15日，被告人刘帅、陈涛分别经电话通知后到案；8月23日，被告人吕娇龙、何思思、吴回国投案自首。到案后，上述被告人均如实供述了主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞庆、彭奕轩、顾志江揭发他人犯罪行为，经查证属实的。需要说明的是，到目前为止，世界上还没有一家央行推出过主权“数字货币”。201312月，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币虽然被称为“货币”，但由于不是由货币当局发行，不具有法律补偿和强制等货币属性，因此并不是真正的货币。在性质上，比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上使用。报告/反馈

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