148亿！币圈惊爆传销大案，会员缴纳比特币31.42万个，层级达3293层

由区块链科技包装、以数字货币交易的中国首例普勒斯多肯传销案迎来终审判决。

1126日，据中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院对跨国传销犯罪案进行二审刑事裁定，认定案件事实清楚，决定不开庭审理，驳回上诉，维持原判。

层级关系高达3293层。

数字货币的总收费超过148亿。

普鲁斯多肯出生时穿着一件“区块链”大衣。

根据刑事裁定书，20 18年初，被告人策划在互联网上搭建PlusToken平台，以为概念实施传销，并雇佣被告人郑静、王开发、运营、维护APP，建立域名为www.plToken.io的网站，平台为A**于20 18年5月，同时，被告人陈波、丁赞庆、彭奕轩、顾志江等人组建了PlusToken平台最高营销团队——史圣联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料。，虚构、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。

20 18年5月起，被告人、先后招募被告人刘帅、、何思思、刘【数字货币如何投资】贾、彭波、吕娇龙、吴在PlusToken平台从事客服、硬币分配等工作。8月20 18应被告人丁赞庆的邀请，被告人卢万龙加入PlusToken平台，负责介绍、对接活动主办方及区块链其他领域的新闻媒体，宣传平台，扩大影响力。

PlusToken平台没有任何实际的经营活动，通过互联网在中国、韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，宣称具有“智能狗搬砖”功能(即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价)，但实际上并不具备这一功能。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，才能获得平台利益。按照推荐发展的顺序，会员组成上下两个等级，根据下线会员数量和投入资金的多少，会员等级分为普通会员、大家庭、大咖、大神、创世五个等级。平台设置了智能搬砖收入、链接收入、高管收入三种主要收入方式进行返利，返利直接或间接根据开发者数量和付费金额进行。

20 19 1月，为逃避法律打击，陈波和袁媛将平台客服组和硬币分配组迁至柬埔寨西哈努克城，继续在PlusToken平台进行传销活动。

PlusToken平台后台电子数据经上海陈星电子数据司法鉴定中心鉴定:20 18年4月6日至20 19年6月27日，平台共记录注册会员账号2693494个(去除重复身份证的账号)，其中身份认证的账号为159487/KLOC-。

经苏州瑞亚会计师事务所评估:截至2000年6月27日19，PlusToken平台已收集3个比特币(BTC) 10.42万，bitcash (BCH) 10/0.75万，达到9 DASH)9.6 DOGE coin(DOGE)/KOOC-0//KOOC-0/0.60万，lite coin(LTC)/KOOC-0/84.77万，以太坊(ETH)据盐城市物价局价格认定中心测算，以20/kloc-0的5月/日至20 19的6月27日最低价计算，上述8种数字货币之和超过148亿元。[以太网接口]

至案发时，被告人陈波支付相关平台推广费用及其他平台工作人员费用，并通过出售数字货币变现。其中，他通过向吉森、尤等人出售硬币变现人民币145070462.08元。

除14犯组织、领导传销活动罪外，据一审法院认定，20 19年6月27-28日，陈涛在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币为犯罪所得的情况下，仍积极与吕娇龙【比特币提现用了多长时间】合谋转移、窝藏相关数字货币。被告人卢万龙被侦查机关取保候审后，将450个比特币兑换并转移藏匿。最终456个比特币，573 18 1.4个柚子币，91/以太坊无法追回。

二审维持原判。

据《北京日报》9月报道，盐城市公安局于20 19年初成立专案组对“Plus Token”平台进行调查。同年6月，专案组民警远赴多个国家和地区，与当地警方合作，成功抓获藏匿在境外的27名重大嫌疑人，还在国内抓获1重大嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关将涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。

一审判决宣告后，原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提出抗诉。原审被告人、丁赞青、顾志江、、吕娇龙、王、、刘帅不服，提出上诉。二审审理期间，原审被告人刘帅撤回上诉，盐城市人民检察院决定撤回抗诉。

对此，江苏省盐城市中级人民法院认为，上诉理由和辩护意见均不能成立。

法院认为，原审几名上诉人、被告人以业务活动为名，通过缴纳费用要求参加者取得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或间接以发展人数为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，均已构成组织、领导传销活动罪。

原审被告人陈涛明知是他人犯罪所得的赃款而隐瞒不报。情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪事实罪。、丁赞庆、、顾志江、、吕娇龙、郑静、王、、卢万龙是主犯。何思思、刘佳、刘帅、彭波、吴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。

来源:国家商报综合中国裁判文书网、北京日报。

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原标题:“148亿！币圈震惊传销，会员缴纳3 10.42万比特币，等级3293。

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